СБУ прикрила конвертцентр, який вивів у тінь 55 бюджетних мільйонів




Служба безпеки України припинила в Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, в тому числі державних підприємств.
Досудове слідство встановило, що «конверт» функціонував з січня 2019 року. Організатори конверта надавали замовникам «послуги» з переказу коштів через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед «клієнтів» конверта було понад 60 комерційних структур реального сектора економіки і ряд державних і комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень – бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитків на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків і обов’язкових платежів, зазначається в повідомленні.
Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертаційного центру та приміщеннях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківської та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерна техніка, засоби зв’язку, які будуть залучені до матеріалів слідства.
Як відзначили в СБУ, в ході слідчих дій також виявлені три «ботоферми», оснащені організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувалися для масового поширення деструктивних публікацій в соцмережах і месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про «замінування» та інших дій, спрямованих на дестабілізацію громадського обстановки в країні.



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *