Одеські шахраї «розвели» греків на медичних масках



Шахраї привласнили $ 100 тис., Але не встигли перевести в готівку всі гроші.
Вирішивши замовити у фіктивної фірми з Одеси медичні маски, грецька компанія втратила понад 100 тис. Доларів, так і не отримавши товар. Про це редакція «368.media»Дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК.
Спочатку 14 лютого 2020 року на корпоративну електронну пошту грецької компанії Vigkos Michalis Medical Supplies прийшло повідомлення від якоїсь компанії Loxorinski Trading, в якому була пропозиція про придбання тришарових одноразових медичних масок для обличчя. Греки погодилися купити два мільйони за 36,6 тис. Доларів.
Платежі при цьому пішли на рахунок ТОВ «Гезерік Трейдинг Компані». На питання «чому так» в Loxorinski Trading заявили, що ці компанії входять в єдину бізнес-групу. У результаті домовилися, що маски відправлять до Греції з Одеси 3 березня.
При цьому власник Vigkos Michalis Medical Supplies 28 лютого зробив ще одне замовлення на поставку мільйона медичних масок і оплатив половину від їх вартості – дев’ять тисяч доларів. На цей раз одержувачем було ТОВ «Віктор До Трейдинг Лтд». Час відправки погодили знову на 3 березня, однак нібито в зв’язку з необхідністю перевірки банківського переказу відправлення відклали.
При це 2 березня представники Loxorinski Trading попросили перерахувати ще три тисячі євро доставку, хоча вона повинна була бути за рахунок продавця, але там заявили, що всі гроші витратили на закупівлю товару. На цей раз в грецькій компанії вже відмовилися від оплати, але в кінці кінців 4 березня перерахували 750 доларів.
Греки 3 березня отримали лист вже від Balteeka Maritime Logistics, транспортної компанія, яка нібито за договором з Loxorinski Trading повинна була доставити маски, заявивши, що маски нібито відправлені і навіть надавши номер для відстеження процесу доставки. Через два дні від Balteeka Maritime Logistics надійшов ще один лист – там тепер просили 5,3 тис. Доларів на два фізичних рахунку. Щоб дочекатися нарешті масок, гроші відправили.
Замість масок 7 березня від Balteeka Maritime Logistics прийшло чергове лист – цього разу з проханням перевести 12 тис. Доларів за радіологічний контроль товару в Стамбулі, куди товар нібито прибув транзитом. На цей раз греки запідозрили недобре і платити відмовилися, тим більше, що це не входило в умови поставки. Крім того, власник фірми заявив, що скасовує угоду про постачання, вимагає повернути йому отримані гроші, а товар – продавцеві.
Однак в Loxorinski Trading власника Vigkos Michalis Medical Supplies заспокоїли, повідомивши, що перевірку оплатять самі. Крім того, перед цим він встиг у них же замовити ще три мільйони масок на 54 тис. Доларів. Гроші перевели на рахунок ТОВ «Віктор До Трейдинг Лтд».
Після того, як в Греції одеських масок не дочекалися, представник Vigkos Michalis Medical Supplies прибув до Одеси і спробував зустрітися з людьми з Loxorinski Trading. Але тут сплив нюанс – судячи по сайту, компанія знаходиться в Одесі на Довженка, 5, але за фактом там гуртожиток ОНУ ім. Мечникова.
На сайті Balteeka Maritime Logistics адреса був призначений додатковий: Польський спуск, 59, але такої адреси в Одесі взагалі немає. Ніякої інформації про Balteeka Maritime Logistics і Loxorinski Trading в офіційних українських реєстрах теж немає.
Коли представник грецької фірми зв’язався з Loxorinski Trading, там заявили, що представник фірми у відрядженні в Росії і зустрітися ніяк не може. У той же день власник грецької компанії звернувся до свого банку і скасував всі грошові перекази, але було пізно – всі транзакції вже були завершені і гроші були зараховані на рахунки шахраїв.
Втім, надія повернути частину грошей у компанії Vigkos Michalis Medical Supplies ще є – з тих пір, як він скасував транзакції, він отримує на електронну пошту і в месенджер листи з вимогою скасувати заявку про відкликання останнього грошового переказу на суму 54 тис. Доларів, що дає підстави вважати, що гроші до сих пір на рахунку ТОВ «Віктор до Трейдинг Лтд» в «ОТП Банку» і вивести і перевести в готівку їх не встигли.
За даними слідства, київське ТОВ «Гезерік Трейдинг Компані» (GESERIC TRADING COMPANY LLC) і харківське ТОВ «Віктор До Трейдинг Лтд», фірми, на рахунки яких йшли гроші, – фіктивні підприємства. Вік першого – 10 місяців, воно оформлено на запорожця Олександра Трусова, вік другого – рік, і оформили його на жителя селища Бабаї Харківської області Павла Дарагана.
Єдиною зачіпкою для слідства на даний момент є рахунки цих підприємств в «УкрСиббанку» та «ОТП Банку». Київський райсуд Одеси за клопотанням поліції наклав на них арешт.
Щоб не пропустити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.



Источник – grom-ua.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *