«Король контрабанди» Вадим Альперін «шив» кримінальні справи незговірливим фіскалам



… а також влаштовував їм цькування в інформаційному просторі.
Одеський бізнесмен Вадим Альперін, Підозрюваний у створенні злочинної організації, яка ввозила в Україну і розмитнювала товари за заниженими цінами, керував розповсюдженням дискредитаційні матеріалів про слідчих ГУ УКРІНФОРМ в Сумській області та ініціював їх кримінальне переслідування, повідомляють "Наші гроші"З посиланням на дані судового засідання у Вищому антикорупційному суді
У листопаді 2016 р слідчі ГУ УКРІНФОРМ в Сумській області провели обшук на митному посту "Столичний" Київської митниці, в ході якого були вилучені 9 контейнерів з тканиною компанії "Торгест".
За даними слідства, під час декларування товару посадові особи "Торгест" внесли завідомо неправдиві відомості про класифікацію товару, його вазі і фактичної вартості, в результаті чого до бюджету недопоступілі митні платежі в значних сумах.
Виявлені на електронній пошті Альперина матеріали вказують на те, що він ініціював переслідування окремих співробітників ГУ УКРІНФОРМ в Сумській області після зазначеного обшуку і вилучення товару.
Зокрема, після обшуку і вилучення одного зі слідчих ГУ УКРІНФОРМ в Сумській області позбавили можливості продовжувати розслідування, виробництво було передано в слідчий відділ прокуратури Сумської області, а стосовно слідчого і деяких посадових осіб УКРІНФОРМ було розпочато кримінальне провадження за фактом скоєння ним слідчих дій по вилучення товару.
На пошті Альперина була виявлена ​​листування з розміщення замовних сюжетів і статей. Так, 22.11.2016 р Альперін отримав на свою електронну пошту і перенаправив на іншу пошту текст публікації про вилучення контейнерів "Торгест". У той же день ця публікація з'явилася на ресурсі, зазначеному в листі Альперіну. Пізніше Альперін отримав звіт про розміщення публікації і витрачені на це суми 3400 грн і 600 доларів.
В ході судового засідання прокурор САП також озвучив ряд інших матеріалів, зокрема листувань і даних електронної пошти, які свідчать про використання Альперіним корупційних зв'язків в правоохоронних органах.
Інформація про це була оприлюднена в ході судового засідання 23 січня під час продовження Альперіну терміну дії покладених на нього обов'язків на 2 місяці.
ТОВ "Торгест" фігурує в кримінальному провадженні НАБУ і САП як підприємство-імпортер, яке використовувалося в 2016-2017 рр. для ввезення в Україну та розмитнення товарів через пост "Столичний" Київської митниці за заниженою вартістю.
Вадим Альперін фігурує в справі як організатор злочинної організації. 29 листопада йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 70 млн грн, який він вніс.
В даний час на Альперина покладено ряд обов'язків, зокрема, носити електронний браслет, не виїжджати за межі Одеси, не спілкуватися з іншими підозрюваними і т.п.
У січні 2018 року прокуратура АР Крим спільно з СБУ викрила контрабандну схему Альперина, робота якої могла завдати близько 700 млн гривень збитків держбюджету.
Одеська угруповання контрабандистів створила десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки і т.д.). Постачанням товару з Китаю займалися аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять і більше разів.
Митники коректували митну вартість товару до рівня, який відповідав реальній вартості, але представники одеських компаній, користуючись 55 ст. Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг.
Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов'язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю і повертати імпортеру його фінансову гарантію.
У листопаді 2017 повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.
Пізніше стало відомо, що бізнесмен пропонував детективам НАБУ хабар в 800 тисяч доларів за зняття цього арешту.
Справа досі знаходиться на розгляді Печерського райсуду. За словами адвоката Віктора Петруненко, останнє судове засідання у листопаді 2019 роки не відбулося, тому що прокурори знаходилися в процесі переатестації.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал.



Источник – grom-ua.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *