СБУ провела обшуки у податківців, підозрюваних в скручування по ПДВ і конвертаціях: список осіб




7 травня, Служба безпеки України провела обшуки, в рамках кримінальної справи щодо службових осіб Державної податкової служби (раніше – УКРІНФОРМ України), які підозрюють в так званих скручування по ПДВ і отриманні незаконних відшкодувань з податку з бюджету.
Звинувачення лунають ветувати:
«Зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з організаторами транзитно-конвертаційних груп, з метою одержання неправомірної вигоди, в період 2019-2020 року створили протиправний механізм, який спрямований на незаконне формування сум податкового кредиту ПДВ і надалі його відшкодування з державного бюджету, через документальне оформлення сумнівних операцій по цілій ланцюжку, через підміну номенклатури товарів, робіт і послуг ».
З цією метою були створені ряд суб’єктів господарської діяльності, які проводили фіктивні операції.
Весь податковий кредит ПДВ, який формували «ризикові» підприємства в подальшому реалізовувались на компанії і фізосіб-підприємців, які таким чином також ухилялися від сплати податків.
В даній схемі організатором конвертаційного центру був якийсь Костянтин Круглов, який відповідав за всю фіктивну бухгалтерію і юридичне прикриття незаконної діяльності.
Його партнерами по бізнесу були:

Сергій Чорний – організатор схеми митного оформлення товарів в Одеському регіоні, який організовував фіктивну реалізацію імпортного податкового кредиту, у вигляді поставки продукції на фіктивні компанії, але при цьому товар реалізовувався за готівкові кошти;
Михайло Іоффе – вирішував всі фінансові питання «конвертаційного центру» і організовував роботу з клієнтами;
Олексій Елхін – помічник по роботі з правоохоронними органами;
Ігор Стаковіченко і В’ячеслав Стрілківський – організовував роботу персоналу з числа керівників, заступників, а також реєстрація фіктивних підприємств;
Артем Мушихін, Максим Хомуха, Наталя Цибань, Олександр і Владислав Мирський, Олексій Гетьман – є «правою рукою» Стаковіченко / Стрілківський відповідає за всі фінансові питання конвертаційного центру;
Тетяна Третьякова – бухгалтер в конвертаційний центр Стрілківський;
Денис Бондар – відповідає за реєстрацію юросіб-нерезидентів, які використовуються для бюджетного відшкодування ПДВ;
Віктор Романюк – відповідає за нетиповий експорт сільгосппродукції великими платниками податків;
Михайло Пилипенко – організація роботи підприємств з ознаками фіктивності, які використовуються в схемі бюджетного відшкодування ПДВ.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *