В прифронтовом Славянске орудовал конвертационный центр с миллиардным оборотом



«Прачечную» разоблачила СБУ.
В Донецкой области правоохранители разоблачили конвертационный центр, который вывел в тень более 1,5 млрд гривен, сообщает пресс-центр СБУ.
Незаконный бизнес в Славянске организовала группа местных коммерсантов. Они использовали конвертцентр для собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и “минимизировали” налоги другим бизнесменам региона.
Дельцы на протяжении 2019-2020 годов через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью. В результате этого государственный бюджет недополучил более 300 млн гривен.
В офисе центра нашли документы, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправных сделок.
Следователи уже начали уголовное производствопо статьям об уклонении от уплаты налогов, сборов а также злоупотребление властью или служебным положением (ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины). Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной деятельности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал.



Источник – grom-ua.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *