Справа ГЛАДКОВСЬКА: суд визначив заставу бухгалтеру фірми




Суд визначив 168 160 грн застави підозрюваної у справі про організацію Віталієм Жуковим ухилення від сплати податків фірмою «Оптімумспецдеталь» на суму понад 49 млн грн і легалізації цих коштів.
Таке рішення 6 травня прийняв Вищий антикорупційний суд, повідомляє «Слово і діло».
За інформацією «Слово і діло», мова йде про колишню бухгалтерка фірми «Оптімумспецдеталь» Олена Іванюк. Детектив НАБУ і прокурор САП просили суд визначити Іванюк заставу в 168 160 грн з покладанням ряду обов’язків. Вивчивши клопотання, суддя його задовольнив. Так, на яку підозрюють поклали такі обов’язки: прибувати на першу вимогу; не виходити з Києва без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та / або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання закордонного паспорта і носити електронний браслет.
За версією слідства, Іванюк здійснювала бухгалтерський супровід ТОВ «Оптімумспецдеталь» і готувала податкові документи, подавала податкову звітність, яку підписувала електронним цифровим підписом директора товариства, який надав їй інший підозрюваний Андрій Рогоза. Також вона здійснювала операції з грошовими коштами на банківських рахунках ТОВ «Оптімумспецдеталь» під керівництвом і за вказівками Жукова і Рогози маючи доступ до програми клієнт-банк, який їй надав Рогоза.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру Рогозі і Жукову. Пізніше органи подали клопотання про арешт Жукова з альтернативою застави в 23 млн грн. Однак суд відпустив його під 5,25 млн грн застави.
Слідство встановило, що приблизно з 8 травня 2015 Жуков, який вже працював в державному концерні «Укроборонпром», і його друг Андрій Рогоза, маючи досвід ведення господарської діяльності з постачання специфічних товарів для оборонної галузі, розробили план поставки таких товарів для «Укроборонпрому» з метою збагачення та отримання швидкого прибутку. Зокрема, мова йшла про деталі і комплектуючих для бронетехніки і озброєння з можливістю ухилення від сплати податків.
Для виконання цього плану Жуков і Рогоза залучили і інших осіб – Ігоря Волохача (в 2015 році був власником ТОВ «Оптімумспецдеталь» і директором), Романа Чуба (пізніше став власником і директором фірми «Оптімумспецдеталь») і Іванюк. Пізніше була організована схема за допомогою компанії «Оптімумспецдеталь»: використовували її документи, подавали податкову звітність і підписували документи за вказівкою Рогози і Жукова.
Товари для поставки підприємствам ДК «Укроборонпром» Рогоза купував за готівку, тому вони фактично легального джерела походження не мали. З метою маскування реального походження і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом; збільшення податкової діяльності, Рогоза і Жуков використовували ряд приватних компаній для проведення безготівкових операцій. Це призводило до підвищення собівартості товарів і можливості ухилення від сплати податків.
У зв’язку з цим в період з 8 травня 2015 року до 16 серпня 2018 Жуков безпосередньо звернувся до осіб, які сприяли своїми діями фактично легалізації цих коштів, а саме до Артему Болдарєва і надалі до Олександра Хомич. Останні разом з іншими особами через ряд приватних фірм провели для «Оптімумспецдеталь» ці операції по легалізації товарів, які Рогоза придбав за готівку. В результаті такої діяльності з використанням ТОВ «Оптімумспецдеталь» Рогоза і Жуков отримали в своє розпорядження загальну суму в 49,34 млн грн, які були отримані внаслідок ухилення від сплати податків.
З метою маскування початкового незаконного походження коштів Рогоза і Жуков в зазначений період через банківські рахунки провели ряд господарських операцій через приватні компанії, підконтрольні вищевказаним Болдарєва і Хомич. Операції проводилися з рахунками ТОВ «Оптімумспецдеталь», на які надходили кошти від державних підприємств з ДК «Укроборонпром», за вказівкою Жукова і Рогози здійснювалися за допомогою бухгалтера Іванюк перерахунок через клієнт-банкінг на зазначені приватні фірми, підконтрольні Болдарєва і Хомич. В результаті ці компанії виявилися фіктивними. Таким чином, отримані кошти Жуковим і Рогозою від ГП-учасників «Укроборонпром» були легалізовані шляхом використання цих компаній. Прокурор додав, що ряд директорів цих компаній, через які «відмивалися» кошти, були засуджені вироками судів за фіктивне підприємництво, яке зараз декриміналізовано.



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *