Нацбанк продовжує в суді вимагати від "Універсалбанку" Тігіпко штраф 14 млн за відмивання 3 млрд




НБУ планує оскаржити в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду Києва, який у грудні 2019 р скасував рішення регулятора про накладення штрафу на "Універсалбанк".
У січні минулого року Нацбанк оштрафував цей банк на 14,3 млн грн за порушення в сфері фінмоніторингу.
В ході перевірки НБУ виявив факти незаконної переведення в готівку і відмивання грошей дев'ятьма клієнтами "Універсалбанку" на суму 2,9 млрд грн.
"Клієнти банку фігурують в кримінальних процесах, як фіктивні підприємства, учасники незаконної діяльності, пов'язаної з виведенням готівки, наданням послуг з мінімізації податків", – стверджують у Нацбанку.
"Глава НБУ Смолій і його зам Рожкова тільки вдають, що ведуть боротьбу з відмиванням грошей і незаконним обналу. Насправді ніхто їм не платить штрафи за фінмон. Все легко відбивається в судах", – говорить юрист великої міжнародної компанії.
Фіктивні фірми-клієнти "Універсалу" навіть після перевірки і санкцій НБУ перевели в готівку ще мінімум 266 млн грн.
Основний акціонер банку екс-глава НБУ Сергій Тігіпко, бізнес-партнер Петра Порошенка.
Тігіпко також належать "ТАСкомбанк" і СК "ТАС".
У березні 2019 р Тігіпко звільнився з посади перед правління "ТАСкомбанк", побоюючись кримінального переслідування за відмивання грошей.
УКРІНФОРМ підозрює "ТАС" у відмиванні 1 млрд грн.
Тігіпко готує "ТАСкомбанк" до продажу.



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *