СБУ розслідує можливий змов на сетах относительно продаж нерухомості Дружини партнера Зеленського з «Ліги сміху»


СБУ розслідує можливий змов на сетах относительно продаж нерухомості Дружини партнера Зеленського з «Ліги сміху»

23.04.2020
// 1 Переглядів

СБУ розслідує можливий змов ДП «сетах», оцінювачів, віконавців та нотаріусів относительно продаж актівів «Т.М.М.» на підставніх осіб за заниженою на 250 млн грн ціною. Про це свідчіть ухвала від 3 квітня 2020 року Шевченківського райсуду Києва. У ній йдет про кримінальне провадження № 12019100060004520 від 11 жовтня 2019 р, Пожалуйста веде 4 відділ 1 управління досудового Розслідування ГСУ СБУ під процесуальним наглядом офісу Генпрокурора.
Досудового розслідуванням встановлен, что службові особи ДП «сетах», «Укрсоцбанку» та віконаці прівласнюють та розтрачують майно «Фірми« Т.М.М. » – ТОВ Шляхом зловжівання своим службових становищем.
«Фірмою« Т.М.М. »- ТОВ» через кіпрську «TMM Real Estate Development Public Limited» володіє Лариса Чівуріна – дружина бізнес-партнера президента України Володимира Зеленського Андрія Чівуріна.
За версією слідства, схема Полягає в тому, что банк достроково звертався до приватних нотаріусів для Звернення майна на Користь Сплата заборгованості Фірми «Т.М.М.» – ТОВ за кредитним договором, не зважаючі на Звернення фірми относительно можливий умів Погашення Боргу чи его реструктуризації. На виконання написів приватного нотаріуса виконавець прізначав підконтрольного експерта-оцінювача у форме ТОВ, Який готував Звіти та Висновки Із завідомо заниженою оцінкою майна, что є нижчих рінкової. В подалі, Виконавцю ініціювався аукціон на «сетах», за результатами которого майно реалізовувалось підконтрольнім суб`єктам підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Які здійснюють его продажів на Користь невстановленіх службових осіб Мін’юсту.
Так, 4 березня 2004 р. между Фірмою «Т.М.М..» – ТОВ та банком «ХФБ Банк Україна», правонаступник которого є «Укрсоцбанк», уклад кредитний договір та низьку Додатковий Угод до него в течение 2004 – 2016 років. Відповідно до додаткової догоди від 30 вересня 2016 р, кінцевій срок Користування та погашення кредиту – 31 березня 2021 р, а заборгованість позичальника ставити 15,5 млн євро. Відповідно до договорів, ринкова ВАРТІСТЬ Всього іпотечного майна, согласно ОЦІНКИ становила 698,3 млн грн. без ПДВ, ліквідаційна ВАРТІСТЬ – 582,5 млн грн без ПДВ.
Оцінювало майно у 2016 р. ТОВ «Міжнародна юридична компанія« Соломон-груп »Аллі Лебединець, Надії Порунової та Радіка Ісмагілова, на замовлення Фірми« Т.М.М. » – ТОВ. Як кажуть слідчі, Звіти цього оцінювача погоджуваліся «Укрсоц» Упродовж Дії кредитного договору з 2004 року. Такоже относительно Звіту цього оцінювача є додаткова рецензія, склад ТОВ «АВАНТІ-груп» Ігоря й Іванні Клюкачів та Ігоря Хуторного. Рецензент признал звіт «Соломон-груп» таким, по якому могут прійматіся юридичні та майнові решение.
30 жовтня 2017 р. «Укрсоцбанк» почав Вимагати у Фірми «Т.М.М..» – ТОВ достроково погасіті весь кредит. Фірма «Т.М.М.» – ТОВ, у свою черга, просила провести реструктурізацію боргів. Утім, банк проігнорував ЦІ прохання, что, за версією слідства, свідчіть про намірі его посадових осіб здійсніті відчуження майна фірми за заниженими цінах на Користь третіх осіб Із Використання протиправного механізму.
У грудні 2017 р. посадові особи «Укрсоцбанку» звернули до підконтрольного, за версією слідства, приватного столичного нотаріуса Дмитра Осипенка, Який вчинив виконавчі написи относительно Звернення Стягнення на низьку дорогої нерухомості в Києві, что належала фірмі «Т.М.М.» -тов. На виконання Вищевказаний написів держвіконавіця відділу примусових Виконання РІШЕНЬ Департаменту держвіконавчої служби Мін’юсту Інна Рубель у січні 2018 р. відкріла низьку виконавче провадження, пізніше, у березні 2019 р. ще одне провадження відкрів приватний виконавець Роман Варава, Який Ранее працював у Деснянський райвідділі державної виконавчої служби Києва ГТУЮ в м. Києві.
В процесі виконавчого провадження у 2018-2019 рр. оцінювачем Призначено ТОВ «Приватна експертна служба». Співвласнікамі цієї компании значущих Артем Тараненко та Павло Кирилюк. Тараненко – один Із двох засновніків ГО «Об’єднання приватних віконавців« Факт ». У команді «Факту», судячі з сайту, четверо осіб, среди них – приватна віконавіця Тетяна Павелків (У дівоцтві Вольф) – сестра Олександра Вольфа, Який до листопада 2019 р. БУВ зам начальника ГТУЮ по вопросам державної виконавчої служби-начальником управління державної виконавчої служби ГТУЮ в Київській області.
ТОВ «Приватна експертна служба» склалось Звіти, як стверджує Слідство, Із заниженою вартістю нерухомості. Нижчих в табліці – ПЕРЕЛІК усіх об’єктів та їх ВАРТІСТЬ за версією «Пріватної експертної служби» и для порівняння ВАРТІСТЬ за оцінкою других експертів – Інституту спеціальної техніки та СУДОВИХ експертиз СБУ та ТОВ «МЮК« Соломон-груп ». Такоже у табліці подано, за скільки активи були продані на сетах, ким куплені, кому перепродані або ж здані в іпотеку.
После ОЦІНКИ нерухомості виконавці передали 15 об’єктів нерухомості (квартир, нежитлових приміщень та майновий комплекс у Києві) на продаж на сетах у 2018-2019 рр. Дванадцять Із ціх актівів продали, всі – в течение 2018 р. Покупця стали пов’язані между собою компании: ТОВ «Парадай-з», ТОВ «Бест корп», ТОВ «Транс індустрія», ТОВ «КМБ інвест», ТОВ «Валлерком», АТ «ЗНВКІФ« Аванпост »та одна фізична особа.
Альо Фірма «Т.М.М.» – ТОВ не погода з оцінкою нерухомості, якові проводило ТОВ «Приватна експертна група» и замів рецензію цієї ОЦІНКИ у ТОВ «ЮК« Консулат »Олександра Бондарєва та Ігоря Головка. Согласно рецензій ТОВ «ЮК« Консулат », зроблений 11 лютого 2019 р, Звіти ТОВ« Приватна експертна група »не« Повна мірою відповідають Вимоги нормативно-правових АКТІВ з ОЦІНКИ майна и ма ють значні Недоліки, что вплінулі на достовірність ОЦІНКИ ».
У 2019-2020 рр. ринкову ВАРТІСТЬ нерухомості станом на серпень 2018 р. ВСТАНОВИВ в Інстітуті спеціальної техніки та СУДОВИХ експертиз СБУ (ІСТЕ СБУ). Согласно з данімі Інституту, оцінка ТОВ «Приватна експертна група» таки занижена. Загаль, як каже Слідство, з урахуванням усіх експертиз, оцінка занижена на Загальну суму 257,3 млн грн.
Відповідно до информации, наданої УВБ СБУ, учасники злочинної схеми залучили нотаріусів з Києва – Наталію Зиму, Володимира Ракитянська, Євгена Незнайка та Тетяни Змісловську. Незнайко фігурує в інтерв’ю «Наших грошей» Із керівніцтвом Агентства з розшуку та менеджменту актівів (АРМА). Зокрема, більшість договорів Із управителями АРМА оформлював самє Незнайко, при тому, что управітелі – Різні, а офіс Незнайка територіально далеко від офісу Агентства. За данімі АРМА, Незнайко оформлював договори управителям до осені 2019 р, что збіглося зі зміною керівніцтва Агентства, а потім Припін це делать. Як зауважів заступник голови АРМА Володимир Павленко в інтерв’ю «Нашим грошам», «це пов’язано з тим, что много практик, Які практікуваліся, перестали практікуватіся».
Тетяні Змісловській Вища Кваліфкомісія нотаріату анулювала свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю у лютому 2020 р. як недобросовісному нотаріусу. Зима, Ракитянська, Незнайко та Змісловська перереєструвалі часть нерухомості, проданої на сетах на Нових власніків, незважаючі, як каже Слідство, на низьку моментів, таких, як нескасоване Обтяження від 12 грудня 2018 року, внесення до реєстру держреєстратором Чумаківської сільраді Дніпровського району Дніпропетровської області Тетяни Третяк на підставі ухвала Шевченківського райсуду м. Києва, які не зважаючі на Порушення, допущені під час проведення торгів ДП ​​«сетах», а такоже на необходимость переоцінкі вартості майна Фірми «Т.М.М.» – ТОВ.
У 2019 году, як з’ясували «Наші гроші», компании-ПОКУПЦІ нерухомості на сетах часть нерухомості передали в іпотеку одному з учасников торгів – АТ «ЗНВКІФ« Аванпост ». Бенефіціаром цієї компании значитися Дмитро Мельник. Такоже Мельник є бенефіціаром Іншої компании-учасника торгів ТОВ «Парадай-З». Іншим бенефіціаром компании є Юрій Чмирь – депутат Сумської облради 7 скликання, Колишній замголові АП Віктора Януковича, Який кож Ранее очолював Сумський ОДА.
Чотири об’єкти нерухомості Із цього крімінального провадження в течение 3-6 квітня 2020 р. арештовані та передані в управління АРМА: приміщення №151 та приміщення №153 на вул. Володімірській, 49а у Києві, приміщення №116 на вул. Галі Тімофєєвої в Києві та приміщення з № 1 по № 6 (групи приміщень № 33) на вул. Митрополита Шептицького в Києві.
Об’єкт, его адреси та площа
Ринкова ВАРТІСТЬ, определена ТОВ «МЮК« СОЛОМОН
ГРУП »від 30.06.2016 та від 11.07.2016, на замовлення Фірми« Т.М.М. » – ТОВ
Ринкова ВАРТІСТЬ, определена експертом ІСТЕ СБУ станом на липень 2018 р.
Ринкова ВАРТІСТЬ, определена ТОВ «Приватна експертна служба» у 2018 та 2019 рр.
Ціна продажу на сетах (торги в период вересень-грудень 2018 р.) Та покупець нерухомості
Що з об’єктом станом на квітень 2020 р.
Нежиле приміщення №14, м. Київ, вул. Володимирська, 49А; 1137,80 кв.м.
93,6 млн. Грн.
77,1 млн грн.
32,1 млн грн
46.5 млн грн,
ТОВ «Парадай-з»
Власник – ТОВ «Ріелтек». ТОВ передало об’єкт в іпотеку «ЗНВКІФ« Аванпост »за договором іпотекі від 07.06.2019 р.
Нежиле приміщення №151, м. Київ вул. Володимирська, 49А; 688,90 кв.м
56,7 млн. Грн
49,2 млн грн
20,4 млн грн
32 млн грн
ТОВ «Бест корп»
ТОВ «Бест корп»
Нежиле приміщення №153, м. Київ, вул. Володимирська, 49А; 960,70 кв.м.
79 млн. Грн.
65,7 млн. Грн.
27,6 млн. Грн.
36 млн грн
ТОВ «Парадай-з»
ТОВ «Парадай-з»
Н. п № 144, м. Київ, вул.Володимирська, 49А; 1206,00 кв.м.
104 млн. Грн.
85 млн. Грн
33,8 млн. Грн.
45,4 млн грн, фізособа
Макар Володимир Романович
Нежиле приміщення № 118 м. Київ, вул. Провіантська, 3; 71,0 кв.м
3,7 млн. Грн.
2,3 млн. Грн.
1,2 млн. Грн
1,2 млн грн
ТОВ «Транс індустрія»
Власник – ТОВ «Транс індустрія», приміщення в іпотеці у ЗНВКІФ «Аванпост» за договором іпотекі від 22 березня 2019 р.
Нежиле приміщення № 116, м. Київ, вул. Провіантська (Галі Тімофєєвої), 3; 1414.4 кв.м
74,8 млн. Грн
40,8 млн.грн
15,05 млн.грн.
15 млн. Грн.
ТОВ «Транс індустрія»
Власник – ТОВ «Транс індустрія», приміщення в іпотеці в АТ «ЗНВКІФ« Аванпост »за договором іпотекі 22 березня 2019 р
Нежиле приміщення № 123 м. Київ, вул. Провіантська (Галі Тімофєєвої), 3; 72.6 кв. м.
3,8 млн. Грн.
2,3 млн. Грн.
1,2 млн.грн.
1.2 млн грн
ТОВ «Транс індустрія»
Власник – ТОВ «Транс індустрія», приміщення в іпотеці в АТ «ЗНВКІФ« Аванпост »« за договором іпотекі 22.03.2019.
Квартира № 191, Київ, вул. Звіринецька, 59
8,9 млн.грн
немає даних
5 млн. Грн
5 млн. Грн, АТ «ЗНВКІФ« Аванпост »
АТ «ЗНВКІФ« Аванпост »

Нежілі приміщення з №1 по №45, №№ І, ІІ, тераса 30% (групи приміщень №25) – офіс (літера А),
м. Київ, вул. Луначарського, № 4; 1831,60 кв. м.
61,5 млн. Грн.
64,4 млн. Грн.
35, 7 млн. Грн.
30, 7 млн ​​грн, ТОВ «КМБ інвест»
ТОВ «КМБ інвест»
Нежілі приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №33) – офіс (літера А), м. Київ, вул. Луначарського, № 4; 473,5 кв.м
15,9 млн. Грн.
18,2 млн. Грн.
9,8 млн. Грн
8.9 млн грн. ТОВ «Валлерком»
ТОВ «Валлерком», приміщення в іпотеці в АТ «ЗНВКІФ« Аванпост »за договором іпотекі від 27.06.2019
Н.п. з №1 по №7 (групи приміщень №40) – офіс (літера А), м. Київ, вул. Луначарського, № 4; 400,90 кв. м.
13, 4 млн. Грн.
15, 4 млн. Грн.
8,4 млн. Грн.
7.15 млн грн.
ТОВ «КМБ Інвест»
ТОВ «КМБ Інвест»
Н. п з №1 по №7, №ІІ, тераса 30% (гр. Приміщень № 43) – офіс (літера А), м. Київ, вул. Луначарського, №4; 469.60 кв.м.
15, 7 млн. Грн
18, 1 млн. Грн.
9,7 млн.грн.

7,9 млн грн.
ТОВ «Валлерком»
Власник – ТОВ «Валлерком», приміщення в іпотеці в АТ ЗНВКІФ «Аванпост» за договором іпотекі від 27.06.2019 р.
Майновий комплекс м. Київ, вул. Жмеринська 22
69,6 млн. Грн.
немає даних
25 млн. Грн.
Торги не відбуліся

Квартира №111, м. Київ, Провіантська, 3; 359,3 кв. м.
19,2 млн. Грн
немає даних
12,7 млн. Грн.
Продаж зупинення на підставі ухвала ОАСК.

Квартира №114, м. Київ, вул. Провіантська, 3, 749,9 кв. м
33,1 млн. Грн.
29,8 млн. Грн
16,1 млн. Грн.
Торги не відбуліся

Аліна Стрижак, «Наші гроші»



Источник – nashigroshi.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *