Податкові «ями» і підставні фірми: одеські спонсори «Слуги народу»




Партію влади фінансують фігуранти кримінальних справ.
Днями Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило між п’ятьма партіями, які потрапили до Верховної Ради на минулих виборах, гроші державного фінансування в 2020 році.
Найбільшу суму, ясна річ, отримав переможець парламентських перегонів – президентська партія «Слуга народу». Їй виділили трохи більше 140 мільйонів 577,5 тисяч гривень. Втім, це не єдине джерело фінансування партії. У звіті «слуг» для Назка міститься докладна інформація про кошти, що надійшли на рахунки політичної сили від фізичних і юридично осіб. Виявилося, що «зелених» в основному фінансують з Київської та Одеської областей, пише Думська.
Журналісти вирішили проаналізувати, які саме компанії з Одеського регіону пожертвували «слугам» на їх діяльність. Їх 13. В сумі вони перерахували майже 39 мільйонів гривень.
Так, компанія «Віста Спейс» з Чорноморська внесла на потреби партії 3 млн 245 тис. Гривень. Чим конкретно фірма займається, зрозуміти складно, оскільки основний вид її діяльності, зазначений в реєстрі, максимально розпливчастий – «неспеціалізована оптова торгівля». За даними фінансового скорингу системи Youcontrol, у фірми незадовільний рівень фінансової стабільності, а також високий фінансовий ризик. Компанія фігурує в кримінальному провадженні як учасник схем з ухилення від сплати податків при постачанні сої. Директором і власником підприємства є такий собі Олександр Овсієнко, який також володіє фірмою «Сапсан-М», яка торгує молочними продуктами, яйцями, харчовими маслами та жирами.
У минулому році журналістам миколаївського «Центру журналістських розслідувань» вдалося поспілкуватися з Овсієнко по телефону. Його питали як раз про фінансову допомогу партії і кримінальному переслідуванні. «Кошти, які ми пожертвували, – наші!» – заявив бізнесмен і додав, що в махінаціях з податками, які стали предметом кримінального провадження, фірма брала участь «вимушено», оскільки його «змусили» це зробити.
Таким же видом діяльності з аналогічними показниками фінансової «стабільності» займається ще один донор слуг – ТОВ «Кодекс», яка дала партії Зеленського 3 млн 338 тис. 400 гривень. Нею керує і володіє якийсь Руслан Самбірський. До речі, цей же чоловік очолював раніше компанію «Селена логістик», яка теж пожертвувала «Слугу народу» 3 млн 168 тис. Гривень. Зараз єдиним засновником і директором фірми є житель Енергодара Запорізької області Станіслав Рожко. «Селені» належать два приміщення на Моторної вулиці – №8м і 8 Е.
В одному і тому ж будинку разом з фірмою «Кодекс» розташувався ще один донор «Слуги народу» – ТОВ «Флора Імпекс». Компанія нібито займається «іншими видами переробки і консервування фруктів і овочів». Її заснував Алхаліл Алі, а директором є Андрій Бєляєв. «Кодекс» і «Флора Імпекс» фігурують в одному кримінальному провадженні, відкритому за фактом ухилення від сплати податків.
Фірмі належить два об’єкти нерухомості і 4,238 га землі за адресою Моторна, 8, 8Л. Іншими словами, всі три фірми так чи інакше пов’язані між собою.
3 млн 300 тис. Гривень перерахувала партії фірма «ППС-Строй», єдиним засновником і директором якої виступає жителька Херсона Вікторія Гончар.
У травні 2019 року МПП «Кошеленко» і Олена Литвиненко реєструють компанію «Кристал М Груп» зі значним статутним капіталом в розмірі 4,5 млн гривень. Адреса компанії – Пушкінська, 36 (ця будівля «Промінвестбанку», там же зареєстровані «Кодекс» і «Флора Імпекс»). Засновники вибрали все той же абстрактний вид діяльності – «неспеціалізована оптова торгівля». Уже через два місяці компанія вносить партії «Слуга народу» 3 млн 65 тис. Гривень.
Ще 3 мільйони 300 тис гривень перерахувало президентської політсили ТОВ «Укрзерноекспорт», яку заснувала турецька компанія Rjsемаrу Gіdа Dіs Nіс Lтd.
Фермерське господарство з Рені «Лана-подовий» передало партії трохи більше 3 млн 93 тис гривень. Якщо вірити реєстру, компанія вирощує зерно, бобові, овочі і інші культури. Єдиним засновником і директором є житель Херсона Іван Биков. Фірма фігурує в кримінальних провадженнях про незаконне переведенні в готівку сотень мільйонів гривень.
Фірма «Прайм-Маркет», яка зацікавила правоохоронців в рамках кримінального провадження про фіктивне підприємництво, внесла партії 3 млн 338 тис. Гривень. Її заснував якийсь Віктор Назаров, який є і директором компанії.
ТОВ «Алія Буд» теж розщедрилася і перерахувала «слугам» президента 2 млн 961 тис. Гривень. Її заснував житель села Ліманка Овідіопольського району Олександр Чулак. Статутний капітал компанії – 10 тис. Гривень. Ще один донор партії – ТОВ «Кас-Агро». Вона передала партії 1 млн 373 тис. Гривень. Цю компанію заснував якийсь Олександр Кайзер.
Від двох внесків в «Слугу народу» все ж виявилися і повернули донорам. В один день, 4 липня, компанії «Барака Трейдинг Україна» і «Таміра Торг» перерахували на потреби партії однакову суму – по 2 млн 920 тис. 960 гривень. Глава партії в свою відмову від цих коштів послався на норму Закону «Про політичні партії в Україні», яка забороняє отримувати гроші від донорів, з якими раніше були укладені договори про закупівлю робіт або товарів за бюджетні кошти.
Цікаво, що компанія «Барака Трейдинг» в минулому році вела торгівлю з країнами, які знаходяться під санкціями, а також з офшорними компаніями. Ще влітку її засновником був житель села Солончаки Миколаївській області. Зараз фірма належить нікому Андрію антонівське. Фірма фігурує в кримінальному провадженні в зв’язку з незаконними безтоварними операціями для відшкодування ПДВ.
Другий внесок, який не підійшов чолі партії, зробила компанія «Таміра Торг», яка торгує з оффшоршнимі компаніями з чорних списків Євросоюзу і FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering – міжурядова організація, яка розробляє фінансові заходи по боротьбі з відмиванням грошей).



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *