Керівництво податкової служби сприяє роботі вугільних схем екс-нардепа Шкрібляка



Вугільні корупційні схеми екс-нардепів Анатолія Шкрібляка та Ігоря Кононенко функціонують завдяки сприянню керівництва податкової служби. У розпорядженні редакції 368.media виявився ряд документів і дані, що свідчать про те, що прикриттям мільярдних вугільних і пов’язаних з роботою підконтрольних ТЕЦ схем займаються високопоставлені чиновники ДПС, включаючи керівника відомства Сергія Верланова.Вот простий приклад виведення коштів – рух по розрахунковому рахунку постачальника вугілля на ТЕЦ – ТОВ «Нью Арк Іст »за два місяці 2019 року. Червоним кольором вказана «маржа» – та сума, яка виводилася з компанії і переводили в готівку за допомогою податківців з Києва. За нашими даними наших джерел в Міненерго в II-III кварталах 2020 року в національному плані перевірок податкової присутні, як мінімум, три перевірки ТЕЦ Шкрібляка: ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), ТОВ «Еврореконструкція» (Дарницька ТЕЦ) і ПАТ «Черкаське хімволокно »(Черкаська ТЕЦ). Планується перевіряти підприємства за період 2017-2019 років, всі вони на обліку в Офісі великих налогоплательщіков.В зв’язку з прийдешніми перевірками вже досягнуті відповідні «домовленості» з керівництвом податкової, які забезпечили «топ-менеджери» корупційної схеми Шкрібляка-Кононенко: бізнесмен і колишній топ-чиновник УКРІНФОРМ і МВС Сергій Міщенко та його колишня підлегла Олена Мазурова – людина Кононенко.Міщенко і Мазурова домовилися про «безпроблемне» проведенні перевірок: мінімальних штрафах і виплати в бюджет і підтвердження зак онності всіх фінансових операцій за період, що перевірявся. Поки що «бюджет» кожної такої перевірки становить по 300 тис. Доларів за підприємство, але є домовленість – при виявленні кричущих порушень бюджет «відкоригують». Джерело в МіненергоКроме того, Олена Мазурова Олена через свою подругу, в.о. начальника ДПС Києва Злату Лагутін контактує з цих питань з в.о. глави Офісу великих платників Нонною Багмет. Багмет також отримує вказівки з цих питань від голови ДПС Сергія Верланова, з яким особисто домовлявся Сергій Міщенко.Керівництво податкової служби сприяє роботі вугільних схем екс-нардепа ШкріблякаВарто відзначити, що Златі Лагутін та її заступнику Миколі Ільяшенко та самим украй важливо, щоб всі перевірки пройшли без проблем – «інструменти» для оптимізації податків, скруток, конвертації і т.п. для схем Шкрібляка-Кононенко надають саме вони, за що отримують відсоток від сум. У зв’язку з цим, а також завдяки зв’язкам в Офісі генпрокурора та СБУ, де схему прикривали глава департаменту нагляду в кримінальному провадженні Володимир Бедриківський та глава департаменту з розслідування в сфері економіки Володимир Гуцуляк, а також колишній перший заступник голови СБУ відомства Павло Демчина, жодного учасника і організатора схем, включаючи директорів, бухгалтерів енергопідприємств і фірм і т.д. з вересня-жовтня 2019 року, коли були відкриті перші кримінальні виробництва, ніхто навіть на допит не викликав, ревізії не проводилися, а документи не вилучалися. За нашими даними, розслідування на даний момент по-справжньому не ведеться ні по одному делу.По нашими даними, тільки за рахунок махінацій з поставками вугілля на ТЕЦ Шкрібляка від однієї з беруть участь в схемі фірм, ТОВ «Нью Арк Іст», за допомогою податківців в лютому березні 2019 го вивели понад 35 млн гривень, Які після виведення на підконтрольні фірми перевели в готівку. В даному випадку все знову ж вирішувалося через Лагутін, Ільяшенко та директора департаменту аудиту ДПС Києва Інну Якушко, які забезпечили оптимізацію податків і конвертацію коштів для ТЕЦ Шкрібляка.Что стосується верхівки схеми Шкрібляка-Кононенко, то про неї ми вже писали. Це, перш за все, Сергій Міщенко, який відповідає безпосередньо перед Шкрібляком і Кононенко і займається вирішенням питань на «вищому рівні» в органах влади, управління, а також контролюючих та правоохоронних органах.Еще одним «топ-менеджером» є Олена Мазурова, яка по фактом керувала створеної в рамках схеми керуючою компанією ТОВ «Укртехтеплоенерго» (фірма вже офіційно ліквідована – Ред.) і курирує всі аспекти її діяльності, включаючи переговори з членами НКРЕКУ і її основних департаментів, переговори з керівництвом «Альфа-Банку» на предмет кредитування ТЕЦ під обсяги неіснуючого вугілля, «незавершене будівництво» і перехресне поручительство. Вона ж разом з бізнес-партнером Шкрібляка Романом Белоусовим відповідає за постачання вугілля з РФ і ОРДЛО – Белоусов особисто вів переговори з представниками вугільних фірм в РФ і ОРДЛО і контролює разом з Шкрібляком частина з них, брат Білоусова – співробітника керівної ланки МГБ «ЛНР» .Крім того, Мазурова контролює виконання бюджетів ТЕЦ і створених в рамках схеми «дочірніх компаній», поточні витрати, поставки на ТЕЦ і забезпечує контроль за рухом всіх поставок вугілля і оплатою, висновком бюджетних коштів – так званої «маржі». Вона ж контролює внутрішні закупівлі на ТЕЦ і пов’язані з ними схеми виведення коштів, про які ми також вже писали – більшість робіт не виконуються фактично, а закриваються актами тільки на папері. Мазурова є одним з головних функціонерів при «вирішенні питань» в ГНС.Александр Штіпельман, людина Шкрібляка та член ради Оптового ринку електроенергії «курирує» питання експлуатації основного і допоміжного енергообладнання, а також схеми виведення коштів, виділених на ТЕЦ в рамках інвестиційних і ремонтних програм , і він же відповідає за те, щоб фактичні питомі витрати палива на виробництво електро- і теплової енергії на ТЕЦ були істотно нижче ніж затверджені тарифом.Керівництво податкової служби сприяє роботі вугільних схем екс-нардепа ШкріблякаВарто відзначити, що Мазурова забезпечила роботою свого брата Андрія Мандренко, який є комерційним директором керуючої копанні, керує відділами постачання всіх ТЕЦ групи, організовує проведення там тендерів і особисто веде переговори з підрядниками для організації виведення коштів. Він же контролює надходження цих коштів в «касу», що управляє компаніі.За бухгалтерію і збереження «каси» відповідають люди Мазуровой Ольга Пархацкая і Лазневого, а протеже Романа Белоусова Сергій Кондуфуров керує урахуванням вугілля на складах і контролює внесення в журнали обліку «правильних» даних, дозволяють завищувати обсяги споживання угля.Кроме того, Мазурова привернула в схему до забезпечення юридичних питань і питань безпеки своїх колишніх підлеглих з працівників УКРІНФОРМ баул, Шапорев, Павлій і Воропая. Баула став начальником юридичного управління УК, на ньому реєстрація та забезпечення діяльності задіяних в схемі фірм-нерезидентів, через які йдуть поставки вугілля та виводиться «маржа», а також юридичні питання, пов’язані з діяльністю фірм-учасників схеми в Украіне.Шапор організовує юридичний супровід взаємин ТЕЦ і НКРЕКУ і керує юридичними підрозділами на ТЕЦ, а Павлій відповідає за внутрішні ревізії, погоджує бюджети ТЕЦ і підписує всі необхідні папери, а також супроводжує прове ки на ТЕЦ з боку НКРЕКУ і ДПС. На Воропаєв робота підрозділів служби охорони і безпеки, крім того, він, як і Павлій, супроводжує перевірки на ТЕЦ та інших фірмах і відповідає за вирішення виникаючих в їх ході проблем. Редакція 368.media звертає увагу на корупційну зв’язку податкової, Офісу генпрокурора, ДБР, глави Кабміну Дениса Шмигаль і глави СБУ Івана Баканова.



Источник – https://368.media/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *