Trasta Komercbanka: шафа зі скелетами української (і не тільки) мафії



Солнцевські ОПГ підіймає голову: що розповість Ігор Буймистер, якщо до нього дотягнутися руки правосуддя.
Латвійські банки, особливо благополучно пішли на ліквідацію, це – невичерпна криниця компромату на українську оргзлочинність і чиновників-корупціонерів. Втім, чому тільки на українську? Тут відмивала гроші і російська «братва», виводили гроші в офшори поплічники путінського режиму, прокручували свої частки малі шахраї з США. Навіть латиноамериканські наркокартелі оцінили зговірливість банкірів-латишів. Тому автор цих рядків намагається хоча б раз на місяць перечитувати новини з Риги – раптом з якої-небудь антресолі на світ божий випаде свіжий скелет.
Цього разу посипалося з Trasta Komercbanka, пише в своїй статті для «ОРД» головний редактор проекту CRiME Андрій Карпінський. І, відстежуючи окремий кримінальний сюжет, автор вийшов на досить несподівану історію.
Великий переполох в тихій Ризі
Перш ніж перейти до цієї епічної кримінальної сазі, коротко зупинимося на тому, що таке Trasta Komercbanka. Вірніше, хто.
Склад акціонерів цього фінансової установи вже давно не є секретом. 43% акцій банку тримав його генеральний директор – уродженець Харкова з латвійським громадянством Ігор Буймистер (докладніше про нього розповімо нижче). Інший великий пакет акцій, 33%, значився за українським банкіром Іваном Фурсіним – однокурсником і бізнес-партнером Сергія Льовочкіна, видного діяча з прокремлівського ОТЗЖ і колишнього глави адміністрації президента Януковича. Ще близько 10% акцій Trasta Komercbanka де-юре належали підданому США Чарльзу Трехерн. Останній вперто вважається «фунтом» згаданого Сергія Льовочкіна і його найдорожчої сестриці Юлії, що дає підстави вважати цих колишніх «регіоналів» кінцевими бенефіціарами того пакету акцій. Цей факт як самі Льовочкіна, так і прес-служба ОТЗЖ невпинно заперечують, щоб позбутися від реноме «мийників» грошей корупціонерів, наркомафії і тоталітарних режимів. Однак «вуха» Льовочкіна, що стирчать за ланцюжком великих афер, прокручених через Trasta Komercbanka, всі заперечення щодо їх непричетності до банку роблять сумнівними.
Сергій і Юлія Льовочкіна
Сергій і Юлія Льовочкіна
Отже, ви зрозуміли: хоч центральний офіс Trasta Komercbanka розташовувався в Ризі, ця фінустанова настільки латвійське, наскільки і українське. Як по бенефіціарам, так і за духом.
Останній скандал, що спалахнув навколо Trasta Komercbanka орієнтовно 10 лютого, нерозривно пов’язаний з казахським проблемним банком «БТА Банк».
Історія «БТА Банку» настільки грандіозна, що на її виклад не вистачило б однієї статті. Вона тягне на цілу книгу. Але якщо коротко, то справа була так.
За однією з версій, у 2009 році, коли власник банку Мухтар Аблязов перейшов в опозицію до правлячого режиму, влада Казахстану вирішили йому помститися і його банк націоналізувати. За іншою версією, Аблязов став казахським опозиціонером і політемігрантом після того, як «поцупив» з банку майже всі гроші, в результаті чого владі Казахстану довелося банк націоналізувати. Але, оскільки ця стаття призначена, перш за все, для українського читача, причини «зашквара» тут не принципові. Зупинимося на тому, що казахстанська правляча верхівка під шумок порятунку банку і фінансової системи країни розсовувати по кишенях кілька мільярдів доларів рефінансування «БТА Банку» (і їй за це нічого не було, оскільки вона перебуває у родинних стосунках з дідусем Нурсултаном), суд заочно засудив Аблязова до довічного ув’язнення, а той з європейської посилання періодично закликає народ Казахстану до повстання проти «кривавих бариг». «Бариги» на це, природно, ображаються і не втрачають надій домогтися екстрадиції опального Мухтара.
Всього з «БТА Банку» було виведено в офшори, за різними оцінками, від п’яти до десяти мільярдів доларів США. З них $ 1,5 млрд «відмилися» через латвійські банки, левова частка – через Trasta Komercbanka Буймістера, Фурсіна і Льовочкіна.
Іван Фурсін
Іван Фурсін
Природно, прокручувати астрономічні суми «брудних грошей» без участі влади неможливо. І співучасник в латвійських владних структурах, як тепер відомо, у наших героїв був. Це – нині вже колишній глава Банку Латвії (щось типу нашого Нацбанку) Ілмар Римшевич.
Наразі кримінальну справу проти Рімшевіча розглядається в Ризькому районному суді. Його звинувачують у вимаганні та отриманні хабарів, а також легалізації злочинно нажитих коштів. Найцікавіше в «кейсі» цього чиновника-корупціонера те, що під слідство він потрапив за заявою … двох акціонерів Trasta Komercbanka. Очевидно, що Ілмарі Рімшевіча «здали» Ігор Буймистер і Іван Фурсін, оскільки Льовочкіна написати заяву не могли – вони ж як би ні при чому, про що постійно заявляють на кожному розі.
видання «ОРД» раніше повідомляло, що, згідно з матеріалами справи, в 2010 році якийсь акціонер Trasta Komercbanka оплатив Рімшевіча поїздку на Камчатку. У відповідь вдячний шеф центробанку зміг домогтися того, щоб FKTK (Комісія ринку фінансів і капіталу; незалежний фінансовий регулятор Латвії. – прим. Авт.) Приймала подальші рішення на користь Trasta Komercbankа.
Ілмар Римшевич (другий зліва) зволив скуштувати після вдалої риболовлі на Камчатці.
Ілмар Римшевич (другий зліва) зволив скуштувати після вдалої риболовлі на Камчатці.
Другий епізод датований 2012 роком, коли акціонери Trasta komercbanka усвідомили, що справи знову йдуть не в тому руслі, як їм того хотілося.
Тоді вони домовилися з Марісом Мартіносоном (напівкримінальний місцевий бізнесмен, «вирішувала» – прим. Авт.), У якого були хороші відносини з Рімшевіча. Бізнесмен передав главі Банку Латвії хабар в розмірі 250 000 євро, хоча спочатку обумовлена ​​сума «відкату» склала 500 000 євро. За домовленістю, хабар планувалося передавати частинами.
За відомостями прокуратури, за посередництво в передачі хабара «рішали» Мартінсонсу належало 10% від суми. Рімшевіч продовжував консультувати акціонерів Trasta Komercbanka, в результаті чого FKTK скасувала раніше введені відносно банку обмеження, однак при цьому незабаром ввела нові. Акціонерів банку, по крайней мере, Буймістера і Фурсіна, такий поворот подій, м’яко кажучи, сильно засмутив, тому другу половину «відкату» в розмірі в чверть мільйона євро Рімшевіч так і не побачив. Через якийсь час він побачив повістку від прокурора і звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу Латвії.
Оскільки акціонери Trasta Komercbanka (тобто, Ігор Буймистер і Іван Фурсін) самі здали свого подільника в правоохоронні органи, то вони були звільнені від кримінальної відповідальності. Але тільки в зв’язку з цією кримінальною справою.
Як згадано вище, пару тижнів тому стало відомо, що в Латвії назріває новий гучний кримінальний процес, в якому кінцеві бенефіціари Trasta Komercbanka можуть отримати статус обвинувачених у відмиванні грошей. І тут ми повертаємося до того, з чого почали – до справи «БТА Банку».
Очевидно, що казахським слідчим вдалося не тільки дотягнутися до вельми добре обізнаних клерків збанкрутілого фінустанови, але і розговорити їх. Звичайно, визнати неупередженим і об’єктивним правосуддя Казахстану може тільки мазохіст, тому в Ризі довго відмахувалися від документів, надісланих з Нур-Султана (так тепер називається Астана). Але, схоже, «орли Назарбаєва» виклали на стіл докази, які будуються не тільки на свідченнях «закошмаренних» фінансистів, а й закріплюються історією транзакцій на території Європейського Союзу.
10 лютого латвійське англомовне видання The Baltic Times повідомило, що Управління по боротьбі з економічними злочинами Державної поліції Латвії таки розслідує епізод з «зникненням» $ 1,5 млрд «БТА Банку».
портал Kompromat.lv цитує аналітичну телепрограму «Nekā personīga» місцевого каналу TV3. З неї випливає, що голова правління Trasta Komercbanka Віктор Зіемеліс мало не розривався між Ригою і Астаною в період з 2005 по 2008 рік.
Він багато часу проводив в кабінеті Мухтара Аблязова. Пізніше, коли власник «БТА Банку» потрапив в опалу і перебрався в Лондон, Зіемеліс зачастив на Туманний Альбіон.
У 2009 році в лондонський апартаментах Аблязова відбулася особливо примітна зустріч, на яку прибув найбільший акціонер Trasta Komercbanka Ігор Буймистер. За словами одного зі співробітників банку, який був присутній на зустрічі, темою рандеву були $ 77 млн ​​з «БТА Банку», заморожені на рахунках Trasta Komercbanka на вимогу влади Казахстану.
Мухтар Аблязов дуже цікавився, як би цю грошики розморозити і перегнати в який-небудь затишний оффшорчік. Ігор Буймистер нібито відповів, що, мовляв, дуже легко, але слід «відкотити». $ 5 млн. Скупий Мухтар уперся, тому сторгувалися на $ 3 млн. Цю суму повинна була підкинути одна з підставних фірм Аблязова з Британських Віргінських островів під виглядом купівлі облігацій Trasta Komercbanka.
$ 3 млн ніби як призначалися для підкупу латвійських чиновників, що мають повноваження вплинути на долю заморожених грошей. Журналісти, які проводили власне розслідування, визнають, що ніяких документів, які б підтверджували, що підкуп відбувся, вони в очі не бачили. Але факт залишається фактом: $ 77 млн ​​Аблязова на рахунках в Trasta Komercbanka раптово розморозились і убутку в офшорну далечінь.
Цілком можливо, що Ігор Буймистер і Іван Фурсін вже відвідали офіс прокурора Риги з метою співпраці зі слідством у новій кримінальній справі. Не виключено, що вони під запис розповіли, як Вієстурс Бурканс, тодішній керівник Служби по боротьбі з відмиванням грошей, вимагав та отримував хабар. Але може трапитися так, що слідчі ніякого майна, записаного на підставних осіб, у Бурканса не знайдуть, на відміну від згаданого вище Рімшевіча. І тоді Буймістером і Фурсіну доведеться самим відповідати перед латвійським судом за відмивання грошей Мухтара Аблязова.
Казахам, заварив цю кашу, на Буймістера і Фурсіна з Льовочкіним, в принципі, плювати. Їм необхідно визнання Аблязова в кримінальному проступку хоч якимось європейським судом, що зробить екстрадицію цього горе-банкіра в Казахстан вкрай ймовірною. Тут все цілком зрозуміло. Не зовсім зрозуміло, чому до власників Trasta Komercbanka до сих пір не висунуло претензії українське правосуддя.
Семен Могилевич, наркокартелі і інші «звірі»
Через Trasta Komercbanka різнокаліберні мафіозо прогнали не один десяток мільярдів доларів. Сама резонансна історія – «ландромат» або «російська мегапрачечная». Протягом 2010-2014 років Trasta Komercbanka був ключовою ланкою в грандіозної витіюватій схемою відмивання грошей ОЗУ і високопоставлених чиновників (які, в принципі, одне й те саме) з країни-агресора. За різними оцінками, через банк Буймістера, Фурсіна і Ко прогнали від $ 18 млрд до $ 20 млрд.
як з’ясувала неурядова організація «Проект з інформування про організовану злочинність і корупцію» (OCCRP), в нелегальній схемі брав участь цілий ряд банків і компаній, які діяли по витонченої методикою. Документально шахраї створювали видимість дефолту однієї з компаній по боргу, гарантованого російської комерційною структурою (або структурами) на чолі з громадянином Молдови. Зобов’язання з погашення «боргу», відповідно, переходили до цих структур. Потім молдавські суди, спираючись на підроблені або неповні документи, визнавали «законність» претензій і наказували російським структурам виплатити «борг». Маршрут будь-якого платежу проходив через латвійський Trasta Komercbanka, після якого гроші купували «легальний вигляд» і спокійно переводилися по всій Європі.
У 2012 році репортери російської «Нової газети», американського журналу Barron’s і OCCRP в рамках розслідування «справи Сергія Магнітського» встановили, Що корупціонери вивели з Росії понад $ 230 млн, вкрадених у інвестфонду Hermitage Capital Management. Одним з шести банків, які брали участь у схемі, був латвійський Trasta Komercbanka. Нагадаємо, що адвокат фонду Сергій Магнітський, який ставив занадто багато питань, був убитий фактично з санкції російської влади.
Роком раніше Trasta Komercbanka «Засвітився» у відмиванні грошей мексиканських наркокартелів. $ 680 млн, на які пізніше наркомафія придбала літаки для транспортування кокаїну, в 2007-2008 роках були легалізовані за допомогою ряду балтійських банків, серед яких, крім банку Буймістера – Фурсіна, згадувалися такі латвійські фінустанови, як Parex Banka і Baltic Trust Bank. Ці два банки автор виділив спеціально – нижче ми до них ще повернемося.
На початку статті я не жартома назвав Trasta Komercbanka «настільки латвійським, наскільки і українським». І справа тут не тільки в акціонерів.
Як відомо, в 2016 році Європейський центральний банк (ЄЦБ) позбавив цю фінустанову ліцензії через «довготривалих порушень в області легалізації злочинно здобутих коштів і фінансування тероризму». Звучить суворо, але це само по собі не повинно було стати причиною краху Trasta Komercbanka. Він входив в ТОП-5 латвійських банків, на його рахунках було акумульовано вкладів на € 5 млрд. Здавалося б: наведи порядок, акуратніше «відмивай» (це ж виходить у австрійців і швейцарців, наприклад), і ліцензію тобі повернуть. Однак, вже в 2017-му банк оголосили банкрутом.
І Іван Фурсін, і Ігор Буймистер потім публічно обурювалися, Мовляв-де, банк можна було врятувати, але влада Латвії на вимогу Держдепу США зробили з нього «цапа-відбувайла». Як не дивно, їм досі підтакує нині колишній глава Банку Латвії Ілмар Римшевич, якого вони підвели під кримінальну справу: так, мовляв, ми злегка погарячкували.
Але фінансові аналітики звертають увагу на одну цікаву деталь: ще за два роки до відкликання ліцензії ЄЦБ і за три до початку процедури банкрутства, справи у Trasta Komercbanka раптово пішли з рук геть погано. Якщо в 2013-му він показував такі-сякі прибутки, то вже в 2014-му його збиток перевищив € 12 млн. Не було секретом те, що проблеми у Trasta Komercbanka виникли через ситуацію в Україні. Ні, не через фінансову кризу, що охопила країну після Революції Переваги та російської інтервенції, що послідувала як реакція на прихід до влади прозахідних сил. Головна причина в тому, що у старших партнерів Буймістера і Фурсіна виникли не просто великі, а катастрофічні неприємності. Потік українських грошей став стрімко пересихати, оскільки кінцевих бенефіціарів відсунули від корупційної годівниці на значну відстань (замінивши їх іншими).
Trasta Komercbanka починаючи з кінця 1990-х був «заточений» перш за все під український «схематоз». З 2000 року (до речі, саме тоді в банку «намалювався» Ігор Буймистер) Trasta Komercbanka став з’являтися в схемах офшорної мережі International Overseas Services (IOS) – угруповання, заснованої латишами, але обслуговуючу вихідців з розваленого СРСР – перш за все, громадян України. Довгий час найбільшої клієнтурою IOS була так звана «Мережу Одеса» – неформальний картель торговців зброєю (сама назва говорить, що більшість бенефіціарів мають українські паспорти). Спочатку ключовим банком в згаданих схемах був колись найбільший в Латвії Parex Banka, але він не пережив світову фінансову кризу в 2008 році і був націоналізований місцевою владою. Ми зайвий раз згадали цю фінансову установу ще й тому, що до приходу в Trasta Komercbanka в 2000-му, Ігор Буймистер заробляв в структурах, тісно пов’язаних з Parex Banka.
Дмитро Фірташ
Дмитро Фірташ
Починаючи з 2008 року Trasta Komercbanka активно допомагає спочатку Вадиму і Іллі Сегаль, а потім старшому партнеру Івана Фурсіна і Сергія Льовочкіна по темних справах – Дмитру Фірташу – тягти гроші з розореного банку «Надра». В одному з епізодів через латвійський банк Буймістера – Фурсіна «поцупили» $ 25 млн (примітно, що в тій історії як юриста засвітився вже колишній глава Офісу президента Андрій Богдан). Інший епізод, в якому Trasta Komercbanka був задіяний в шахрайському виведення з «Надр» $ 82,5 млн, зараз розслідує НАБУ.
Раз в оповіданні виплив Дмитро Фірташ, то не зайвим було б згадати ще одного персонажа – Семена Могилевича, якого Федеральне бюро розслідувань США ще недавно вважала «босом всіх босів» в так званій «російської мафії». Ні, Семен Могилевич начебто як ні разу не був помічений в схемах Trasta Komercbanka. Цей співзасновник ОПГ «солнцевські» (або солнцевські ОПГ) щільно працював з Фірташем і Фурсіним по газовим темам – спочатку в схемі з EuralTransGas, потім, до 2009 року, в схемі RosUkrenergo. У 2009 році RosUkrenergo, як відомо, прихлопнули з ініціативи тодішнього прем’єра Юлії Тіошенко. Трохи раніше за її ж ініціативою в Україні прихлопнули гральний бізнес, в якому, за дивним збігом обставин, мав серйозний інтерес особисто Семен Могилевич і інші «солнцевські». Запам’ятайте цю деталь, незабаром вона не буде здаватися маловажной.
Семен Могилевич
Семен Могилевич
Йдемо далі.
Trasta Komercbanka виступав ключовою ланкою також під час крадіжки грошей Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами за часів Януковича. Зокрема, 95 млн грн, виділені на, як виявилося, фіктивний інноваційний проект «Чиста вода», через офшори, які журналісти пов’язали з Іваном Фурсіним і Сергієм Льовочкіним, потрапили в латвійський банк і зникли.
Окремо тут варто згадати грандіозну історію з «Вишками Бойка», Коли державний «Нафтогаз» переплатил за газодобывающие платформы $150 млн «лишних» денег. Вся сумма была выведена Trasta Komercbanka, затем затерялась в оффшорных фирмах, входящих в упомянутую выше сеть IOS.
В 2015 году через фирмы, связанные с Иваном Фурсиным и Сергеем Лёвочкиым, вывели за границу $20 млн из принадлежащих Дмитрию Фирташу облгазов. Деньги шли транзитом через «Мисто Банк» Ивана Фурсина в Trasta Komercbanka.
И последний штрих, прежде чем мы перейдем к финальной части этого повествования.
Незадолго до Революции достоинства в Украине, когда Trasta Komercbanka был процветающим учреждением, на его официальном сайте была опубликована официальная биография Игоря Буймистера. Кроме всего прочего, там было сказано: «Накопленная база знаний сегодня помогает ему успешно заниматься финансовым консультированием других предпринимателей — Игорь Буймистер консультирует Наблюдательные советы компаний «Девон» (разработка месторождения углеводородного сырья на Украине) и «Нафтогаз Украины» (инженерные проекты в области строительства нефте- и газопроводов)».
То есть, получается, что Игорь Буймистер консультировал (стоит полагать, не безвозмездно) «Нафтогаз», когда деятельность НАК курировал в качестве министра энергетики Юрий Бойко – еще один партнер Сергея Лёвочкина и Ивана Фурсина. А за ЧАО «Девон», как и тогда, до сих пор торчат «уши» Витольда Фокина, Юрия Бойко, Ивана Фурсина и Павла Фукса. Кстати, до своей ликвидации Trasta Komercbanka через оффшорные фирмы была совладельцем «Девона».
Описанное выше – дела давно минувших дней. Имеет ли главный персонаж статьи какое-либо отношение к процессам в Украине сейчас? Не исключено.
(Не)случайные совпадения и азартные игры
Ключевой акционер Trasta Komercbanka Игорь Буймистер сам по себе крайне интересный для исследования персонаж. Его бизнес-связи на нашей территории прямо или опосредованно ведут к занимательным людям и историям. Не только к упомянутым выше.
Игорь Буймистер
Игорь Буймистер
Например, в украинских публичных реестрах хранятся записи про три киевские ООО: «Нагирна-1», «Нагирна-2» і «Макеевская», в числе соучредителей которых упомянут житель столицы Латвии Буймистер Игорь Юрьевич. Вся троица указывала в качестве основного профиля деятельности «управление недвижимостью за вознаграждение или на основе контракта» (отметим, что и Фирташ, и Фурсин, и Лёвочкин, и даже Сева Могилевич тоже вкладывали нажитое в недвижимость). Но на этом совпадения не заканчиваются: все три общества с ограниченной общественностью были зарегистрированы в 2009 году, когда у Буймистера деньги куры не клевали, и ушли на ликвидацию в 2016-м, когда у Trasta Komercbanka обозначились серьезные проблемы с прибылью и финансовыми регуляторами.
Среди соучредителей «Нагирна-1», «Нагирна-2» и «Макеевская», кроме самого Игоря Юрьевича, присутствуют несколько граждан с одной и той же фамилией – Мазур. Автора этих строк заинтересовал москвич Мазур Иван Иванович. Если перелопатить украинские реестры, можно отыскать немало фирм в разных уголках нашей страны, куда вложился этот московский гость. Но нам, пожалуй, куда интереснее его российские «концы», чтобы понять, кто это. Поиск в запоребриковых реестрах выдал результат, согласно которому мы, скорее всего, имеем дело с уроженцем город Малин Житомирской области, председателем правления АО «РАО Роснефтегазстрой» Иваном Мазуром.
Но это, так сказать, параллельный сюжет, на который сильно отвлекаться не стоит. Вернемся к делам Игоря Буймистера.
Мы нашли украинскую компанию, до сих пор «живую» и зарегистрированную непосредственно на бывшего ключевого акционера Trasta Komercbanka. Это – ООО «Бизнес Кепител Украина» (БКУ), среди основных профилей деятельности которой нынче указана «деятельность в сфере инжиринга, геологии и геодезии» (кстати, это один из профилей «РАО Роснефтегазстрой»). До 2016 года ООО «БКУ» называлось ЗАО «Финансовая компания «Бизнес Кепител Украина» (основано в июне 1997 года) и специализировалось на финансовом посредничестве.
«Украинское направление бурно развивалось именно потому, что у меня там было много друзей и партнеров, – рассказывал в интервью в далеком 2007 году тогда еще председатель правления процветающего Trasta Komercbanka Игорь Буймистер. – 10 лет назад мы хватались за все. Даже с Parex сотрудничали, пытаясь организовать в Украине торговлю ценными бумагами. Была такая компания Parex Capital Ukraina. Участвовали в приватизации предприятий в Украине. Скупали активы в виде акций. Где 20 процентов, где 3».
Зарегистрированное месяц спустя после ООО «БКУ», в июле 1997 года, ЗАО «Парекс Кепител Украина», о котором говорит Буймистер, считалось структурным подразделением финансовой группы Parex, созданной вокруг некогда крупнейшего в Латвии Parex Banka. Компания до сих пор действующая, её бенефициарами числятся Parex Banka (несмотря на то, что он давно обанкротился), бывший топ-менеджер этого латвийского финучреждения – подданный ФРГ Ханс Эберхард и «Бизнес Кепител Украина», единоличным владельцем которого является Игорь Буймистер.
Читатель, наверное, догадался, что автор выделил названия коммерческих структур и года их регистрации жирным шрифтом неспроста. Не буду держать интригу – в 1997 году в Украине началась активная фаза приватизации облэнерго и облгазов. В которой участвовал Дмитрий Фирташ – старший партнёр Ивана Фурсина, компаньона Буймистера по Trasta Komercbanka, и младший партнер Семёна Могилевича по махинациям с природным газом. Фирташу в ходе приватизации удалось взять под контроль ряд газораспределительных предприятий, которые, как сказано выше, выводили деньги из Украины через Trasta Komercbanka. Но это так, детали.
Борис Баум
Борис Баум
В связке с Parex Banka куда больше интересного. Незадолго до краха этого финансового учреждения в нем трудился Борис Баум. Этот постоянно проживающий в Украине гражданин Латвии стал у нас широко известен из-за скандала вокруг легализации игорного бизнеса. Приблизительно тогда же, когда из Латвии пришли новости о надвигающихся на Буймистера проблемах, 11 февраля, в Офисе президента подтвердили, что хотят видеть Баума в Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

Этого персонажа в «зе!команду», по официальной версии, привёл нынешний глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По данным проекта Bihus.Info, нынче Борис Баум играет роль неформального коммуникатора от Банковой с потенциальными участниками легального игорного рынка и депутатами, которые дорабатывают законопроект о легализации. «Баум регулярно встречается с менеджментом азартных заведений и ездит на Банковую рассказывать о переговорах по законопроекту», – утверждают журналисты.
Шок и трепет у журналистов-расследователей вызывает тот факт, что Борис Баум был менеджером и бенефициаром в коммерческих структурах «организованной преступной группировки «Лужники» (ассоциируется с членом совета РФ Александром Бабаковым, президентом московского ЦСКА Евгением Гиннером и российским полукриминальным бизнесменом Михаилом Воеводиным). Например, коллеги из интернет-издания «Цензор» вполне обоснованно опасаются, что игорный бизнес могут легализовать специально под интересы ОПГ «Лужники» из страны-агрессора.
Но они ошибаются. Всё может оказаться намного хуже интересней.
Например, среди юридических лиц, подконтрольных «Лужникам», они называют АО «Парэкс Банк» и АО «Балтийский Транзитный Банк».
Сергей Михайлов, он же криминальный «авторитет» Михась, один из лидеров Солнцевской ОПГ
Сергей Михайлов, он же криминальный «авторитет» Михась, один из лидеров Солнцевской ОПГ
Под «Парэкс Банк» имеется ввиду неоднократно тут упомянутый Parex Banka. Борис Баум там работал, по слухам, на неофициальной должности «смотрящего». И появился он в банке, вероятно, после того, как 22% акций финучреждения приобрел московский предприниматель Сергей Михайлов, почетный полярник Российской Федерации и, по совместительству, криминальный «авторитет» и один из лидеров самой могущественной на постсоветском пространстве Солнцевской ОПГ.
«Балтийский Транзитный Банк» с 2004 года называется Baltic Trust Bank. Его основным акционером долгое время был российский миллионер Олег Бойко. Позже он продал финансовое учреждение, чтобы, как тогда сообщалось, сосредоточиться на игорном бизнесе. Совпадение? А вот ещё одно: он вхож в Сонцевскую ОПГ. И на закуску: Baltic Trust Bank и Parex Banka вместе с Trasta Komercbanka Буймистера выше упоминался в контексте «отмывания» денег мексиканских наркокартелей.
Что касается ОПГ «Лужники», интересы которой якобы обслуживает Борис Баум, то и тут наши коллеги немножко ошиблись. Существует не ОПГ, а ФПГ (финансово-промышленная группировка) «Лужники», которая крепко связана с Солнцевской ОПГ. Ещё каких-то 10-15 лет назад упомянутых выше «лужников» – Бабакова, Гиннера и Воеводина называли также «солнцевскими». Как и Семена Могилевича, Вячеслава Иванькова, Сергея (Михася) Михайлова, Гафура, Витю Аверу и прочую «братву».
То есть, Борис Баум, как и главный герой нашего повествования Игорь Буймистер, обслуживает интересы тесно связанной с путинским режимом международной преступной группировки и/или её сателлитов. И теперь «Слуга народа» отдает Бауму, вернее, стоящим за ним людям на откуп игорный бизнес.
Скажете, такое предположение выглядит дико? Нет, если учесть, что «солнцевские» приняли посильное участие в избрании Владимира Зеленского президентом. Впрочем, не стоит главного «слугу народа» автоматически вносить в состав этой ОПГ – просто с предыдущим украинским президентом у них не получилось, и они решили помочь его свалить. Нет, это не означает, что Пётр Алексеевич был против «русской мафии», а Владимир Александрович теперь за. Просто при Порошенко сложился такой «расклад», что он, даже будь у него на то желание, не смог бы подсобить «солнцевским». А у Зеленского, похоже, не понимают, с кем связались.
Андрей Карпинский, главный редактор проекта CRiME, специально для «ОРД»
Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.



Источник – grom-ua.org

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *