На біржі «оппоблокера» Льовочкіна захопилися фінансовими махінаціями



На «Універсальної товарно-сировинної біржі» схематозят з активами банків-банкрутів.
Керівництво пов’язаної з мільйонером і нардепом Сергієм Льовочкіним ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» викрили в нанесенні бюджету збитків на 24,4 млн гривень при продажу активів збанкрутілих «Дельта Банку», банку «Фінанси і кредит», «Фідобанк» і «ВТБ Банку », передає 368.media з посиланням на матеріали кримінального провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК.
Восени 2019 року Фонд гарантування вкладів фізосіб продавав майно збанкрутілих банків загальним обсягом 3,9 млрд гривень всього за 304 млн гривень, за допомогою методу «голландських аукціонів» знижена в ціні їх більш ніж в 10 разів.
Однак в прокуратурі зацікавилися не цим, а діями організатора аукціону – ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа», до складу засновників якої входять кияни Олена Бевза та Юрій Тараторін, а також ТОВ «Фінансова компанія« Фаворит », яку пов’язують з групою впливу Сергія Льовочкіна . Крім того, до складу засновників ТОВ «ФК« Фаворит »входить чоловік замначальника управління фінансового планування та аналізу ФДМУ Алли Резніченко Сергій, а в якості одного з кінцевих бенефіціарів фірми виступає його батько Віктор Резніченко.
Торги проводилися 22 листопада 2019 року, а перемогло ТОВ «Бізнесресурс-Україна». Разом з тим, як виявилося, його взагалі не повинні були допускати до аукціону, оскільки фірма не внесла обов’язковий гарантійний внесок в 24,4 млн гривень. Однак керівництво ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» в порушення закону допустило ТОВ «Бізнесресурс-Україна» до торгів «під чесне слово» – на підставі письмового зобов’язання сплатити банківську гарантію потім.
У підсумку після покупки банківських активів на ТОВ «Бізнесресурс-Україна» і зовсім заявили, що тепер хочуть купити ЗАТ «Кременчук-м’ясо» через торги ДП «сетах», а тому гарантійний внесок платити не будуть.
Що стосується самого «Бізнесресурс-Україна», то виглядає фірма досить підозріло – при покупках на сотні мільйонів гривень компанія не веде ніякої економічної діяльності, а її статутний капітал становить лише 50 тис. Гривень. До того ж, після афери з придбанням банківських активів фірму з киянки Ельвіри Джоновни Гаврилової оперативно переоформили на жителя Баку Фаіг Агаева.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал.



Источник – grom-ua.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *