Нацбанк програв Мегабанку штраф за фінмону на 5,9 млн грн



Верховний Суд у складі Колегії Суддів Касаційного адміністративного суду 18 грудня 2019 року решил дело «Мегабанк проти НБУ» в більшій мірі на Користь Мегабанку.

В рамках справи № 520/1636/19 Мегабанк намагався Визнати протиправного та скасуваті решение національного банку України про накладення штрафу на АТ «Мегабанк» від 4 лютого 2019 року №37 / БТ на Загальну суму 6,2 млн грн.

Харківський Окружний адміністративний суд своим рішенням від 24.04.2019, залишенню без змін ухвалив Іншого апеляційного адміністративного суду від 15.07.2019, иск задовольнів и скасував решение НБУ.

Альо Верховний Суд частково задовольнів касаційну Скаргу національного банку. ВІН признал «Закон» накладення на АТ «Мегабанк» штрафу у размере 300 тис. грн за Порушення вимог п.2 ч.2 та підпункту «а» п.2 ч.5 ст. 6 закону "Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження оружия масового знищення" (в части невиконання банком обов`язки віявляті відповідно до внутрішніх документів по вопросам фінансового моніторингу факт належності клієнта або особи, что Діє від его імені, до національніх публічніх діячів, їх близьким осіб або пов`язаніх з ними осіб во время Здійснення ідентіфікації, веріфікації).

Верховний Суд считает, что суди попередніх інстанцій помилковості скасувалі цею штраф, тому Мегабанк має Сплатити 300 тис. грн.

Проти БУВ и Інший штраф – на 5,9 млн грн за Здійснення Мегабанком різікової ДІЯЛЬНОСТІ у сфері фінансового моніторингу за Ознакою, визначених абзацом 14 п.3.3 глави 3 розділу І Положення № 346.
«Верховний Суд дійшов висновка, что оскаржувану решение національного банку є незаконним та обґрунтовано скасовано судами попередніх інстанцій», – йдет у рішенні суду. Тому штраф на 5,9 млн грн є Скасований.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Нацбанк застосувались штраф 6,2 млн грн до Мегабанку за Здійснення банком різікової ДІЯЛЬНОСТІ у сфері фінансового моніторингу. Регулятор виявило факти зняття готівкі за період з березня 2017 року по квітень 2018 року у Загальній сумі около 211,8 млн грн Груп фізичних осіб-КЛІЄНТІВ банку. Характер таких ФІНАНСОВИХ операцій давши НБУ Підстави вважаті, что метою їх Здійснення є конвертація (переведення) безготівковіх коштів у готівку.
Мегабанк Пішов до суду, а НБУ рассказал Подробиці схеми. А коли програв у першій інстанції, НБУ подавши апеляцію.
У грудні 2019 року НБУ ще раз оштрафував Мегабанк.



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *