На рахунку наглядача за Мін’юстом і покровителя чорних реєстраторів Андрія Довбенко впало 286 мільйонів за «вирішення питань»




Юрист Андрій Довбенко та пов’язані з ним компанії фігурують в кримінальному провадженні НАБУ / САП про хабарі за вирішення питань виконавчого провадження в Міністерстві юстиції.
Про це “нашим грошам»Стало відомо з постанови слідчого судді Солом’янського райсуду Києва Оксани Криворот від 26 липня 2019 у справі 760/11124/19, копія якого є в розпорядженні редакції.
Хто такий Андрій Довбенко?
Андрія Довбенко називали смотрящим за Мін’юстом за часів Павла Петренка (2014-2019 рр). Саме на його весіллі прогуляв День Незалежності 2019 керівник Офісу Президента Андрій Богдан. З ними також була керуюча LCF Law Group Ганна Огренчук. Весілля проходила у Франції.
З постанови відомо, що детектив НАБУ Андрій Легін, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні 52019000000000180 від 28 лютого 2019 року, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором САП Аліною Жовніцькою (начальник відділу Жовніцькоі – Василь Кричун ), В якому просив дозволити тимчасовий доступ до документів «Укрексімбанку», що містить банківську таємницю. Легін повідомляв, що зазначене вище провадження відкрито за фактом отримання посадовими особами Мін’юсту і департаменту державної виконавчої служби неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення і невчинення в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища і вчинення суб’єктами підприємницької діяльності фінансових операцій з коштами, отриманими в внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Як випливає з матеріалів клопотання, з початку грудня 2015 року, фірмам і банкам, пов’язаним з департаментом Мін’юсту перераховувалися кошти з позначкою «за юридичні послуги» на рахунку ТОВ «Юридична фірма« Неоклеус і Довбенко ».
Офіційно структура записана на офшорку «Ніатрекс бізнес ЛТД». Також гроші перераховувалися на ТОВ «Юридична фірма« Ен енд Ді »(за даними Youcontrol 2017 засновником компанії була офшорка« Ніатрекс бізнес ЛТД », а бенефіціаром – Андрій Довбенко) і ТОВ« Юридична фірма «Евріс» (бенефіціаром досі зазначений Андрій Довбенко). Бенефіціарним власником всіх трьох структур, говорить наслідок, є одна особа.
В період часу з 14 грудня 2015 по 29 січня 2018 з вказаною схемою через рахунки ТОВ «Неоклеус і Довбенко» були проведені грошові кошти в сумі понад 125 300 000 грн, в період з 17 травня 2017 по 29 грудня 2018 через рахунки ТОВ «Юридична фірма «Ен енд Ді» – 37400000 грн, в період з 4 жовтня 2017 по 31 грудня 2018 через рахунки ТОВ «Юридична фірма« Евріс »- 123 500 000 грн. Загальна сума проводок склав 286 200 000 грн.
Надалі, частина зазначених коштів з аналогічним призначенням платежів «за юридичні послуги» перераховувалися на рахунки підприємств, які фігурують в кримінальних процесах різних правоохоронних органів як юридичні особи з ознаками фіктивності та з позначкою «податкові ями»:
ТОВ «Консалтингова фірма« Профіт-груп », ТОВ« Лігаларм », ТОВ« Лавінія », ТОВ« Юст Сервіс », ТОВ« Лігал протекшн », ТОВ« Юридична гільдія », ТОВ« Капітал правозахист », ТОВ« Міжнародна правова безпека » , ТОВ «Хакен», ТОВ «Факс ЛТД», ТОВ «Арном Груп», ТОВ «Альт Форм», ТОВ «Тревел До омпания», ТОВ «АСР Автосервіс Рентал», ТОВ «Стайліка», ТОВ «Гротекс плюс», ТОВ «Юнкер плюс», ТОВ «Експерт-Кредит плюс», ТОВ «Лайнінгер», ТОВ «Експрес Ойл», ТОВ «Рефул Ресурс», ТОВ «Агромат-Інвест», ТОВ «Мега Старт», ТОВ «Альберо Транс Груп», ТОВ «Еліт Фінанс Г РУПП », ТОВ« Аріо Концепт », ТОВ« Інвестменс Компані ».
Частина перераховувалася на рахунки ФОП з призначенням «за надання послуг», в тому числі юридичних, інформаційних, консультаційних тощо. Зокрема, в постанові йдеться про ФОП «Коронскій Олексій Ігорович». Компанія ТОВ «Укравтомаз», власником і керівником якої раніше значився Коронскій, стала першою електронним майданчиком, яку Міністерство юстиції 19 вересня 2018 долучила до партнерської програми ДП «сетами» з продажу арештованого майна. У 2016 році Коронскій згадувався як зберігач майна від шепетівського МРВ ДВС ГУЮ в Хмельницькій області.
Також в постанові згадується ФОП Гронь Дмитро Миколайович. Людина з таким ПІБ фігурує в деклараціях Миколи Гроня як син декларанта. Микола Гронь подав ряд декларацій кандидатів на голову або його заступників різних структур, зокрема 2 грудня 2019 – декларацію кандидата на главу Держагентства з управління зоною відчуження. Допущений до співбесіди кандидата на посади першого заступника голови Держагентства лісових ресурсів.
Також, за версією слідства, частина коштів перераховується на рахунки ФОП Бондар Олена Ігорівна, ТОВ Петров Гліб Олександрович, ТОВ Ройко Роман Іванович, ТОВ Багатюк Павло Олександрович, ТОВ Мартиненко Віталій Володимирович, ТОВ Андрюхина Тетяна Олександрівна, ТОВ Нежібовській Віталій Михайлович, ТОВ Новаковський Петро Михайлович , ТОВ Вировець Денис Володимирович, ФОП Чернишов Олександр Олександрович, ТОВ Тодоров Андрій Васильович, ТОВ Городнюк Віталій Валерійович, ТОВ Конончук Олег Володимирович, ТОВ Мельник Тарас Артурович, ТОВ Рудь икола Воло діміровіч, ТОВ Рабенко Сергій Львович.
Частина коштів, за версією слідства, під виглядом поворотної фінансової допомоги перераховувались на рахунки наступних підприємств: ТОВ «Агросінергія» і ТОВ «ТД« Агросінергія »(бенефіціарним власником обох компаній значиться Петро Пінкас -однокурснік колишнього міністра юстиції Павла Петренка), ТОВ« Чугуївський масло завод », ТОВ« Бранте », ТОВ« Юридична Асоціація «Евріс», ТОВ «Юридичне об’єднання« Евріс », ТОВ« Юридична Компанія «Евріс», ТОВ «Юридична фірма« Синергія », ТОВ« Юридична Союз «Евріс», Адвокатське об’єднання «Евріс», ГО «Юридична фірма« Ел Сі Еф »дружини Андрія Довбенко Анни Огренчук.
Надалі, згідно з отриманими слідством відомостей, кошти перераховувалися в готівку і передавалися посадовим особам Міністерства юстиції та департаменту державної виконавчої служби міністерства за проведення або непроведення виконавчих дій, прийняття рішень у виконавчих провадженнях.
ТОВ Юридична фірма «Неоклеус і Довбенко», ТОВ Юридична фірма «Ен енд Ді» і ТОВ Юридична фірма «Евріс» здійснювали перерахування коштів на рахунки вищезазначених суб’єктів підприємницької діяльності, які були відкриті в «Укрексімбанку», що підтверджується банківськими виписками, отриманими тимчасовим доступом на підставі постанов слідчого судді Ади Педенко від 7 і 8 травня 2019.
За даними Єдиного державного реєстру декларацій, департамент державної виконавчої служби 2016 очолювали Олена Терлецька і Дмитро Поліщук. У 2017-2018 директором департаменту був Юрій Моїсеєв. 2019 новим керівником департаменту став Олексій Воробйов, пішов з цієї посади у вересні. Зараз департамент державної виконавчої служби очолює Максим Кисельов.
Автор: Григорій Василенко



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *