У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 258 млн




Співробітники податкової міліції ГУ УКРІНФОРМ в Києві під процесуальним керівництвом прокуратури столиці припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 258 млн гривень.
Про це повідомляє УКРІНФОРМ.
В рамках розслідування кримінальної виробництва за ч.2 ст.205-1 і ч.3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
“Реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам« конвертаційного центру »транзитних і / або фіктивних СГД, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), – наголошується в повідомленні. – У свою чергу фігуранти передавали клієнтам зазначені кошти готівкою (за винятком 12% від проконвертованої суми, які служили їм «винагородою» за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, в їх автомобілях і банківських скриньках вилучено 30 тисяч доларів США, 862 тисяч гривень, ноутбуки, системні блоки, 137 печаток підприємств та документацію, що свідчить про протиправну діяльність.



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *