Митник який вивіз в Польщу більше дев’яти мільйонів відбувся штрафом в 51 тисячу




Простий митник з Володимир-Волинського приховав 9 292 826 гривень на рахунках польського банку і відбувся штрафом в 51 тисячу гривень

Ковальський Віктор Степанович з 1999 року працював інспектором митного поста Устилуг Ягодинської митниці, а в серпні 2017-го пішов на підвищення до головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста Володимир-Волинський (на той час через цей пост йшов основний потік експортної контрабанди сигарет. Але про це далі)

Два роки тому Ковальським зацікавилась прокуратура. І, тут важливо сказали, спрацювала на відмінно. Бо ж в рамках слідства, у митника відшукали рахунки в польському Alior Bank SA

04.01.2016 о 10.47, Ковальський через пункт пропуску Зосин в’їхав до Польщі на автівці Nissan Murano. Того ж дня, у Люблінському відділенні банку Alior Bank SA відкрив на своє ім’я рахунок та вніс на нього 180 000 доларів США і о 21.43 повернувся в Україну
08.09.2016 о 10.40 за кермом Infiniti QX56 Ковальський знову в’їхав на територію Республіки Польща через пункт пропуску Зосин. У тому ж банку оформив депозит та здійснив перерахування 30 000 доларів США з одного рахунку на інший і о 18.38 повернувся в Україну.

Станом на 31.12.2016 Ковальський мав два рахунки в Alior Bank SA. На одному було 199 307, 73 доларів США, а на другому – 30 000 доларів США. При курсі 27.19 – це 6 235 073 92 гривень

В декларації за 2016 рік немає ні машин якими в’їжджав до Польщі, ні рахунків
Так само не вказав цю інформацію Ковальський і в декларації за 2017 рік.

26.11.2017 о 11.00, Ковальський за кермом автомобіля Nissan Murano в’їхав на територію Республіки Польща. Знову оформив строковий депозит у Alior Bank SA і перерахував 100 000 доларів США з одного рахунку на інший і о 23.55 повернувся до України.

У суді було доведено до десятка поїздок до Польщі і сам факт як Ковальський приховав у декларації за 2016 рік 6 235 083,55 гривень, а у декларації за 2017 рік – 3 057 742,93

Сам митник у суді сказав, що гроші не його, а друга-поляка, який дав Ковальському кошти для зберігання, оскільки був держслужбовцем та самостійно цього зробити не міг. А в декларації немає інформації про польські рахунки, бо заповнював не сам, а довірив це спеціалісту з заповнення декларацій. У липні минулого року йому вручили підозру, а 20 вересня 2019 року Ковальський був звільнений з роботи

А от два тижні тому відбувся сам суд, де Ковальського було визнано винним у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації. Повний текст вироку тут

Призначили штраф в 51 тисячу гривень, заборонили три роки працювати у митних органах і… скасували арешт майна накладеного в 2018 році, коли саме розслідування і почалося.

Все.

А як же факти виїзду за кордон? Можливого вивезення грошей? Врешті-решт джерело походження цих грошей? Бо ж саме через це митник то і не вказував у декларації польські рахунки…

Відповідь криється у специфіці роботи митних постів Устилуг та Володимир-Волинський, які описував мій колега Євген Плінський в 2018 році:

Устилуг – пост формально туристичний. Однак туристів тут як таких і не буває. Через цей пост йде вивіз контрабандою сигарет. Щодоби, одні і ті ж люди на одних і тих же автомобілях виїжджають з України вранці та в’їжджають ввечері назад.

Плінський писав, що через цей маленький пункт пропуску з найближчого міста Володимир-Волинський щодоби відправлялося 34 міжнародних пасажирських автобусів, на які простий турист ніяк не зможе купити квиток. Бо не продаються. Крім автобусів через Устилуг йде караван бусів. В середньому митниця пропускала 160 кубів нелегальних вантажів на місяць. За провезення одного куба митниця брала 70 $.

30 $ розподілялися начальником поста та інспекторським складом, решта йшла угору в тому числі в бюджет виборчого штабу тодішнього прем’єра Гройсмана.

Ковальський у цій схемі був фігурою не основною. Всього лиш інспектор.

Тому так легко і відбувся. А чому? Бо міг би заговорити.
baldtrue



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *