Розслідування ІТ-закупівель в Ощадбанку на 2,6 млрд грн продовжено на рік, – ухвала суду




Печерський райсуд м. Києва своєю ухвалою від 4 вересня задовольнив клопотання слідчого Головного слідчого управління Нацполіції про продовження на 12 місяців (до 12.09.2021) строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000211 від 12.03.2019.
Згідно з судовими матеріалами, “досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Ощадбанк», з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою між собою та службовими особами ряду суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів банку в особливо великих розмірах, у тому числі шляхом придбання комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення по завищеним цінам або при відсутності обґрунтованої необхідності у ньому” (цитата).
Нижче – знову ж таки цитата з ухвали суду щодо матеріалів вказаного кримінального провадження:
“Невстановлені службові особи ПАТ «Ощадбанк» у 2016-2019 роках провели 650 процедур публічних закупівель з укладанням 607 договорів на суму понад 5,2 млрд. грн., з яких загальна частина становить придбання продуктів у сфері інформатизації та програмного забезпечення, які за період 2016-2019 років становлять понад 2,6 млрд. грн.
Закупівлі комп`ютерного обладнання та ІТ-продуктів здійснено на суму 2,6 млрд. грн., ПАТ «Ощадбанк», та проведені здебільшого в чотирьох підприємствах: Дочірнє підприємство «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», та ТОВ «Аваліс».
Окрім цього встановлено, що в 2016 році ПАТ «Ощадбанк» здійснював закупівлю вказаної вище групи товарів переважно в ТОВ «БМС Консалтинг». Однак з внесенням Світовим банком ТОВ «БМС Консалтинг» до санаційного списку, ПАТ «Ощадбанк» був вимушений припинити та відмовитись від торгів з цією компанію, але засновниками, керівниками, адреса реєстрації компаній: Дочірнє підприємство «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», ТОВ «Аваліс», вказує на те, що підприємства афілійовані з кінцевим власником ТОВ «БМС Консалтинг».
Вищезазначене може свідчити про незаконну діяльність посадових осіб ПАТ «Ощадбанк», посадових осіб ДП «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», ТОВ «Аваліс», спрямованих на розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах”.
Контекст
Як писав Finbalance, раніше в межах ще одного кримінального провадження – №42017101060000207 – правоохоронці також розслідували ІТ-закупівлі Ощадбанку.
Як зауважувалося в судових матеріалах, Ощадбанк в період з 2014 по 2017 роки провів конкурсні торги щодо закупівель обчислювальних машин, частин, приладів до них та програмного забезпечення, переможцем яких ставали ТОВ «Навігатор», ТОВ «Навігатор Корпорейшн», ДП «ЕС ЕНД ТІ Україна», ТОВ «БМС Консалтінг» та ТОВ «Світ ІТ».
“Комп`ютерне обладнання закуплено державним банком по цінам, вищим на 25-30% від ринкових на загальну суму понад 550 млн. грн. Отримані грошові кошти зазначеними компаніями частково перераховано за кордон на рахунки офшорних компаній, переведено в готівку та привласнено службовими особами АТ «Ощадбанк»”, – йшлося в ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 05.04.2018.
У травні 2017 року глава правління Ощадбанку Андрій Пишний публічно заявляв, що “банк став активним учасником проведення торгів на електронному майданчику ProZorro”. “Загалом за півтора року ми провели у цій системі закупівель не менше 1000 тендерів. Станом на кінець 2016 року економія становила близько 50 млн грн. Зараз у банку масштабні закупівлі супроводжуються компанією PricewaterhouseCoopers: це і підготовка тендерної документації, й оголошення і проведення тендерної процедури, й укладання контракту”, – констатував А. Пишний.
Щодо ІТ-закупівель в Ощадбанку раніше зазначали таке:
“Щодо можливого «завищення» вартості ІТ-обладнання: всі процедури закупівель у банку проводяться за ідентичним прозорим алгоритмом. За висновками незалежних фахівців, аудиторських компаній представників Великої четвірки, які проводять зовнішній моніторинг, банк вжив всі необхідні заходи для запобігання корупційним проявам та зловживанням, дотримався принципів відкритості, прозорості. Банк може підтвердити це документально.
Щодо сумнівів у необхідності та обґрунтованості залучення банком міжнародної компанії-аудитора до супроводження стратегічних закупівель: залучення зовнішніх радників по стратегічним проектам є загальновизнаною, ефективною практикою та обумовлено необхідністю забезпечення найвищого ступеню прозорості для моніторингу закупівель”.

Також у держбанку пов’язували відповідне розслідування в т.ч. з інтересом правоохоронців до документації щодо кредитних відносин з підприємством з групи WOG (у липні-2019 Ощадбанк реструктуризував відповідну заборгованість).
 



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *