Суд відібрав у АРМА 11,5 тисяч тон сої, арештованої по делу схемних фіскалів


Суд відібрав у АРМА 11,5 тисяч тон сої, арештованої по делу схемних фіскалів

27.02.2020
// 1 Переглядів

Агентство з розшуку та менеджменту актівів (АРМА) у січні прозвітувало, Что получил в управління 11,5 тис. тонн сої и планирует ее продавать. Утім, покерувати АРМА активом менше місяця. Київський АПЕЛЯЦІЙНИЙ суд 10 лютого 2020 року своєю ухвалою скасував передачу цієї сої в АРМА, задовольнівші клопотання власніків сої – компаний «Agroresurs marketing SDN. BND »,« AGORIL PTE.LTD », ТОВ« Віртекс – А », ТОВ« Торгова Компанія Сузір`я », ТОВ« Торгово-експортного компанія «Берегиня».
В апеляції виявило, что арешт, Який наклав на сою в грудні 2019 року, Скасований судами, тому что НЕ було “встановлен обґрунтованих Даних, Які б безсумнівно Вказував, что арештоване майно має реальні ознака мовленнєвого доказу”. А отже, в управління АРМА Було передано майно, арешт которого Було скасовано, что суперечіть Вимоги КПК та практике Європейського суду з прав людини.
Такоже представник власніків сої говорів про ті, что сторона обвинения НЕ Надала будь-якіх доказів, Які б підтверджувалі, что соя коштує 200 Розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої з січня відповідного року. А активи самє від такой вартості передаються по закону в АРМА.
Судді Київського апеляційного суду вірішілі, Що з рішенням, Яким соя передавати в АРМА “Погодитись Неможливо”, оскількі Скасований арешт майна свідчіть про неможлівість Подальшого знаходження Вказаним майна в управлінні АРМА. Відтак, передачу цього активу в Агентство скасувалі.
11,5 тис. тонн сої Агентство Отримала в рамках крімінального провадження относительно схеми з мінімізації платежів до Держбюджет.
Як Ранее повідомлялі “Наші гроші”, у схемі, за версією слідства, були задіяні працівники податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області. За версією слідства, у схему були залучені ТОВ “Адоніс Мега Торг” та ТОВ “Вірекс-А”. За данімі слідчіх, среди контрагентів ціх компаний Було ТОВ “Транс-Грейн”. Бенефіціаром компании значитися Сергій Коренєв. Це чоловік Ірини Коренєвої, яка у лютому 2019 року подала Декларацію после звільнення з посади державного інспектора Київської митниці ДФС. Ще одним контрагентом булу ТОВ «Еко Трейд Захід». Ее власником значиться Тарас Ткачук – Колишній старший оперуповноваженій з особливо важлівіх справ ГУ ДФС у Львівській області. У декларації после звільнення за квітень 2018 року Ткачук вказує Основним місцем роботи ТОВ «дедуктивного компанія« Мока », 90% якої володіє Колишній заступник начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області Любомир Тхір. Про Тхора «Наші гроші» писали в матеріалі «После звільнення фіскал десь знайшов 4 Мільйони и почав бізнес з родичами прокурора Шемчука».



Источник – nashigroshi.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *