оприлюднені

Ватажок спиртової мафії Євген Черняк займався незаконним прослуховуванням і стеженням за опонентами: оприлюднені документи



Вдячний барон Євген Черняк любить влаштовувати гучні викривальні кампанії проти тих, хто насмілюється витягнути назовні інформацію про його незаконних справах (а таких у бізнесмена чимало).
Тут добре б вписалася та сама класична фраза «В своєму оці …» .У редакцію iPnews потрапили документи, які доводять, що Черняк вів прослуховування. Як відомо, люди не змінюються. Судіть самі.
У вже далекому 2008 році, в грудні СБУ повідомила про завершення спецоперації по розкриттю злочинного угруповання, яке протизаконно здійснювала прослушку і збирала інформацію про чиновників держструктур, а також бізнесменів Запоріжжя та області.
Серед прослуховує виявилися такі відомі особистості, як нинішній нардеп Володимир Кальцев, "червоний" директор "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв, екс-мер Запоріжжя Євген Карташов, а також не менше знайомі городянам Ігор Дворецький і голова апеляційного суду Віктор Городовенко.
Найбільше проблем Черняку принесла прослушка прокурора області Кулакова, який був родичем одного з найвпливовіших людей в Єнакієвому. У 2009 році проти останнього бізнесмен розгорнув акцію чорного піару. З приходом Януковича в 2010 році у Черняка через це почалися проблеми: з полиць були підняті всі кримінальні справи по рейдерським захопленням і несплаті податків.
Тривалий час горілчаний барон намагався звалити свої проблеми то на режим Януковича, з яким нібито боровся, але насправді був невід'ємною частина, то на неприязнь відносини з ким-то.
Активно велося стеження і за співробітниками компанії «Мегаполіс», які працювали на Черняка, наприклад, за тодішнім директором Ігорем Топчієм

Гра по-крупному
Серед документів, які потрапили до редакції iPnew, також є ті, що підтверджують, що напередодні рейдерського захоплення головного офісу ТОВ "Консорціуму" Енергомашінженірінг "за генеральним директором Григорієм Давидовим велося стеження. Довідки про нього, його дружині, матері, зовнішнє спостереження, звіти, оперативна інформація, і не тільки.
Рейдерське захоплення же проводився на чолі з юристом Черняка Романом Хацаревічем.
При цьому Давидов був кумом Черняка, а мінотарних акціонером його дружина. У число акціонерів також входив бізнесмен Віталій Івахов.

Ще одним не менш гучною справою горілчаного барона стала спроба захоплення будівельного супермаркету "Метро", який безрезультатно намагалися підім'яти Максим Дрозденко і Борис Шестопалов. Євген Черняк пустив в хід всі свої сили, але так і не зміг довести справу до кінця.
Оперативники вилучили комплекс технічного моніторингу мереж мобільного зв'язку, а також повідомили, що в групу входили фахівці зовнішнього спостереження, фахівці з комп'ютерного обладнання і групи силового прикриття. Злочинці вдавалися і до послуг хакерів, які могли зламати комп'ютерні системи для отримання інформації про держструктурах і приватних конторах, що цікавлять замовника.
За розкритим фактами СБУ порушила справу за ст. 359, ч.2 – незаконне використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації.
Особлива увага приділялася заклятому опоненту Євгену Анісімову.
Яким же чином Євгену вдавалося слухати розмови такої кількості людей? Одна з версій яка широко обговорюється в оточенні бізнесмена: Черняк презентував мобільні телефони, що цікавлять його особистостям, в котори вже стояла спеціальна програма. Вона дозволяла записувати розмови і передавати дані на віддалений сервер навіть коли телефон лежав візуально вимкненим.
Подарунки у вигляді телефонів любим друзям і партнерам Євген Черняк практикує і сьогодні.
Вірний друг
Головою служби безпеки Черняка на той момент був Андрій Таран. Він і керував групами прослуховування, писав кошторису на покупку устаткування, прораховував бюджет, вів облік всіх документів, і навіть особисто очолював спробу рейдерського захоплення "Метро".
Черняк не шкодував грошей: витрачав на утримання двох екіпажів близько 130 тис. Доларів.
Андрій Таран народився в 1975 році, відучився в вузі і почав свою трудову кар'єру, яка і привела його в 2002 році до нашого головного героя Черняку. На ньому ж кар'єра закінчилася, як і життя Тарана.
Як ми писали вище, під час гучного спецоперації силовики вилучили у підопічних обладнання. В якості головного підозрюваного збиралися допитати Тарана. Але не встигли.
16 листопада людина, яка знала все про незаконну діяльність свого шефа, гине в ДТП при лобовому зіткненні.
Стверджувати, що аварію спланували ми не беремося, немає доказів, але з місця події таємничим чином зник ноутбук Тарана з усіма документами щодо стеження. Пізніше водія виправдають, а справу про незаконне стеження закриють.
Крім опублікованих документів редакція iPnews володіє і іншими не менш цікавими, якими готова поділитися з правоохоронними органами. Якщо, звичайно, вони нарешті вирішать зайнятися незаконною діяльністю Черняка.
Нагадаємо, в 2017 і 2018 IPnews повідомляв, що на захоплених бойовиками територіях щосили торгують продукцією Global Spirits, а саме львівської горілкою "Мороша".
Як доказ, в редакції є "Хортиця" і "Мороша" з акцизом невизнаних "республік".
Замість післямови:
Протягом 2010 року, в результаті виявлених порушень податкового законодавства підприємствами зазначеної ФПГ порушено ряд кримінальних справ, а саме:
• кримінальну справу № +471001 порушено 21.06.2010 р щодо Паламаря В.А. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України;
• кримінальну справу № п'ятсот п'ятьдесят одна тисяча один порушено 18.08.2010 р відношенні директора ДП «Імідж Холдинг» АК «Імідж Холдинг АпС» Гусака AB і директора з питань податкової та бухгалтерської політики ДП «Імідж Холдинг» АК «Імідж Холдинг АпС» Водоп'янова А.Г., за ч. з ст. 212 КК України;
• кримінальну справу № 561001 порушено 18.08.2010 р відношенні генерального директора ТОВ «ТД« Мегаполіс »Тихонова А.С. і директора з питань податкової та бухгалтерської політики ТОВ «ТД« Мегаполіс »Басараб А.П., за ч. З ст. 212 КК України.
В ході досудового слідства по кримінальній справі № чотиреста сімдесят одна тисяча один встановлено, що Пономар В.А. причетний до створення та функціонування суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «ТГ Хорда» (код ЄДРПОУ 35037301) та TOB «Інтерком Запоріжжя» (ЄДРПОУ 33754417), які мають ознаки фіктивності, реквізити та печатку яких використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності, пов 'пов'язаної зі штучним формуванням податкового кредиту по ПДВ ДП «Імідж Холдинг» АК «Імідж Холдинг АпС» і ТОВ «ТД« Мегаполіс ».
ТОВ «ТГ Хорда» сформувало податковий кредит для TOB «ТД« Мегаполіс »в березні-жовтні 2009 р на загальну суму 78071550 грн., Для ДП« Імідж Холдинг »АК« Імідж Холдинг АпС »в квітні-травні 2009 р на загальну суму 27396200 грн.
ТОВ «Інтерком Запоріжжя» сформувало податковий кредит для ТОВ «ТД« Мегаполіс »в лютому 2009 р на загальну суму 20015415 грн.
Згідно пояснень засновника і директора ТОВ «ТГ Хорда» Балдина М.В. і засновника і директора ТОВ «Інтерком Запоріжжя» Мартинова В.В., ними була здійснена перереєстрація підприємств за грошову винагороду, на прохання Паламаря В.А. Фінансово-господарську діяльність підприємства вони не скоювали, ніяких договорів не укладали, документів первинного бухгалтерського обліку та податковій звітності не укладали угоди й не підписували.
Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи Д / № 364 від 22.07.2010 р, підписи на документах податкової звітності, виконані від імені директора ТОВ «ТГ« Хорда »виконані не Балдін М.В., а іншою особою.
13.09.2010 р Орджонікідзевським районним судом м Запоріжжя щодо Паламаря В.А. обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
Термін попереднього слідства у кримінальній справі було продовжено до п'яти місяців, до 15.12.10, після чого запобіжний захід змінено на підписку про невиїзд.
У кримінальній справі № 551001 (ДП «Імідж Холдинг» АК «Імідж Холдинг АпС») встановлено наступне.
Під час обшуку 24.06.2010 в приміщеннях ДП «Імідж Холдинг» АК «Імідж Холдинг АпС» вилучено документи мають доказову базу про справу.
СДПІ по роботі з ВПП у м Запоріжжя проведена документальна виїзна перевірка ДП «Імідж Холдинг» АК «Імідж Холдинг АпС» в частині правовідносин з ТОВ «ТГ« Хорда »за період з 01.01.2009 по 31.05.2010, за результатами якої складений акт № 273 / 08-04 / 32096432 від 22.07.2010, згідно з висновками якого, підприємством, в порушення п.п. 7.4.1, 7.4.4 п. 7.4 ст.7 Закону України від 03.04.97 № 168 / 97- ВР «Про податок на додану вартість», занижено податок на додану вартість за період квітень-травень 2009 року на суму 27396200 грн. , і в порушення п.1.32 ст.1, п.4.1.6 п.4.1. 4, 5.1, пп.5.3.9 п.5.3 ст. 5, пп.7.6.1, 7.6.3, 7.6.4, п. 7.6 ст. 7 Закону України від 28.12.94 № 334/94-ВР «Про податок на прибуток підприємств», занижено податок на прибуток на загальну суму 34590912 грн.
В ході розслідування кримінальної справи № 551 001 призначена позапланова документальна перевірка ДП «Імідж Холдинг» АК «Імідж Холдинг АпС» з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ «матуся» і ТОВ «Лайн Плюс» за період з 01.01.2008 по 30.06. 2010 за результатами якої складений акт № 386 / 08-04 / 32096432 від 04.10.2010, згідно з висновками якого підприємство, в порушення п.1.
Alina Novgorodtseva, (23.09.19 16:14)
32 ст.1, п.5.1, пп.5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закону України від 28.12.94 № 334/94-ВР «Про податок на прибуток підприємств», занизило податок на прибуток на загальну суму 65517872 грн., І в порушення п.п.7.4.1, 7.4.4 п. 7.4 ст .7 Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість», занижено податок на додану вартість за період травень-вересень 2009 року на загальну суму 52414297 грн. Також в порушення п. 1.32 ст.1, п.4.1.6 п.4.1. 4, 5.1, пп.5.3.9 п.5.3 ст. 5, пп.7.6.1, 7.6.3, 7.6.4, п. 7.6 ст. 7 Закону України від 28.12.94 № 334/94-ВР «Про податок на прибуток підприємств», занижено податок на прибуток на загальну суму 65517878 грн.
За даним фактом СВ ПМ ДПА в Запорізькій області 27.10.2010 порушено кримінальну справу стосовно директора ДП «Імідж Холдинг» АК «Імідж АпС» Гусака AB і директора з питань податкової та бухгалтерської політики ДП «Імідж Холдинг» АК «Імідж Холдинг АпС» Водоп'янова А В. Г.., за ч. з ст. 212 КК України.
Гусь A.B. і Водоп'янов А.Г. 01.10.10 були оголошені в розшук. Накладено арешт на майно на суму 89 млн. Грн.
Постанови про розшук і притягнення як обвинуваченого Гусака AB скасовані прокуратурою області 08.12.2010, місцезнаходження Гусака AB встановлено, та він був допитаний у кримінальній справі. Водоп'янов А.Г. знаходиться в розшуку.
У кримінальній справі № 561 001 (ТОВ «ТД« Мегаполіс ») встановлено наступне.
СДПІ по роботі з ВПП у м Запоріжжя проведена документальна виїзна перевірка ТОВ «ТД« Мегаполіс »із взаємин з ТОВ« ТГ «Хорда» за період з 01.01.2009 по 31.12.2009, за результатами якої складений акт № 272 / 08- 04 / 25484884 від 22.07.10, згідно з висновками якого підприємство, в порушення п.п.7.4.1, 7.4.4 п. 7.4 ст.7 Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» , занизило податок на додану вартість за період березень-листопад 2009 р на суму 78071550 грн., і в порушення п.1.32 ст.1, п.4.1.6 п.4.1. 4, 5.1, пп.5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закону України від 28.12.94 № 334/94-ВР «Про податок на прибуток підприємств», занизило податок на прибуток на загальну суму 72456676 грн.
В ході розслідування кримінальної справи № п'ятсот шістьдесят одна тисяча одна призначена позапланова документальна перевірка ТОВ «ТД« Мегаполіс »з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ« Інтерком Запоріжжя »за період з 01.01.2008 по 30.06.2010, за результатами якої складений акт № 385 / 08 – 04/25484884 від 04.10.2010, згідно з висновками якого, підприємство, в порушення п.1.32 ст.1, п.5.1, пп.5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закону України від 28.12.94 № 334/94-ВР «Про податок на прибуток підприємств», занизило податок на прибуток на загальну суму 25019269 грн., І в порушення п.п.7.4.1, 7.4.4 п. 7.4 ст .7 Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість», також був занижений податок на додану вартість за період травень-вересень 2009 року на загальну суму 20015415 грн.
За даним фактом СВ ПМ ДПА в Запорізькій області 27.10.2010 порушено кримінальну справу стосовно генерального директора ТОВ «ТД« Мегаполіс »Тихонова А.Є. і директора з питань податкової та бухгалтерської політики ТОВ «ТД« Мегаполіс »Басараб А.П. за ч. З ст. 212 КК України.
Також в ході розслідування кримінальної справи № п'ятсот шістьдесят одна тисяча один призначена позапланова документальна перевірка ТОВ «ТД« Мегаполіс »з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ« Дослідний інститут підтримки бізнесу »за період з 01.03.2009 по 30.06.2010, за результатами якої складений акт № 410 / 08-04 / 25484884 від 22.10.2010, згідно з висновками якого підприємство, в порушення п.1.32 ст.1, п.5.1, пп.5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закону України від 28.12.94 № 334/94-ВР «Про податок на прибуток підприємств», занизило податок на прибуток в 2009 р на загальну суму 71944375 грн., І в порушення п.п.7.4.1, 7.4. 4 п. 7.4 ст.7 Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість», також був занижений податок на додану вартість за період липень-грудень 2009 р на загальну суму 57555500 грн.
Про
бвіняемому Басарабу А.П. 24.09.2010 пред'явлено звинувачення за ч. З ст. 212 КК України.
Alina Novgorodtseva, (23.09.19 16:14)
Басараб А.П. вину визнав повністю. Обвинуваченому обрано запобіжний захід – арешт – 16.09.2010.
Тихонов А.Є. 01.10.2010 оголошений в розшук.
Співробітниками УПМ ДПА в Запорізькій області із залученням підрозділів податкової міліції інших регіонів проведені обшуки на складах TOB «ТД« Мегаполіс ». Накладено арешт на майно підприємства на суму 706,4 млн. Грн ..
Постанови про розшук і притягнення як обвинуваченого Тихонова А.Є. скасовані прокуратурою області 08.12.2010, місцезнаходження Тихонова А.Є. встановлено, і він був допитаний у кримінальній справі.
Термін утримання під вартою Басарабу А.П. судом скасований і йому було обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд.
Постановою Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 14.06.2011 у справі № 1-383 / 11 визнано, що посадова особа ДП «Імідж Холдинг» ухилилося від сплати податків. Також, постановою Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 07.06.2011 у справі № 1-412 / 11 визнано, що посадова особа «Мегаполіс» ухилилося від сплати податків.
Таким чином, зазначена фінансово-промислова група істотно втратила вплив у регіоні, окремі структурні підрозділи адміністративного апарату переведені до Києва, представники бізнесу уникають контактів з Черняком С.А. і членами його команди, побоюючись викликати підозру у податкових органів щодо співпраці з останнім.
Внаслідок проведених податкових перевірок, ТОВ «ТД« Мегаполіс »і ДП« Імідж Холдинг »ініціювали ряд судових процесів в Запорізькому окружному адміністративному суді (список станом на 17.06.2013 р).
1). Справа № 2а-0870/1486/11 (судді Горобцова Я.В., Артоуз А.А., Мінаєв О.В.) за позовом ДП «Імідж Холдинг» акціонерної компанії «Імідж Холдинг АпС» про скасування податкових повідомлень рішень якими донараховано податок на прибуток в сумі 69147260 грн. і податок на додану вартість в сумі 41094300 грн. (Разом донараховано 110 241 560 гривень). Провадження у справі з 08.06.2011 р припинялося в зв'язку з розглядом кримінальної справи № 471 001, яка перебуває у провадженні Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя (№ справи 818/70/2012, номер виробництва 1/818/229/2012) і відновлено з 27.12.2012 р).
2). Справа № 2а-0870/2756/11 (судді Малюк Н.І., Щербак А.А., Сипаков А.В.) за позовом ДП «Імідж Холдинг» акціонерної компанії «Імідж Холдинг АпС» про скасування податкових повідомлень рішень, згідно яких нараховано податок на прибуток в сумі 131035700 грн. і податок на додану вартість в сумі 78621400 грн. (Разом донараховано 209 657 200 гривень). Розгляд справи з 05.07.2011 р припинялося в зв'язку з розглядом кримінальної справи № чотиреста сімдесят одна тисяча один, яка перебуває у провадженні Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя.
3). Справа № 808/1964/13-а (суддя Нестеренко Л.А.) за позовом ДП «Імідж Холдинг» акціонерної компанії «Імідж Холдинг АпС» до ДПІ в Запорізькому районі Запорізької області про скасування рішення про відмову в прийнятті податкової звітності, яка фактично зменшує заборгованість підприємства по акцизному податку за податковими векселями, виданими ДП «Імідж Холдинг» акціонерної компанії «Імідж Холдинг АпС», термін погашення по яких наступив в березні 2010 року – грудень 2012 на загальну суму 26000000 грн.
4). Справа №2а-0870/1382/11 (судді Лазаренко Н.С., Артоуз А.А., Прасов А.А) за позовом ТОВ «Торговий дім« Мегаполіс »про скасування податкових повідомлень-рішень від 31.08.2010 № 0001060804 / 0, № 0001050804/0, згідно з якими нараховано податок на прибуток у сумі 133 903 840 грн. і податок на додану вартість в сумі 117107330 грн. (Разом донараховано 251 011 170 гривень). Провадження у справі з 27.04.2011 р поостанавлівалось в зв'язку з розглядом кримінальної справи №471001, яка перебуває у провадженні Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя (№ справи 818/70/2012, номер виробництва 1/818/229/2012) і відновлено з 28.02.2013 р).
5). Справа № 2а-0870/2256/11 (судді Максименко Л.Я. Кисіль Р.В., Чернова Ж.
Alina Novgorodtseva, (23.09.19 16:14)
за позовом ТОВ «Торговий дім« Мегаполіс »про скасування податкових повідомлень-рішень № 0001140804/0 від 22.10.2010 про визначення податкового зобов'язання з податку на додану вартість в сумі 30023122,50 грн. і № 0001150804/0 від 22.10.2010 про визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 50038538 грн. (Разом донараховано 80061660 грн.).
Производство по делу с 07.06.2011 г. приостанавливалось в связи с рассмотрением уголовного дела № 471001, которое находится в производстве Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья (№ дела 818/70/2012, номер производства 1/818/229/2012) и возобновлено с 27.02.2013 г.).
03.01.2013 г. в Единый реестр досудебных расследований была внесена информация за № 1201308001000005 по факту совершения должностными лицами ДП «Имидж Холдинг» преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины, в связи с подделкой документов, на основании которых данное предприятие было освобождено от уплаты акцизного сбора на сумму 9000000 грн.; досудебное расследование осуществлялось следственным отделом Запорожского городского управления ГУМВД Украины в Запорожской области.
Автор: Сергей Соснин
джерело: ipne.ws



Источник – antikor.com.ua

Названо ім'я і оприлюднені фото можливого вбивці пластичного хірурга Сотника



У п'ятницю, 14 лютого, були затримані двоє людей, яких підозрюють у вбивстві глави клініки DMK Ukraine, пластичного хірурга Андрія Сотника. Відомі їхні імена. Про це повідомляється на сайті Нацполіціі.
Відзначається, що той, хто підозрюється в саме в розстрілі Сотника і є іноземцем, затриманий в одеському аеропорту.
«Він – громадянин іноземної держави, після скоєння вбивства переховувався і намагався покинути територію України», – сказав глава ГУ Нацполіціі Києва Андрій Крищенко.
У столиці затриманий спільник стрілка, який допомагав стежити за жертвою.
Імена передбачуваних злочинців не називаються.
Коментуючи ситуацію «УП» Крищенко сказав, що вбивця – громадянин Киргизстану. Видання стверджує, що він ходив в мечеть на вулиці Дегтярівській.
У свою чергу Dетектів-info опублікувало знімки підозрюваного.

За їхніми даними, у людини був знайде паспорт на ім'я 37-річного Махаматякуба Маматкодирова і паспорт громадянина Росії на ім'я уродженця міста Баку Каміля Караєва.

Затриманий в Києві, судячи з документів, – уродженець Грозного, громадянин країни-агресора – Рустам Куркай.



Источник – antikor.com.ua