Кримінальне досьє лідерів картелю. «Автомагістраль-Південь»



Кримінальне досьє лідерів картелю. «Автомагістраль-Південь»Уряд 1 квітня затвердивши умови Залучення более 19 млрд грн під Державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг на будівництво і ремонт доріг в Україні у 2020 году.
Мінфін пропонував у ціх условиях закріпіті зобов’язання для Укравтодору на позічені гроші залучаті підрядніків з Прозоров діловою репутацією та відповідною кредитною історією.
Кримінальне досьє лідерів картелю. «Автомагістраль-Південь»

Однако, Кабмін цею пункт в кінцевій документ не включивши.
Кримінальне досьє лідерів картелю. «Автомагістраль-Південь»

А если цілий уряд решил НЕ делать ділову репутацію мірілом розподілу грошей среди лідерів картелю, То «Наші гроші» вірішілі подивитись що ж такого накопічено по підряднікам Укравтодору у Державному Реєстрі СУДОВИХ РІШЕНЬ.
Почнемо з найбільшого фаворита – одеського ТОВ «Автомагістраль-Південь», Пожалуйста за 2018-2019 роки Отримав підряді по ремонту доріг на 16,27 млрд грн. Щоб зрозуміті значущість цієї Цифри порівняємо ее з бюджетом Міністерства культури у ЦІ ж роки – в сумі 19 млрд грн.
Кримінальне досьє лідерів картелю. «Автомагістраль-Південь»Микола Тімофеєв за спиною Порошенка
Формально «Автомагістраль-Південь» зі статутним КАПІТАЛОМ 40 тис грн Належить одесити Олегу наливають и Валерію Короткову. У публічному пространстве фірму представляет Микола Тімофеєв, член правления Национальной асоціації дорожників України, яка и об’єднала кілька найбільшіх підрядніків Укравтодору. У 2019 году на них прийшла 28,45 млрд грн за 88 мільярдів, Які торік протендерілі на ремонт доріг Укравтодор и Місцеві органи влади.
Кримінальне досьє лідерів картелю. «Автомагістраль-Південь»

Тімофеєв спростовує, Что «Автомагістраль-Південь» может контролюватісь оточенням мера Одеси Геннадія Труханова, говорячі про «групу бізнесменів, Які стояли біля вітоків ее создания 15 лет назад».
Цей коментар ВІН Надав у відповідь на чутки про ті, что власником «Автомагістралі-Південь» может буті шіроковідомій у вузьких колах авторитетних бізнесмен Олександр Жуков. Це Колишній тесть Романа Абрамовича та один з найвпливовіших представителей угруповання, что Контролює Одесу через міра Геннадія Труханова. До сфери впливу Жукова такоже відносять ще одного з лідерів картелю – Компанію «Ростдорстрой» Юрія Шумахера (депутат Одеської міськраді з труханівської Фракції «Довіряй ділам»). Відтак «Автомагістраль-Південь» и «Ростдорстрой» регулярно розігрують тендери, а одного разу «ростдорстроївська» фірма подала на тендер документи «автомагістралівців» вместо своих, Переплутавші файли формально різніх компаний.
Між «Автомагістраль-Півднем» и «Ростдорстроєм» існують Сталі господарські стосунки. Смороду «наймають» одна одну на субпідряд, коли з питань комерційної торгівлі причин одна фірма формально виграє тендер, но сама не освоює кошти, віддаючі замовлення формальному конкуренту. Например, смороду Найман один одного на Виконання робіт по ремонту доріг М-05 Київ-Одеса на ділянці км 15 + 600 – км 17 + 740 у Київській області, М-15 Одеса-Рені (на Бухарест), км 119 + 000 – км 124 + 300 (Додаткові роботи), вулиці Заболотного у Києві (тут «АП» виграла тендер у «ростівського» «Кіївшляхбуду»), Н-14 Олександрівка-Кропівніцькій- Миколаїв на ділянці км 165 + 000 – км 172 + 000 у Міколаївській області.
Кримінальне досьє лідерів картелю. «Автомагістраль-Південь»Разом з тим, за данімі «олігарха», Справжнім власником« Автомагістралі-Південь »может буті Олександр Бойко – це офіційний Засновник ТОВ« Шляховик-97 »(директором є его брат Юрій Бойко, такоже відомій як менеджер «Автомагістраль-Півдня»).
«Шляховик-97» є ключовими постачальником будівельних матеріалів та послуг для «Автомагістраль-Півдня». Із 6 мільярдів гривень, Які «АП» у 2019 году заплатила будь-кому, 2,9 мільярда припало самє «Шляховик-97». Такоже на Цій юрособі генерується прибуток. Например, у лютому 2019 року «Шляховик-97» Придбай у «СБМУ ПІДРЯД» 111 т асфальту трьома партіями за ціною 1 878, 1 900 и 1 878 грн / т. І того ж місяця «Автомагістраль-Південь» Викуп у «Шляховик-97» 111 тон асфальту по 2 097 грн / т, тобто на 10% дорожча.
ОКРЕМІ ігри з закупівлямі между цімі фірмамі є більш підозрілімі з точки зору податківців. За данімі «Наших грошей», цікавість правоохоронців могут віклікаті Такі операции, як проводки травня-червня 2019 року. Тоді «Автомагістраль-Південь» купила 407 тон бітуму 70/100 у ПП «Раф – Сервіс» по 22 167 грн / т. Це булу дуже висока ціна, оскількі ринкова ціна бітуму становила тоді около 10 тис грн / т, а на корупційніх тендерах – сяга лишь 15 тис грн. Тобто «автомагістралівці» Вже купили его дорожча Сайти Вся. Однако и 22 167 грн не стали кінцем ланцюжки. «Автомагістраль-Південь» у подалі продавши 407 тон бітуму частинами – «Шляховик-97» по 22 832 грн / т и ТОВ «Плайзент-пром» по 30 000 грн / т. Тобто перед очима податківців промайнула багаторазове накрутка ціни товару, яка НЕ ​​мала стосунки до ринкового котірувань. До речі, на «Плайзент-пром» торік припало 0,8 млрд грн з обороту «Автомагістраль-Півдня», І, в значний менших масштабах, но Цю фірму все-таки вікорістовував и «Ростдорстрой» (22 млн грн обороту).
«Шляховик-97» такоже має фінансові стосунки з лідерамі картелю. «Ростдорстрой» Найман Цю Компанію на ремонт дороги С162405 Білолісся – Приморське – Російка на ділянці км 4 + 400 -км 15 + 500. А «Онур» торік купивши у неї асфальту на 50 млн грн.
З Огляду на велетенські обороти «Автомагістраль-Півдня” не дивно, что це підприємство регулярно фігурує у різніх крімінальніх Провадження. Однако, Наразі НЕ відомо про Жодних дело, якові б правоохоронці успешно довели до вироку по корупційніх статтей.
Разом з тим, деякі Дії сіловіків допомагають приховуватися інформацію. Например, журналістка «Наших грошей з Денисом Бігусом» у квітні 2020 року звернула до Дніпропетровської служби автодоріг з запита про ВАРТІСТЬ будівельних матеріалів у контрактах з «Автомагістраль-Півднем» та «Онуром» за 2019 рік. Укравтодорівці НЕ нада жодних Даних, пославшись на ті, что вся проектно-кошторисна документація за минули рік буквально цімі днями у них булу вилуч слідчими ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області (докладніше про дело у нашому досьє нижчих).
Тепер, если будь-який других правоохороних орган зажадає дослідіті корупційну складових у стосунках Дніпропетровської філії Укравтодору з лідерамі картелю – ВІН цього НЕ зможу сделать, если слідчі Авакова не погодяться на співпрацю з конкурентами.
Перед Ознайомлений Із згадка «Автомагістраль-Півдня» у крімінальніх Провадження ще раз наголосімо: коли ви будете читати нижчих про відкаті 10-15% укравтодорівцям, про завіщення цен будматеріалів и «ліві» акти Виконання робіт по найбільшім трасах України, про использование конвертів и « фіктарів », про Загибель робітника через Порушення трудового законодавства, то пам’ятайте – все це Кримінальні провадження, Які не завершились вироку.
Тому Ми не говоримо, что «Автомагістраль-Південь» винен у ціх злочин. Це просто дані слідчіх по розслідуваннях, Які іноді безсоромно злівалісь / розвалювалісь, іноді просто валяються у Довгого шухлядах під зеленим сукном, а іноді є вісмоктанімі з пальця для індівідуального збагачення слідчіх. Однако, ЦІ дані Важливі для розуміння того, Якою є дорожньо-ремонтна галузь, у якові Володимир Зеленський цього року решил закопати рекордну суму в історії Нашої держави – 86 млрд грн. Це втрічі более оборонного замовлення воюючої України. І «Автомагістраль-Південь» є одним з тих фаворітів власти, Задля якіх Укравтодор впроваджує діскрімінаційні заточки, аби Зменшити Кількість конкурентів картелю.

дані справи
Прівласнення, розтрат майна або заволодіння ним Шляхом зловжівання службових становищем

42019040000000710 від 14.11.2019
Розслідує районне відділення ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області за ознака крімінального правопорушення, передбачення ч. 3 ст. 191 КК України
Розслідування розпочато за фактом того, Что ОКРЕМІ службові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, зловжіваючі своим службових становищем, вступивши у злочинний змов з службовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» та вікорістовуючі суб’єктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ, прівласнілі Бюджетні кошти при Здійснення будівництва, капітальніх та потокової ремонтів автомобільних доріг у Дніпропетровській області. За данімі слідства, державний інтересам завдан збитків на 20 млн грн.
У ході слідства Шляхом АНАЛІЗУ фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «Автомагістраль-Південь» за період з 01.01.2019 до 01.10.2019 встановлен, что службовими особами зазначеним підприємства організовано тіньову схему Із незаконного формирование податкового кредиту.
01.04.2020 Дніпропетровська обласна прокуратура у рамках крімінального провадження № 42020040000000040 від 21.01.2020 получила в суді доступ до матеріалів провадження № 42019040000000710 з можлівістю їх вилучення, а самє: до проектно-кошторисної документації за договорами, Укладення между САД у Дніпропетровській області и ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «ОНУР Конструкцiон Інтернешнл» относительно Виконання робіт по договорах за 2018-2019 рр.

42019101060000182 від 12.06.2019
Процесуальне керівництво Опис Здійснює Київська Місцева прокуратура № 6. Справа за ознака крімінальніх правопорушення, передбачення ч. 5 ст. 191 КК
Розслідування проводитися за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ККК «Київавтодор», Які Шляхом Перерахування коштів на адресу фіктівніх СГД, прівласнілі Державні кошти у значних розмірах. У делу йдет про злочини змов автодорівців з службовими особами ТОВ «Автомагістраль Південь», ТОВ «ДС Промгруп», ТОВ «Транс Лайн Груп», ТОВ «Стройцпецтехніка» во время Виконання тендерних Угод щодо:
«Капітального ремонту шляхопроводу вул. Заболотного від площади Одеської до буд. №156 та в зворотньому напрямку »на суму 51 349 221,12 грн,
«Капітального ремонту дорожнього покриття проспекту Правди на ділянці від вул. Маршала Гречка до вул. Газопровідної у Подільському районі м. Києва »на суму 57 589 517, 25 грн,
«Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів и ЗАЛІЗНИЧНИХ доріг; вірівнювання поверхонь (Лот № 1 – Послуги з Нанесення горизонтальної розміткі з ЗАСТОСУВАННЯ фарби »на суму 34 324 000, 00 грн,
«Капітального ремонту вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича »на суму 195 085 500,00 грн.
ТОВ «Автомагістраль Південь» перемогла у тендері относительно ремонту шляхопроводу вул. Заболотного від площади Одеської до буд. №156.
Відповідно до реєстру податкових накладних “Автомагістраль Південь» перерахував Грошові кошти на підприємство ТОВ «БК Дорлідер» в сумі 32 млн грн за асфальтобетонних суміш. У подалі «БК Дорлідер» перерахував отрімані кошти на підприємство з Ознака «ризиковості» ТОВ «Гранд Капітал» за цемент у сумі 13 млн грн.
Останні дані про рух цього провадження – від 24.10.2019.

42019200000000140 від 10.07.2019
Розслідує СУ ГУ Нацполіції в Сумській області за ознака крімінальніх правопорушення, передбачення ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України
встановлен, Что службові особи ТОВ «Автомагістраль-Південь» за попередня змов Із службовими особами ДП «Дороги Сумщини» та Служби автомобільних доріг у Сумській області, Шляхом внесення неправдивих відомостей до «АКТІВ приймання виконання будівельних робіт» (форма КБ-2в) относительно обсягів проведених робіт на об’єктах «ГБН Г.1-218-182: 2011 потокових середній ремонт автомобільної дороги загально Користування державного значення Р-65 КПП« Миколаївка »- Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – КПП« Катеринівка »(окремий ділянкамі)» , Понізівка-Манухівк а-Боярко-Лежачі, Нова Слобода-Бунякине, Уланові, Київ-Суми-Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 208 + 341 – км 213 + 260, км 218 + 230, км 213 + 320 км 224 + 114 прівласнілі Бюджетні кошти віділені на проведення поточного сЕРЕДНЯ та капітального ремонту автомобільних доріг Сумської області.
Останні дані про рух цього провадження – від 28.08.2019.

12019250000000088 від 04.04.2019
Розслідує СУ ГУ Нацполіції в Черкаській області за ознака крімінального правопорушення, передбачення ч.3 ст.191 КК
30.11.2018 Служба автомобільних доріг в Черкаській області и ТОВ «Автомагістраль-Південь» постелили договір № 99 / 1-03 на Надання послуг по поточному СЕРЕДНЯ ремонту автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 77 + 000 км 79 + 100 Черкаська області на Загальну суму 31 563 500,00 грн.
Слідство ВСТАНОВИВ, что у березні 2019 року в ході Виконання робіт з Відновлення профілю щебенево покриттів Підрядником в Порушення норм виконання будівельних робіт НЕ вікорістовується передбача щебенево-піщана суміш С-7, чим інтересам держави может буті завдан збитків понад 1 млн грн.
У серпні 2019 року суд Призначено експертизу. З того часу Даних про рух справи немає.

32018180000000024 від 11.05.2018
Розслідує ГУ ДФС у Рівненській області за ознака крімінальніх правопорушення, передбачення ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.191 КК
Справа розслідується за фактом придбання та создания суб’єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ з метою прикриття незаконної ДІЯЛЬНОСТІ та заволодіння бюджетними Кошта. Зокрема, за данімі слідства, Службові особи ТОВ «Автомагістраль-Південь», Які діючі за попередня змов з службовими особами ТОВ «Вест Бізнес Груп» та ТОВ «Шляховик-97», Шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу порошку мінерального неактівованого з штучного завіщенням ціни та імітацією законності его походження в период 2017 року вчинили заволодіння бюджетними Кошта.
Станом на січень 2020 року віроків по Цій делу НЕ Було. Останні дані про рух у цьом провадженні – від 20.11.2019.

42018040000000827 від 19.01.2018
Розслідує СВ металургійного ВП КВП ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області за ознака крімінального правопорушення, передбачення ч. 5 ст. 191 КК
Справа за фактом того, что посадові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області за попередня змов з Посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» в течение 2017 року прівласнілі 12 млн грн бюджетних коштів.
У серпні 2017 го ТОВ виграла тендер на будівництво дороги за 148,16 млн грн. Як ВСТАНОВИВ Слідство, для Виконання робіт фірма закупила 85 тис т піску на 23,92 млн грн у ТОВ «Гунд Трейд», Пожалуйста «Здійснює діяльність транзитно-формуючого підприємства». У 2017 р «Гунд Трейд» закупило лишь 3,5 т піску, а решта – продукти харчування. Слідство ВСТАНОВИВ, Что «Автомагістраль-Південь» вікорістовувало піщану суміш, что є порушеннях будівельних норм при будівництві доріг та автострад, Та який відобувається за місцем знаходження будівництва ставка-Копані для товарного виробництва риби, розташованого на территории Іванівської сільської ради Петриківського району. Вказаним пісок купується за готівкові кошти, а документально Надходить від ТОВ «ГундТрейд». Таким чином, ВРАХОВУЮЧИ проведення безтоварних операцій, а такоже завіщення суми товару посадові особи САД Дніпропетровської області та віщезазначеніх підприємств завдан збитків бюджету на суму около 12 млн грн.
Останні дані про рух у цьом провадженні – від 06.11.2018.

42018160470000054 від 02.08.2018
Розслідує СВ Малиновського ВП в городе Одеса ГУ Нацполіції в Одеській області за ознака крімінальніх правопорушення, передбачення ст. 366 ч. 1; ст. 191 ч. 3; ст. 239-1 ч. 2 КК
Справа за фактом службового підроблення, розтрат та прівласнення чужого майна (бюджетних коштів) при будівництві злітної Смуги на территории КП «Міжнародний аеропорт м. Одеса», а такоже незаконне заволодіння ґрунтовім покривом (поверхнево кулею) земель за попередня змов Груп осіб.
У ході Перевірки встановлен, Что працівники ТОВ «Автомагістраль Південь» без жодних дозволів відобувалі грунт на ділянці у Біляївському районі, Який транспортують в аеропорт для будівництва злітної Смуги.
Останні дані про рух у цьом провадженні – від 26.09.2018.

42017160000000444 від 05.04.2017
Розслідує СУ ГУ Нацполіції в Одеській області за ознака Вчинення крімінального правопорушення, передбачення ч. 5 ст. 191 КК
У 2016 году ТОВ «Автомагістраль-Південь» віконувало роботи з поточного СЕРЕДНЯ ремонту автомобільної дороги державного значення М-15 «Одеса-Рені» (ділянка: км 150 км 156), на підставі договору підряду № 1П від 10.05.2016 на суму 66 901 245,60 грн, Укладення Із Службою автомобільних доріг в Одеській області. У рамках справи досліджуються обставинних зловжівання службовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» з метою особістом збагачення своим службових становищем, а самє использование кошторисно норм при будівництві, Які не проходили експертизу та не затверджувалісь САД або Державним агентством автомобільних доріг України, что є порушеннях п.4.3. Держстандарт СОУ 42.1-37641918-050 діє до: 2012 та п.4.1 Держстандарту СОУ 42.1- 37641919-128-2014. У подалі, зазначені кошторісні норми були вікорістані при складанні АКТІВ Виконання робіт форми КБ-2в и підпісані Посадовими особами САД, внаслідок чого, роботи за договором підряду № 1П від 10.05.2016 були прійняті та кошти з рахунків САД були переведені на рахунки ТОВ «Автомагістраль -Південь », у зв’язку Із чим ВАРТІСТЬ ремонтних робіт на ділянці км 150 км 156 автотраси М-15« Одеса-Рені »булу необґрунтовано завіщена.
Останні дані про рух у цьом провадженні – від 21.06.2018.

52016000000000123 від 28.04.2016
Розслідувало Національне антікорупційне бюро України за ознака крімінального правопорушення, передбачення ч. 5 ст. 191 КК
Слідство ВСТАНОВИВ, Что з 2014 по 2018 рр постійнімі переможцями закупівель з найбільшімі очікуванімі вартости робіт, послуг, проведення Управлінням капітального будівництва та Управлінням дорожнього господарства, є ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «СК Автострой», ТОВ «БВК« Пік-Строй », ПП« Київшляхбуд» та інші підконтрольні службовим особам та депутатам Одеської міської ради підприємства.
Зокрема, ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Тирас» були конкурентами ТОВ «Ростдорстрой», яке у подальшому перемогло, на тендері 2015 року з реконструкції автодороги у Суворовському районі м. Одеса загальною протяжністю 1,3 км очікуваною вартістю 114,3 млн грн. Різниця між ціновими пропозиціями фірм була всього 30-40 тис. грн.
12.12.2019 це провадження було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення).

12013100150000333 від 28.02.2013
Справа за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК
Справу розпочато Генпрокуратурою за фактами розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ «Укргідроенерго» у період 2010-2014 рр, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами. Було встановлено, що «Укргідроенерго» у цей період перерахувало на розрахункові рахунки субпідрядних організації, в тому числі ТОВ «Автомагістраль-Південь» понад 500 млн грн за здійснені роботи (послуги) та поставлені товарно-матеріальні цінності (станом на 2015 р. роботи виконано не у повному обсязі).
Орієнтовно у 2018 році провадження №  12013100150000333 було об’єднано із кримінальними провадженнями № 22015000000000427, №22017000000000378 та № 22017000000000379, що перебували в провадженні Національного антикорупційного бюро України.
Постановою САП від 26.10.2018 підслідність у кримінальному провадженні №  12013100150000333 визначена за Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Київській області. З осені 2018 року даних про рух у справі немає.

12013170110000743 від 12.04.2013
Розслідувало СУ ГУ МВС України в Одеській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК
До СУ ГУ МВС України в Одеській області надійшло звернення голови Громадської організації «Антикорупційний рух півдня» про те, що в період 2011-2012 рр, невстановлені особи Корпорації виробничих та комерційних підприємств «Союз», ТОВ «МІГ», ТОВ «АСВ-трейд ЛТД», ТОВ «Українська пивна компанія Одеса», ТОВ «Біготті Україна», ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Негоціант Агро», ТОВ «Югкарт сервіс», ПП «Рав-плюс», ПП «Компанія спеціального одягу «СВС», ПП «Пояс Оріона», ТОВ «Буланжері трейд», ПП «Гюней Ілдіз-2010», ПП «Портал ком», ПП «Агачель», ТОВ «К-В-С», ТОВ «Фудс-груп» за попередньою змовою привласнюють бюджетні грошові кошти.
Даних про рух цього провадження немає.

32015090000000059 від 01.10.2015
Розслідує Управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Івано-Франківській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК
У 2015 році ТОВ «ПБС» на підставі виграних тендерів, власними силами та із залученням підрядної організації ТОВ «Автомагістраль-Південь», проводило роботи з ремонту ділянок автодороги загального користування державного значення Н-09 (Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів), на виконання яких з державного бюджету отримало 90 450 652 грн.
«ПБС» та ТОВ «Автомагістраль-Південь» для виконання вищевказаних робіт придбали у ТОВ «Віта Констракшин» будівельні матеріали на загальну суму 61 309 595 грн. за даними слідства, ціна придбаних цими компаніями будівельних матеріалів, яка закладена у вартість ремонту автодороги Н-09, значно вища за фактичну ціну їх придбання у виробників та зросла після оформлення їх закупівлі по ланцюгу від ТОВ «Віта Констракшин», ТОВ «Скорзонера» та ТОВ «Дріада Ріал Естейт» загалом на суму 22 119 000 грн.
Останні дані про рух у цій справі – за 2017 рік.

42020162020000009 від 31.01.2020
Розслідує Малиновське ВП в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області
За даними слідства, з 2017 по 2020 рр в Одеській області було проведено тендерів на будівництво та ремонт автомобільних доріг на суму понад 10 млрд грн бюджетних коштів, як місцевих та державних, розпорядником яких є Служба автомобільних доріг в Одеській області, під час яких було здійснено завищення ціни на будівельні матеріали.
Зокрема, слідчі досліджують договір САД з ТОВ «Автомагістраль-Південь» від 22.11.2019 на поточний середній ремонт дороги М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 253+000 – км 258+500 на суму 14 108 772 грн. Встановлено, що тендерна процедура по укладанню цього договору проводилась з порушеннями ЗУ «Про публічні закупівлі».
17.03.2020 за клопотанням слідчого суд наклав арешт на документи, вилучені в САД.

42017150000000279 від 27.12.2017
Розслідує СВ СУ ГУ Нацполіції в Миколаївській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК
За даними слідства, в кінці 2017 року у в.о. генерального директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» виник злочинний умисел надати 3,5 млн грн неправомірної вигоди голові Миколаївської ОДА за продовження строку дії його повноважень як гендиректора зазначеного КП та укладення з ним трудового контракту на зазначену посаду.
Слідство встановило, що неправомірну вигоду, яку він запропонував голові Миколаївської ОДА, він отримав у якості «відкату» від представників підрядників, якими виконуються роботи з поточного ремонту покриття злітно- посадкової смуги (ШЗПС) руліжної доріжки (РД) аеродрому «Миколаїв».
За договорами від 04.09.2017 і 24.11.2017 поточний ремонт покриття злітно-посадкової смуги (ШЗПС) руліжної доріжки (РД) аеродрому «Миколаїв» виконував підрядник – ТОВ «Автомагістраль-Південь» на загальну суму 68 498 377, 60 грн. (55 594 702 грн + 12*903 675, 60 грн).
Останні дані про рух справи – від 15.03.2018.

Зловживання владою, «відкати» за перемогу на тендерах

42018110000000455 від 17.12.2018
Розслідує СВ ГУ НП в Київській області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК
У ході слідства встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг у Київській області на тендерах у 2017-2018 рр безпідставно відхиляли більш економічно вигідні пропозиції і укладали договори з тими фірмами, які сплачували їм неправомірну вигоду, еквівалентну 10-15% від ціни договору. Зокрема, у цей період САД уклала за бюджетні кошти угоди і з ТОВ «Автомагiстраль-Пiвдень».
Крім того, встановлено, що посадові особи САД з метою освоєння коштів виділених з державного та місцевого бюджетів протягом 2018-2019 рр проводили оплату за експлуатаційне утримання доріг державного значення Київської області на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості, оскільки роботи фактично не проведені або проведені не в повному обсязі.
Останній рух по цій справі – від 02.04.2020.

Ухилення від сплати податків

32018100110000093 від 09.11.2018
Розслідує слідче управління Офісу великих платників податків ДФС за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Шляховик-97» внаслідок документально оформлених безтоварних операцій з ТОВ «Логротек», яке в свою чергу мало взаємовідносини з ТОВ «Торгово – Інвестиційна Фірма НК Ава-Трейд» з поставки нафтопродуктів у період 2017-2018 рр умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 384 882 грн, що є особливо великим розміром. У свою чергу ТОВ «Шляховик-97» отриманий схемний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки «ризиковості», сформував ТОВ «Автомагістраль-Південь».
Останні дані про рух справи – від 22.01.2020.

32018160000000045 від 19.04.2018
Розслідує ГУ ДФС в Одеській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК
за даними слідства, посадові особи ТОВ «Автомагістраль-Південь» діючи умисно, в період січень-грудень 2017 року шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами з ознаками транзиту: ТОВ «Дорожній ресурс», ТОВ «Автомагістраль», ТОВ «Лакус», ТОВ «Лаборант» безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Відповідно до висновку економічного дослідження фахівця економіста від 13.04.2018, податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, документально підтверджується у сумі 36,31 млн грн.
Останні дані про рух справи – від 18.06.2019.

32019100000000120 від 11.02.2019
Розслідує СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК
за даними слідства, службові особи ПП «Фірма Гремко», ТОВ «Спеціалізована Пересувна Механізована Колона 788», ТОВ «Євробуд», ТОВ «Автомагістраль-Південь» штучно створили підприємство ТОВ «БК «Норма» для транзиту грошових коштів та ухилення від сплати податків, шляхом перерахування грошових коштів на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «БТК «Спецтранс 48», ТОВ «Хобия», ТОВ «Ділвокс», ТОВ «Джерело Сімпл», ТОВ «Київ-Євро Білд Груп», ТОВ «Агрофлексгруп 2015», ТОВ «Ліагро Сервіс Груп».
Останні дані про рух справи – від 15.01.2020.

32018100110000062 від 11.07.2018
Розслідує слідче управління Офісу великих платників податків ДФС за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК
(Відповідно до закону № 101-IX від 18.09.2019 статтю 205 виключено з Кримінального кодексу України)
за даними слідства, невстановлені слідством особи діючи умисно, протиправно та повторно створили/придбали низку компаній з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди третім особам, серед яких з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з незаконним формуванням податкового кредиту, завищення валових витрат та надання податкової вигоди третім особам, серед яких: ТОВ «Шляховик-97», ТОВ «Анвітрейд», ТОВ «Оптімусоіл», ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Автомагістраль».
Останні дані про рух справи – від 09.01.2019.

Забруднення будівельними відходами, понаднормове перевезення асфальтобетону у вантажівках, загибель працівника

12019160240002529 від 03.10.2019
Розслідує СВ Білгород-Дністровського ВП ГУ Нацполіції в Одеській області за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель)
У вересні 2019 року Держекоінспекція виявила засмічення будівельними відходами (відходи дорожнього покриття, бітум, асфальт) ділянок площею 8-10 тис. кв м поблизу очисних споруд КП «Білгород-Дністровськводоканал», вздовж берегової лінії Дністровського лиману та в межах водоохоронної зони Дністровського лиману, що створило небезпеку для довкілля.
Слідство встановило, що 22.08.209 ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» уклало з ТОВ «Автомагістраль-Південь» договір на проведення капітального ремонту вул. Шабська в м. Білгород-Дністровський. Фірма почала роботи, в тому числі зняття старого асфальтного покриття, навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди та перевезення сміття тощо.
11.03.2020 суд надав слідчим доступ до документів по цьому тендеру.

12019220500001506 від 25.08.2019
Розслідує СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 275 КК
25.08.2019 стався обвал мосту на дорозі  М-18-1 на під’їзді до міжнародного аеропорту «Харків» з боку Києва під час переїзду через нього вантажного автомобілю Ford ТОВ «Автомагістраль-Південь», що перевозив асфальтобетон з перевищенням нормативного навантаження.
За даними слідства, посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» для економії власних обігових коштів систематично здійснюється понаднормове перевезення асфальтобетону з виробничого підрозділу (асфальтобетонний завод ТОВ «Автомагістраль-Південь», що розташований за підставі договору оренди на території філії «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» в м. Дергачі, вул. Лозівська, буд. 86) до ділянок дорожньо-ремонтних робіт.
Останні дані про рух справи – від 06.03.2020.

12018161500000594 від 16.03.2018
Розслідує СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК
До Нацполіції надійшли матеріали щодо порушення вимог законодавства про охорону праці ТОВ «Автомагістраль-Південь», що призвело до загибелі 16.11.2017 дорожнього робітника.
Останні дані про рух справи – від 22.08.2019.

42013160500000001
Розслідував слідчий відділ ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці
Відомо, що слідчі у березні 2013 року суд надав слідчим доступ та можливість вилучити оригінали наказу начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївської області від 04.08.2010 про створення комітету з конкурсних торгів із змінами та доповненнями; договору №63 від 27.10.2011 між Службою та ТОВ «Автомагістраль-Південь», проектно – кошторисної документації на виконання робіт, документацію конкурсних торгів на закупівлю робіт по Поточному ремонту ділянок автодороги Р-06 Ульянівка Миколаїв км 156+200- 173+000, км 176+000-178+600, км 180+000-184+400, км 191+600-192+300, що знаходиться у володінні Служби автомобільних доріг у Миколаївської області.
А у квітні 2013-го – суд надав слідству доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь», і вказаного договору з САД.
Інших даних про рух у цій справі немає.

Ірина Шарпінська, Юрій Ніколов, «Наші гроші»



Источник – nashigroshi.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *