Акордбанк наказание за Порушення фінмоніторингу



Національний банк України у січні застосувались до Акордбанк штраф у размере 2,313 млн грн.

штраф застосовання за результатами перевірок по вопросам Запобігання та протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження оружия масового знищення.
НБУ виявило неналежне забезпечення в Акордбанк ДІЯЛЬНОСТІ внутрішньобанківської системи Запобігання легалізації крімінальніх доходів / фінансуванню тероризму (зокрема системи управління ризико легалізації крімінальніх доходів / фінансування тероризму), неналежне Виконання обов'язку Здійснювати, зокрема, Вивчення КЛІЄНТІВ (їхніх представителей) та аналіз їхніх ФІНАНСОВИХ операцій.
Це прізвело до проведення клієнтами банку ФІНАНСОВИХ операцій з відачі готівкових коштів за відсутності документів (информации) относительно реальних ФІНАНСОВИХ можливий Здійснення ФІНАНСОВИХ операцій та невідповідності таких ФІНАНСОВИХ операцій КЛІЄНТІВ банку наявний у банку документам (информации) относительно фінансового стану та / або змісту ДІЯЛЬНОСТІ (СОЦІАЛЬНОГО статусу ) КЛІЄНТІВ.
На 1 січня 2020 року власником 70,28% акцій Акордбанк БУВ Данило Волинець – чоловік міністеркі фінансів Оксани Маркарової.



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *