Схема на три мільярди гривень: хто розкрадав бюджет на вугільних поставках з ОРДЛО



У розпорядженні редакції 368.media виявилися документи кримінальних проваджень, які розкривають особистості учасників схеми розкрадань на незаконних поставках в Україну вугілля з непідконтрольних Україні територій «ЛНР» і «ДНР» через територію РФ за допомогою іноземних компаній з Евросоюза.Авторамі даної схеми є екс-нардепи Анатолій Шкрібляк та Ігор Кононенко, який є довіреною особою Петра Порошенка. Масштаби розкрадань вражають – з 2017 по 2019 роки з держбюджету вкрали за даними слідства понад три мільярди гривень.Схема на три мільярди гривень: хто розкрадав бюджет на вугільних поставках з ОРДЛОІгор КононенкоЗа рахунок так званої «маржі» вартість кожної тонни завищували в середньому на 18-25 доларів за тонну, що при обсягах поставок на ТЕЦ в 1,4 млн тонн на рік давало учасникам афери виводити «в тінь» близько 30 млн доларів в щорічно . Не забували і про «заробіток» на незаконних тендерах з обслуговування теплоцентралей.Цікл роботи схеми на прикладі окремих поставок справа наліво від тоннажу і «ціноутворення» по фінансовому ланцюжку до ТЕЦ, окремо винесена «маржа» У попередніх матеріалах редакція 368.media детально описувала механізм роботи схеми, яка діяла за принципом перерваного транзиту, коли за рахунок підробки документів нібито йде транзитом через Україну вугілля міняв власника і точку призначення, потрапляючи в результаті на українські ТЕЦ.Фірми Шкрібляка поставляли на ТЕЦ вугілля, нібито куплений за посередництва підконтрольних фірм у іноземних постачальників, які на ділі належать займаються контрабандним постачанням вугілля українським бізнесменам Руслану Глущенко, Дмитру Коваленко і Юлії Іванечко, остання на даний момент ін живає в Словаччині і жадає повернути свою фігурує в кримінальному провадженні польську фірму I-Coal Sp.z.o.o на український ринок. Насправді ж в Україні по суті повертався вугілля, видобуте на непідконтрольних територіях і в РФ.Схема на три мільярди гривень: хто розкрадав бюджет на вугільних поставках з ОРДЛОНаприклад, згідно з вантажними митними деклараціями, вантаж міг йти транзитом з Росії до Молдови, але в шляху в декларації вписували нових одержувачів, і вугілля йшов на ТЕЦ нібито за контрактами з іноземними постачальниками. При цьому за рахунок участі в схемі підконтрольних українських і зарубіжних фірм-посередників вартість поставки суттєво збільшували, а після за допомогою цих же фірм виводили гроші «в тінь».Схема на три мільярди гривень: хто розкрадав бюджет на вугільних поставках з ОРДЛОАнатолій ШкріблякПрі цьому в схемі задіяли безліч українських чиновників, що займають керівні посади, а також правоохоронців і співробітників контролюючих органов.Непосредственним «смотрящим» за схемою, за даними слідства, був бізнесмен і колишній топ-чиновник УКРІНФОРМ і МВС Сергій Міщенко, який комунікує безпосередньо зі Шкрібляком і Кононенко по всім пов’язаним з її роботою питань і окремо контролює вирішення різних проблем в органах влади і управління, контролюючих та правоохоронних органах.Схема на три мільярди гривень: хто розкрадав бюджет на вугільних поставках з ОРДЛОСергій МіщенкоБила створена так звана керуюча компанія, яку очолила Олена Мазурова, колишня підлегла Міщенко, креатура Кононенко. Вона займається практично всі основні питання діяльності компанії.У зокрема, вона контролювала організацію і проведення переговорів з членами НКРЕКУ і її основних департаментів з питань формування та перегляду тарифів ТЕЦ, звітності та проведення перевірок, а також відповідала за переговори з керівництвом «Альфа-Банку» на предмет незаконного кредитування ТЕЦ – кредити видавалися під обсяги неіснуючого вугілля і під незавершене будівництво через так зване «перехресне порука». Крім того, до неї стікалися дані про виконання бюджетів ТЕЦ, про роботу беруть участь у схемі фіктивних українських підприємств, а також про постачання природного газу на ТЕЦ.Мазурова відстежує всі поставки вугілля та оплату за ним, виведення коштів «в тінь» через розрахункові рахунки посередників -нерезидентами і підконтрольних фірм в Україні. Крім того, вона контролювала діяльність безлічі дочірніх компаній, які були створені нібито для оптимізації роботи ТЕЦ та можливості освоєння прийнятого на рік тарифу, а за фактом за допомогою фіктивних договорів та актів про прийняття робіт викачували з ТЕЦ гроші нібито за консультаційні та інші послуги. Каси цих дочірніх підприємств також поповнювали за рахунок незаконної фінансової допомоги, операцій з цінними паперами та прочего.Кроме того, на Мазурова поклали координацію роботи по «оптимізації» оподаткування дочірніх компаній і ТЕЦ, з цією метою вона неодноразово особисто зустрічалася з керівництвом УКРІНФОРМ України та її структурних підрозділів, домовляючись про «керованих» перевірках підконтрольних ТЕЦ і фірм з метою мінімізації фінансових санкцій.Схема на три мільярди гривень: хто розкрадав бюджет на вугільних поставках з ОРДЛООлена МазуроваМазурова ж разом з бізнес-партнером Шкрібляка Романом Белоусовим відповідала за поставки вугілля. Саме Бєлоусов організував поставки вугілля з РФ і ОРДЛО, вів переговори з представниками вугільних фірм в РФ і представниками в ОРДЛО, часто виїжджав до Росії, а звідти через Ростов на Дону – на окуповані території Луганської та Донецької областей. Бєлоусов і Шкрібляк володіють там кількома шахтами і вугільними майданчиками, придбаними ще до 2014 року, а брат Білоусова займає високий пост в МГБ «ЛНР». Крім того, Бєлоусов контролює фірми-нерезиденти, через які йдуть поставки вугілля, і організовує висновок «маржі» .Шкрібляк також привернув до схеми свою людину Олександра Штіпельмана, члена ради Оптового ринку електроенергії. Штіпельман відповідає за експлуатацію ТЕЦ і стежить за тим, щоб фактичні витрати палива на виробництво енергії на ТЕЦ були істотно нижче ніж ті, що затверджені тарифом. Крім того, він контролює процес оформлення «роздутих» актів про виконання робіт на ТЕЦ за договорами підряду підконтрольними фірмамі.За комерційну складову роботи схеми відповідає брат Олени Мазуровой Андрій Мандренко – він керує відділами постачання всіх ТЕЦ з групи Шкрібляка – це ТОВ фірма «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), ТОВ «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) і ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ). Він же визначає і погоджує постачальників і підрядників на ТЕЦ, проведення «управляємою» тендерів на закупівлю товарів, робіт, услуг.Мандренко особисто веде переговори з представниками постачальників і підрядників ТЕЦ, домовляючись про «відкати», і контролює їх передачу в «касу» учасників схеми. Фінансовими питаннями займаються також креатура Мазуровой Лазневого і головний бухгалтер керуючої компанії Пархацкая.Роман Бєлоусов задіяв у схемі також свого протеже Сергія Кондуфурова – той став начальником вугільної департаменту керуючої компанії і безпосередньо керує підрозділами на ТЕЦ, які приймають вугілля на склади, контролюючи внесення в документацію фальсифіковані даних про якість вугілля.
Крім того, Мазурова привернула в схему до забезпечення юридичних питань і питань безпеки своїх колишніх підлеглих з працівників УКРІНФОРМ Баула, Шапорев, Павлій і Воропая.Работу схеми забезпечували і прикривали за рахунок державної комісії НКРЕКУ і Міненергетики: і Шкрібляк, і Міщенко, і Мазурова і Штіпельман в різний час зустрічалися з главою НКРЕКУ Дмитром Вовком і міністром енергетики Ігорем Насаликом – домовлялися про ціну вугілля для енергопідприємств, яка б дозволяла надалі отримувати незаконний прибуток. Схема на три мільярди гривень: хто розкрадав бюджет на вугільних поставках з ОРДЛО Схема на три мільярди гривень: хто розкрадав бюджет на вугільних поставках з ОРДЛОЗа вказівкою Мазуровой і Штіпельмана директора ТОВ «ТехНова», ТОВ «Еврореконструкція», ТОВ «Сумитеплоенерго» і ПАТ «Черкаське хімволокно» в кінці року подавали в НКРЕКУ заявки для затвердження тарифу на наступний рік. Однією з основних складових тарифу є якраз ціна угля.На підставі підписаних Насаликом протоколів про встановлення ціни вугілля та результатів перевірки НКРЕКУ держкомісія на засіданні стверджувала тариф. А щоб результати перевірки НКРЕКУ були «правильними», щорічно Штіпельман і Мазурова організовували їх і супроводжували. Крім Міненерго і НКРЕКУ схему прикривали також правоохоронні органи і органи державної податкової служби. У ГПУ, наприклад, прикриття схеми забезпечували глава департаменту нагляду в кримінальному провадженні Володимир Бедриківський та глава департаменту з розслідування в сфері економіки Володимир Гуцуляк, в СБУ – колишній перший заступник голови відомства Павло Демчіна.Стоіт також відзначити, що з травня по листопад 2019 року належать Шкрібляку ТОВ «ТехНова», ТОВ «Еврореконструкція», ТОВ «Сумитеплоенерго» і ПАТ «Черкаське хімволокно», які використовують Чернігівську, Дарініцкую, Сумську та Черкасах ТЕЦ, активно виводили оборотні кошти на рахунки подконт Ольне підприємств – це збіглося з періодом, коли ТЕЦ підписали з «Альфа-Банком» сумнівні кредитні договори на загальну суму понад 500 млн гривень.Схема на три мільярди гривень: хто розкрадав бюджет на вугільних поставках з ОРДЛОЦікаво, що про роботу даної схеми правоохоронцям відомо з жовтня 2019 року: цим займаються і в ГБР, і в МВС, і в СБУ. Проте, схема діє і до цього дня, в неї, як ми писали раніше, просто ввели нові фірми-участнікі.Сам Шкрібляк після програшу Петра Порошенка переїхав на Кіпр і в Україні вважає за краще особисто не з’являтися, виїхав з України і Ігор Кононенко. У НАБУ до сих пір не ведуть об’єктивного і повного розслідування даних схем. У наступних матеріалах ми розповімо про співробітників податкової служби, які супроводжують корупційні схеми.



Источник – https://368.media/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *