Вугільний «бізнес» екс-нардепів Шкрібляка та Кононенко: нелегальна схема приносить по 10 млн гривень в місяць



Слідство продовжує з’ясовувати аспекти схеми поставок в Україну вугілля з ОРДЛО, організованої Анатолієм Шкрібляком, пов’язаних з екс-нардепом від «БПП» Ігорем Кононенко. Матеріали по одному з беруть участь в схемі підприємств, ТОВ «Нью Арк Іст», навіть виділили в окреме кримінальне провадження. У розпорядженні редакції 368.media виявилися матеріали цієї кримінальної виробництва, а також бухгалтерська звітність фірми, що дозволяють показати на її прикладі, як працювала схема.Зарегістрірованное в Києві ТОВ «Нью Арк Іст» в даній схемі виступало в якості постачальника вугілля. За даними слідства, компанія створена спеціально під поставки вугілля за схемою перерваного транзиту. Фірма постачала вугілля на адресу ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), ТОВ «Еврореконструкція» (Дарницька ТЕЦ), ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) і ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ) на протязі 2018-2019 годов.Офіціально директором і засновником фірми значиться поляк Петро Кучинський, який проживає в місті Торунь. За фактом же фінансово-господарська діяльність ТОВ «Нью Арк Іст» повністю контролювала так званої «керуюча компанія» ТОВ «Укртехтеплоенерго», яке зараз знаходиться в стадії ліквідації, а ТОВ «Укртехтеплоенерго» за фактом контролювали Олександр Штіпельман і Олена Мазурова, довірені особи Шкрібляка і Кононенко, про які ми писали ранее.Інтересно також, що фактично обов’язки бухгалтера ТОВ «Нью Арк Іст» виконувала Марія Геращенко, офіційно оформлена на одній з підконтрольних організаторам схеми фірм – ТОВ « Люкс Імпекс ». При цьому Ольга Пархацкая, директор ТОВ «Люкс Імпекс», особисто відповідала за бухгалтерію ТОВ «Укртехтеплоенерго» і саме за її вказівкою здійснювалися всі платежі з розрахункових рахунків ТЕЦ на рахунки підконтрольних фірм, в тому числі і «Нью Арк Іст» .Крім того, у вирішенні фінансових питань ТОВ «Нью Арк Іст» активно задіяли директора підконтрольного ТОВ АФ «Енерджі Аудит» Володимира Резника, Руслана Мельниченко, який раніше був оформлений в ТОВ «Укртеплотехенерго», а з березня 2019 переведений в ТОВ «Нью Арк Іст», а також Сергія Кондуфорова, кіт орий став начальником вугільної департаменту керуючої компанії і контролює всі питання, пов’язані з поставками вугілля на ТЕЦ.Как ми писали раніше, схема поставок вугілля за принципом перерваного транзиту передбачає «товарну» складову, по суті, – це пряма поставка вугілля від відправника з Росії на ТЕЦ, і «фінансову» складову, згідно з якою юридично в процес поставки вугілля включили ланцюжок фірм-посередників, що дозволило не тільки возити в Україну вугілля з ОРДЛО під виглядом європейського, а й отримувати так звану «ма жу »на рахунки учасників схеми.ООО« Нью Арк Іст »здійснює імпорт кам’яного вугілля і антрациту для ряду ТЕЦ та інших СГ, розташованих на території України від нерезидентів, зареєстрованих на території республіки Польща, Чеської республіки, однак фактично вантажовідправником є ​​компанії, зареєстровані на території Російської Федерації. Доставка вугілля здійснюється залізницею через державний кордон Харківської, Сумської областей з Російською Федерацією. З матеріалів кримінальної справи
Ми вже писали, що схему Шкрібляка-Кононеко прикривали на найвищому рівні чиновники Міненерго і НКРЕКУ, а також правоохоронні органи і органи державної податкової служби. Наприклад, з ТОВ «Нью Арк Іст» «працювали» перший заступник начальника ГУ ДПС в Києві Микола Іляшенко, заступник начальника ГУ ДПС в Києві Злата Лагутіна та директор департаменту аудиту цього відомства Інна Якушко. Більш того, податківці надають учасникам схеми всі інструменти для виведення і переведення в готівку коштів – Микола Іляшенко, зокрема, надавав реквізити компаній-нерезидентів, на розрахункові рахунки яких виводили гроші. Вугільний «бізнес» екс-нардепів Шкрібляка та Кононенко: нелегальна схема приносить по 10 млн гривень в місяць Вугільний «бізнес» екс-нардепів Шкрібляка та Кононенко: нелегальна схема приносить по 10 млн гривень в місяцьУ нашому розпорядженні виявилася фінансова звітність ТОВ «Нью Арк Іст», з якої прекрасно видно, як утворювалася «маржа». Так, наприклад, в січні 2019 року за базовою ціною вугілля марки «Т» в 2,9 тис. Гривень за тонну фактично ТОВ «Еврореконструкція» (Дарницька ТЕЦ) після відповідного узгодження в НКРЕКУ отримувала його від ТОВ «Нью Арк Іст» в середньому по 3,16 тис. гривень за тонну, ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) – по 3,18 тис. гривень за тонну, ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ) – в середньому по 2,97 тис. гривень. У лютому 2019 року за базовою ціною вугілля в 2,7 тис. Гривень за тонну Чернігівська ТЕЦ отримувала його по 2,93 тис. Гривень, Сумська ТЕЦ – по тій же цене.За рахунок різниці в цінах на рахунках ТОВ «Нью Арк Іст» і осідала маржа, яку виводили під будь-якими приводами, оформляючи як оплату за юридичні, бухгалтерські та інформаційні послуги, фінансову допомогу і т.д. У лютому 2019 роки таким чином тільки через ТОВ «Нью Арк Іст» вивели майже 16 млн гривень, а за березень 2019 го – ще, 1,2 млн грівен.В цілому ж, як ми писали раніше, дана схема дозволяла організаторам за рахунок підконтрольних структур і підтримки уряду, правоохоронних і контролюючих органів щорічно виводити «в тінь» близько 30 млн доларів. В цілому ж, збиток, нанесений схемою Шкрібляка-Кононенко за 2017-2019 роки оцінюється приблизно в три мільярди гривень, і ця схема продовжує працювати.



Источник – https://368.media/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *