Чоловіка глави Мінфіну Маркаровой НБУ оштрафував за легалізацію злочинних доходів




Національний банк України в січні оштрафував Акордбанк за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу на 2,3 млн грн.

Як повідомляє прес-служба НБУ, штраф накладено за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів, неналежно вивчення клієнтів та їх представників і аналіз їх фінансових операцій.
За даними НБУ, на 1.12.2019 року активи банку становили 2,47 млрд грн. Кінцевим бенефіціаром і головою наглядової ради банку є Данило Волинець, чоловік міністра фінансів Оксани Маркаровой. Йому належить 70,28% акцій, крім того серед власників акцій Олексей Руднєв (9,99%), Світлана Фесенко (9,94%), Анатолій Гулей (4,17%), Зіновій Кузимків (3,26%) і Сергій Міщенко (2,33%).



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *