Суди відбірають в АРМА активи по делу «АІС»


Суди відбірають в АРМА активи по делу «АІС»

25.02.2020
// 1 Переглядів

Суди відбірають в Агентства з розшуку та менеджменту актівів (АРМА) нерухомість у так званій делу “АІС” – групи компаний, что Контролює около 10% українського автомобільного Сайти Вся. Про це стало відомо з суднового реєстру.
Як Ранее повідомлялі ЗМІ, в рамках справи “АІС” прокуратура Києва повідоміла про підозру колишня нардепу Дмитру Святашу. Досудове Слідство у СУ ГУНП у м. Києві ВСТАНОВИВ, что екс-нардеп змовівся з Посадовими особами “АІС” і шахрайськім Шляхом заволодів грішми, одержаний від “УкрСиббанку” на підставі кредитних договорів. Збитки, за версією слідства, сягають 1,1 млрд грн. После ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру Дмитро Святаш знік и его оголосілі у розшук.
Активи в рамках справи “АІС” начали передаваті в АРМА з квітня 2018 року. Утім, Наразі ПІШЛИ Позитивні оскарження ухвала, Якими ЦІ активи передавалися в Агентство. Зокрема, 29 січня 2020 року слідчий суддя Голосіївського райсуду Києва Микола Шкірай своєю ухвалою задовольнів клопотання ТОВ «Фав-Україна» Лариси и Володимира Святашів, якіх ЗМІ назівають батьками Дмитра Святаша. Шкірай скасував арешт нерухомості, всі Заборона та передачу АРМА низькі нерухомості в Києві, Рівному, Харькове, Житомире, Черкасах та Кременчуці, яка Належить ТОВ «Укрбізнес ЛТД». 89,75% цієї компании володіє ТОВ “Фав-Україна”, 10,24% – панамська “Файрмарк рісорсіз корп” Лариси Святаш. За версією слідчого судді Шкіря, у постановив, Якими часть ціх актівів признал Речовий доказ, немає будь-якіх достатніх Даних про ті, что активи набуті протиправного шляхом, є предметом скоєння крімінального правопорушення, містять інформацію про скоєння таких правопорушення. Більше того, у Матеріалах, на підставі якіх Накладено арешт, містіться протоколи допиту свідків, в якіх відсутні будь-які дані про ті, что вказані особи підпісувалі договори чи будь-які інші документи, в якіх фігурувало ТОВ «Укрбізнес ЛТД».
Щодо Іншої части нерухомості, то и з клопотання слідчого про накладання Арешт, и з ухвала слідчого судді, Який цею арешт наклав, видно лишь, что корпорація “АІС” була власником цієї нерухомості, а потім активи, змінюючі власніків, Неодноразово продавали. Проти у постанові про Визнання нерухомості Речовий доказ НЕ вбачається достатніх Даних про ті, что майно, Пожалуйста Належить ТОВ «Укрбізнес ЛТД» відчужено незаконно. Згадується лишь, что актив відчужілі внаслідок підробного решение Ворошілівського районного суду м. Донецька, но при цьом, в Матеріалах, на підставі якіх Накладено арешт, відсутнє Вказаним судів решение або будь-які матеріали относительно Перевірки его незаконності чи підробкі. При цьом, слідчім суддю встановлен, что вказані договори купівлі-продажу зазначеним нерухомого майна в судновому порядку НЕ оскаржувались та не візнавалісь Недійсними, что свідчіть про законність набуття ТОВ «Укрбізнес ЛТД» прав на Вказаним майно, и встановлює его добросовісність набуття. Такоже, зауважує суддя, чи не зважаючі на ті, что досудове Розслідування у Вказаним провадженні здійснюється з 2013 року, стороною обвинения НЕ Надано доказів, Які б свідчілі про будь-які логічні та об`єктівні Підстави для накладення Арешт на Вказаним майно, оскількі будь- Які службові чи посадові особи ТОВ «Укрбізнес ЛТД» та ТОВ «Фав-Україна” не ма ють статусу підозрюваніх та Взагалі НЕ є особами, Які вчинили будь-яке Суспільно небезпечне діяння.
Іншою ухвалою, Від 17 січня 2020 року, суд відібрав у АРМА нерухомість на провулку Балтійському, 20 у Києві. Позов подало ТОВ “КУА” Будівельні проекти “, зареєстроване на кіпрську” Demicero holdings ltd “із Єдиним власником – кіпріотом Гіоргусом демо. Інтереси КУА представляв адвокат Іван Маловатській. Слідчий суддя Голосіївського райсуду Києва Юрій Мазур не просто скасував арешт и передачу АРМА нерухомості на Балтійському провулку, 20, а зауважів, что постанова старшої слідчої СУ ГУ НП у Києві Ксенії Шевчук, Якою нерухомість Визнана Речовий доказ делу є такою, “що прямо порушує засади крімінального провадження (верховенство права, законність, недоторканість права власності за) и свідчіть про зловжівання слідчім своим службових становищем та Відсутність належно процесуального керівніцтва з боку прокурора “.
Мазур такоже зауважів, что досудове Розслідування относительно ТОВ КУА “Будівельні проекти» не здійснюється, а службово особам ТОВ про підозру НЕ повідомлялося, водночас, КУА стало добросовіснім набувачам нерухомості 2017 року, купивши ее за 55 млн грн. Такоже суддя взявши до уваги наявні підтверджуючі документи про ті, что в период 2004 – 2007 років, Вже здійснювалось будівництво та фінансування “АІС” будівництва на Балтійському провулку, 20, тобто, актив почав будуватіся ще до Отримання підприємствами корпорації «АІС» кредиту від « УкрСиббанку »2007 року. Ще суд звернув Рамус на ті, что на качана ланцюжки власніків майна на провулку Балтійському, 20 Було ПП «Імпульс-В», Пожалуйста компенсувано «АІС» усі витрати за договором про спільну діяльність.
Ще Ранее, 17 жовтня 2019 року Печерський райсуд скасував в части передачі майна в АРМА арешт нерухомості у Запоріжжі, Кропивницького та Івано-Франківську Іноземного підприємства “Чорномор”. Компанія Належить екс-нардепу Олегу Шаблатович. Як зауважіла Слідча суддя Ірина Григоренко, органом досудового Розслідування НЕ Надано доказів на підтвердження того, что ІП «Чорномор» Здійснює неправомірну господарську діяльність, а питання относительно добросовісності набуття останнім у власність нерухомого майна, Пожалуйста заявник просити повернути, буде предметом Перевірки во время суднового провадження . Слідчім суддю встановлен, что жоден з правочинів, на підставі якіх ІП «Чорномор» Набуль право власності за на Нерухоме майно, що не були візнані судом Недійсними чи нікчемнімі.
Активами групи компаній “АІС”, Які лишилися в АРМА, управляє ТОВ “Житловий комплекс” Воздвиженка “Олександра Туршукова. Як заявили в самій “АІС”, дана ТОВ підконтрольна власнику и президенту групи DCH Олександр Ярославський. У вересні 2019 року Ярославський звернув до Президента, парламенту та правоохоронців з листом относительно відшкодування боргів групи “АІС” на примерно $ 100 млн перед DCH як кредитором-правонаступник “УкрСиббанку”.



Источник – nashigroshi.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *