Третій етап захоплення санаторію «Молдова»




Розігнавши численну зграю рейдерів першого і другого етапу захоплення санаторію «Молдова», законний власник Республіка Молдова отримала можливість продати своє майно на відкритому конкурсі. Але чомусь в Україні все продовжилося по-старому.
ВІДКРИТИЙ КОНКУРС
У місті Кишиневі відбувся комерційний конкурс на визначення покупця нерухомого та рухомого майна санаторію «Молдова», а також корпоративних прав дочірнього підприємства «Санаторій« Молдова ». 7 серпня 2008 року було укладено договір купівлі-продажу між Республікою Молдова і підприємством з іноземним капіталом «SDY-INVEST GRUP SRL». Загальна вартість склала 73 300 000 лей, що за курсом на момент укладення договору склало 7 564 499 доларів США.
Важливою умовою договору є те, що покупець перераховує продавцю перший транш в розмірі 36 850 000 лей (трохи більше 50%), і з подальшим підписанням акту прийому-передачі до покупця переходить право власності. Решту суми покупець перераховує рівними частинами щокварталу протягом двох наступних років.
Республіка Молдова запропонувала майбутньому інвестору в українську нерухомість цивілізовану бізнес-модель: здобуваєш об’єкт, починаєш його розвивати, і частина зароблених грошей посилаєш на погашення боргу.
Фактичний власник «SDY-INVEST GRUP SRL» пішов по шляху старих моделей роботи: невиконання договірних зобов’язань, легалізація схем через суди і багаторазове відчуження будівель.
РОЗІРВАННЯ УГОДИ
Після першого кварталу з моменту підписання договору купівлі-продажу до державного бюджету Республіки Молдова гроші другого траншу не надійшли. Продовжуючи думати, що робота йде з цивілізованим бізнесом, продавець поцікавився у «SDY-INVEST GRUP SRL» про дотримання термінів виконання зобов’язань. Реакції не було.
З кожним минулим днем ​​було очевидно, що законні власники знову зіткнулися з компанією, аналогічної учасникам першого і другого етапів захоплення санаторію «Молдова».
У листопаді 2009 року Генеральний прокурор Республіки Молдова подав позов про розірвання договору купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна дочірнього підприємства «Санаторій« Молдова »і його корпоративних прав з наступним поверненням в державну власність санаторію, а покупцеві – раніше сплачених 50% вартості об’єкта. Пройшовши всі судові інстанції, до Верховного суду Республіки Молдова, позов було задоволено.
ПОКАЗАВ ІСТИННЕ ОСОБА
У червні 2009 року «SDY-INVEST GRUP SRL» розігрує «цікавий» судовий спір. Подається позов до Господарського суду Одеської області про визнання права власності на всі будівлі санаторію. Але відповідачем вказана не сторону за договором купівлі-продажу – Республіку Молдова, а придбане покупцем саме дочірнє підприємство «Санаторій« Молдова ».

Цікавим фактом є те, що в судових засіданнях по даній справі від імені дочірнього підприємства виступав Авдєєв Олександр Сергійович (судові рішення 1, 2). Саме він в 2016 році буде засновником і керівником ТОВ «Макстгрупп» (реєстр), Яке стане власником будівель санаторію «Молдова» (докладніше читайте нижче).
Зрозуміло, що Олександр Авдєєв не буде реальної власником, він просто є юристом, і, швидше за все, хорошим юристом, який працює в інтересах фактичного покупця санаторію «Молдова».
Вийшла цікава схема. Судовий спір без реального спору. З боку позивача і відповідача люди, які працюють на одну мету.

Судовий спір пішов за наступним шляхом. Вищий господарський суд скасував рішення суду першої інстанції про задоволення позову і направив справу на новий розгляд.
У липні 2010 року Господарський суд Одеської області, не привертаючи до участі в справі Республіку Молдова, повторно задовольнив позов і визнав право власності за «SDY-INVEST GRUP SRL». На підставі даного судового рішення в жовтні 2010 року Одеське БТІ реєструє право власності.
ПЕРЕПРОДАТИ І НАЗВАТИ
Прийняті в Республіці Молдова судові рішення про повернення в державну власність санаторію, згідно з міжнародними договорами, є такими ж обов’язковими для виконання на території України, як і рішення українських судів. Фактичний власник «SDY-INVEST GRUP SRL» прекрасно знав, чим закінчилися перший і другий рейдерські захоплення. Те ж може очікувати і його.
Для збереження права власності при обставинах, що склалися завжди використовується стара і відома модель у вигляді отримання статусу «добросовісного набувача». Такий статус отримує новий власник при придбанні майна, і для здійснення схеми краще, коли відбувається кілька етапів відчуження. Також популярним в таких випадках є внесення майна до статутного фонду іншої юридичної особи.
Наприклад, така модель використовувалася при заволодінні і збереженні права власності на нерухоме майно АТ «Холдингова компанія« Краян », сьогодні більш відомого одеситам завдяки кримінальній справі по« Краяни », що знаходиться на розгляді Вищого антикорупційного суду.
Власник №2.
Фактичний власник дає команду зареєструвати компанію ТОВ «Санаторій-профілакторій« Молдова », і в лютому 2011 року« SDY-INVEST GRUP SRL »вносить до статутного фонду нового ТОВ будови санаторію« Молдова »з подальшою перереєстрацією права власності.
ТОВ «Санаторій-профілакторій« Молдова »не має ніякого відношення до дочірнього підприємства« Санаторій «Молдова» і до структур Республіки Молдова. Згідно з даними реєстру, засновником ТОВ «Санаторій-профілакторій« Молдова »є кіпрська компанія« Зеветро Інвестментс ЛТД », яка, за даними Національного банку України, фігурувала в структурі власності одеського« Платинум Банку ».

Власник №3.
Численні звернення органів влади Республіки Молдова в центральні органи влади України, в тому числі в суди, про виконання рішення суду про повернення будівель санаторію не давали спокійно спати фактичному власнику санаторію.
30 грудня 2016 року всі будови санаторію «Молдова» черговий раз вносяться в статутний фонд наступної компанії – ТОВ «Макстгрупп».
Власник №4.
Фактичний власник дає команду номінальним засновникам «Макстгрупп» подарувати, уточнюємо – саме подарувати, а не продати за ринковою вартістю, всі будівлі санаторію «Молдова» коханому для них банку «Платинум Банк», якого пов’язують з одеським бізнесменом Борисом Кауфманом. Дана угода, як і попередня, відбулася тоді ж, 30 грудня 2016 року.
У фактичного власника ситуація вийшла з-під контролю. У ПАТ «Платинум Банк» з 11.01.2017 року вводиться тимчасова адміністрація, що призводить до автоматичного усунення колишнього керівництва, а 23.02.2017 року прийнято рішення про початок процедури ліквідації банку. Обставини складаються так, що всі будівлі санаторію можуть бути продані в рахунок погашення заборгованості перед кредиторами. Дану проблему юристи пішли вирішувати в суд.
25 вересня 2017 року Господарський суд м.Києва в рамках справи про банкрутство ТОВ «Макстгрупп» визнав недійсними договори дарування (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) І зобов’язав «Платинум Банк» повернути всі будівлі назад «Макстгрупп».
Про інших схемах в ПАТ «Платинум Банк» можна прочитати за засланні.
ПОВЕРНУТИ ДЕРЖАВІ
24 травня 2019 року Державна канцелярія Республіки Молдова звернулася до Господарського суду Одеської області з позовом до ТОВ «Макстгрупп» про визнання права власності на будівлі санаторію «Молдова» і витребування даного майна на користь Республіки Молдова.
На даний момент справу передано на розгляд в апеляційну інстанцію господарського суду.
verhovenstvo.com



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *