Пов’язана з екс-нардепом фірма вивозить вугілля з шахт сепаратистів




В СБУ проводять розслідування відносно компанії, пов’язаної екс-нардепом від Партії регіонів Андрієм Орловим, в продажу у Вінницькій області вугілля, видобутого на окупованих територіях Донбасу.
Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 КК.
Слідство почали ще в кінці березня минулого року, але, як випливає з матеріалів справи, схема працює до цих пір. За даними слідства, протягом 2015-2020 років фірма ТОВ «Транс-Ленд» під виглядом законної торгівлі організувала видобуток і закупівлю вугілля у підприємств, що працюють в ОРДЛО. Добутий кам’яне вугілля різних марок збувався підприємствам, установам і організаціям на території Вінницької області, в тому числі і бюджетним.
ТОВ «Транс-Ленд» зареєстровано на території «ЛНР» в Голубівці (колишнє місто Кіровськ – Ред.). Щоб вивести гроші з України на територію «ЛНР», фірма уклала договори з київським ТОВ «ТЕП« Вертикаль », яке, в свою чергу, уклало аналогічні договори з київським ТОВ« Евроінвестплюс »і ТОВ« Бактерс »з Кропивницького.
Всі фірми пов’язані між собою: зв’язок «Транс-Ленд» з «ТЕП« Вертикаль »легко простежується через власника« Транс-Ленда »Віктора Чмілева і ЦЗФ« Пролетарська », до складу засновників якої він входить.
Крім Чмілева до складу засновників «Пролетарській» входить київське ТОВ «Енергоуправління», розташоване за однією адресою з ТОВ «Боїнг Триста», то, в свою чергу, має один телефонний номер з цілим рядом фірм, що знаходяться там же, де і ТОВ «ТЕП «Вертикаль». Аналогічним чином простежується зв’язок ТОВ «Транс-Ленд» і ТОВ «ТЕП« Вертикаль »з іншими учасниками схеми – ТОВ« Евроінвестплюс »і ТОВ« Бактерс ».
На даний момент слідчі з дозволу Вінницького міського суду отримали доступ до відповідної документації вивчають зв’язку і схеми взаємодії ТОВ «ТЕП« Вертикаль »з ТОВ« Евроінвестплюс »і ТОВ« Бактерс ».
Що стосується ТОВ «Транс-Ленд» і її власника, бізнесмена з Макіївки Віктора Чмілева, то він за документами володіє також ПрАТ «ЦЗФ« Колосниковська », яка також знаходиться в Макіївці.
Втім, за фактом і фабрика, і ТОВ «Транс-Ленд» входять в зону впливу колишнього нардепа від «Партії регіонів» Андрія Орлова, до складу групи «Енергоімпекс» котрого входять кілька збагачувальних фабрик Донбасу, таких як «Кондратьєвська», «Селідовська» і «Пролетарська», а також безліч підприємств, зокрема, ТОВ «Енергоуправління», через яке виявилися пов’язані фігуранти кримінального провадження ТОВ «Транс-Ленд» і ТОВ «ТЕП« Вертикаль »



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *