НАБУ у справі про розкрадання державних грошей Крючковим вийшло на слід Кононенко і Шкрібляка




Викрадені кошти «відмивали» по хитрій схемі.
НАБУ розкрило зв’язок між колишнім главою «ХК« Енергомережа »Дмитром Крючковим і колишніми народними депутатами Ігорем Кононенко та Анатолієм Шкрібляком у справі про розкрадання коштів ВАТ« Запоріжжяобленерго »та ДП« Енергоринок », повідомляє 368.media з посиланням на джерело в Офісі генпрокурора.
У бюро розслідують дві кримінальні виробництва: № 52016000000000240 від 13 липня 2016 року по ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) КК і № 12015000000000200 від 26 травня 2015 року з ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) КК.
У фабулі справ зазначено, що з грудня 2014 року по лютий 2015 року Дмитро Крючков, будучи посадовою особою ЗАТ «ХК« Енергомережа », здійсненого всупереч положенням ч.2 ст.15-1, ч.8 ст.26 закону« Про електроенергетику », правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕКУ, організував групу осіб для отримання грошей шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електроенергію в ДП« Запорізький титано-магнієвий комбінат »(ЗТМК), ТОВ« Запорізький титано-магнієвий комбінат »та ВАТ «Електрометалурги ний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна »(Дніпроспецсталь), які суперечили законодавству в сфері електроенергетики.
Внаслідок злочинних дій ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» недоотримали доходи у вигляді 346,2 млн гривень. З цієї суми 196,8 млн гривень боржники ДП «ЗТМК», ВАТ «Дніпроспецсталь» і ТОВ «ЗТМК» перевели на рахунки компанії Крючкова для виконання договорів про відступлення права вимоги, і 149,4 млн гривень, що підлягають сплаті боржниками ДП «ЗТМК» , ВАТ «Дніпроспецсталь» і ТОВ «ЗТМК», але щодо яких АТ «ХК« Енергомережа »прийняло рішення про припинення зобов’язань шляхом вибачення і застосуванні дисконту.
Згідно з умовами укладених договорів про відступлення права вимоги «ХК« Енергомережа »зобов’язувалося протягом 2015 перерахувати на рахунок Запоріжжяобленерго більш 168,9 млн гривень. Але протягом 2015 року голова правління Крючков привласнив їх, організувавши перерахування на рахунки товариств з ознаками фіктивності в якості оплати за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) або цінні папери, зокрема на рахунок ТОВ «Торговий дім« Спецпостач »(39245833 ) за нібито повернення поворотної фінансової допомоги суспільству.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності товариства встановлено, що «Спецпостач» був створений з метою проведення операцій з ознаками фіктивності, при відсутності безпосереднього персоналу і цілі здійснення підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності.
Надалі менеджер компанії перевів гроші підприємствам реального сектора економіки, а саме ТОВ «Євро-реконструкція» (37739041) і ТОВ «Фірма« ТехНова »(24100060), які здійснюють діяльність в сфері енергопостачання. Зазначені енергетичні підприємства контролюються компанією, що управляє екс-нардепа Ігоря Кононенко. Крім того, першу заснував кіпрський офшор Azorande Investments ltd, а другу – Akunda Investments ltd. Кінцевим бенефіціаром обох є екс-нардеп Анатолій Шкрібляк. Уже відомий нам по афер з вугіллям на «Чернігівській ТЕЦ».
ТД «Спецпостач» перевів компанії «Євро-Реконструкція» 17,55 млн гривень в якості «повернення безпроцентної фінансової допомоги». За аналогічних обставин туди надійшли ще 14,7 млн ​​гривень і 9 млн гривень. На рахунок «Фірма« ТехНова »пішли ще 16 млн гривень. Підставою для проведення всіх операцій стали договори безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі.
Крім того за результатами отриманої інформації встановлено, що даний злочин було скоєно за попередньою групою осіб, з чітким розподілом ролей.
Організацією та управлінням підписання договорів між здійснювали керівники керуючої компанії Олександр Штіпельман і Костянтин Горкуценко, особисто контактували з колишнім керівником Крючковим, вели переговори щодо обсягу (сум) «надання-отримання» поворотної фінансової допомоги, домовлялися про обставини та умови укладення договорів, а також здійснювали дії спрямовані на маскування незаконно отримання коштів посадовими особами.
Зазначені дії Штіпельмана і Горкуценко були узгоджені з фінансовим директором керуючої компанії, громадянином РФ Івановим Володимиром Петровичем. Останній, маючи фактичний вплив, надавав відповідні вказівки службових осіб фірм-учасників афери на підписання договорів і здійснення відповідних виплат.
Крім того, на підставі відповідних вказівок і з ініціативи Іванова, з метою реалізації злочинного плану і створили «Спецпостач». В даний час підозрюваним у справі був тільки Крючков, а Шкрібляк і Кононенко знаходяться на волі і вільно продовжують вести бізнес.



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *