Конвертаційні центри міністра Маркаровой




Зовсім недавно в ЗМІ з’явилася новина про те, що міністр фінансів Оксана Маркарова незадовго до визнання неплатоспроможним свого Актив-банку, встигла його швидко продати.
І саму структуру, і її цінні активи. Продала недалеко – своєї ж компанії (в т.ч. і дорогу нерухомість в Києві). Але якось пройшли стороною незаконні схеми КБ «Акорд банк», основним акціонером якого є Данило Волинець, – чоловік Міністра Маркаровой. Хоча через нього в 2018-2019 роки за допомогою конвертаційних центрів було виведено 5 млрд гривень.
Надаю повний список конвертаційних компаній, які обслуговувалися в Акорд банку. А також вказую суми виведених грошей на протязі двох років:
1. ТОВ «НТС АЛЬТРА Груп»: з листопада 2018 року по вересень 2019 року був знято з рахунків 2 млн гривень готівки під угоду з металобрухтом.
2. ТОВ «АКС-КЕПІТАЛ ЛТД»: з грудня 2018 року по серпень 2019 року зняли з рахунків 800 млн гривень готівки під закупівлю металобрухту. «НТС АЛЬТРА Груп» разом з ТОВ «АКС-КЕПІТАЛ ЛТД» фігурують в декількох кримінальних справах, де є учасником схеми щодо незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від операцій з придбання металобрухту. З метою ухилення від сплати податків, що призводить до ненадходження до держбюджету коштів в особливо великих розмірах.
3. ТОВ ВФК «Мета»: з серпня 2018 року по вересень 2019 року був знято з рахунків 400 млн гривень готівкою під придбання металобрухту.
4. ТОВ «Абсолют Комфорт»: з серпня 2018 року по вересень 2019 року зняли з рахунків 230 млн гривень під закупівлю металобрухту. Дана компанія також фігурувала у кримінальній справі, щодо легалізації за заниженими цінами, незаконно отриманого пального. Під час обшуку підставних компаній серед документів також були виявлені друку, чекові книжки, і інші документи «Абсолют Комфорт».
5. ТОВ «Промтехреал»: з серпня по вересень 2019 року був знято з рахунків 200 млн гривень готівки під покупку металобрухту. Незважаючи на те, що дана компанія була зареєстрована лише в 2018 році, проте її документами вже цікавилися правоохоронні органи в рамках кримінального провадження.
6. ТОВ «Ков-Мет»: з грудня 2017 року по серпень 2019 року зняли з рахунків 180 млн гривень під придбання металобрухту.
7. ТОВ «Стiв Мет»: з грудня 2017 року по серпень 2019 року був знято з рахунків 170 млн гривень готівки під покупку металобрухту.
8. ТОВ «Iнтранс Груп»: з грудня 2017 року по серпень 2019 року зняли з рахунків 170 млн гривень під закупівлю металобрухту.
9. ТОВ «Герта Пром»: з січня 2018 року по вересень 2019 року був знято з рахунків 170 млн гривень готівкою під угоду з металобрухтом. У кримінальному провадженні йдеться, що «Iнтранс Груп» і «Герта Пром» були учасниками схеми підміни і пересорта продукції. З метою мінімізації податкових зобов’язань та конвертації грошових коштів при придбанні металобрухту великими платниками податків.
10. ТОВ «Промет Плюс»: з грудня 2017 року по серпень 2019 року зняли з рахунків 170 млн гривень під покупку металобрухту.
11. ТОВ «Лiсбет»: з лютого 2018 року по вересень 2019 року був знято з рахунків 160 млн гривень готівки під придбання металобрухту.
12. ТОВ «Агнет»: з лютого 2018 року по вересень 2019 року одержали готівкою з рахунків 150 млн гривень на покупку металобрухту. Компанії «Агнет» і «Лiсбет» зареєстровані за однією адресою і приблизно в один час.
13. ТОВ «Еворн»: з січня 2018 року по вересень 2019 року зняли з рахунків 150 млн гривень на покупку металобрухту.
14. ТОВ «Краник»: з травня по вересень 2019 року був знято з рахунків 95 млн гривень під придбання сільгосппродукції.
15. ТОВ «Дюк С»: з травня по вересень 2019 року зняли 60 млн гривень готівки на покупку сільгосппродукції.
Цілком очевидно, що за участю посадових осіб Акорд банку через банківські рахунки вищевказаних компаній здійснювалася легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Ну і, звичайно, ж ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, за рахунок проведення операцій з подменной номенклатури придбаних та реалізованих товарів.
Олександр Дубинський



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *