Як вугілля з ЛДНР за допомогою пособника і спонсора бойовиків Андрія Орлова потрапляє на Кременчуцький завод



Журналісти розкрили схему незаконного транспортування вугілля з Донбасу.

Інформація про те, що вугілля з непідконтрольною території Донбасу через Росію вивозиться в Україну і країни ЄС, вже давно не є секретом. Про це журналісти і експерти говорять вже не перший рік. В телеграм-каналі “Вийшов у степ донецький” опубліковані дані про те, що підприємства бізнесмена Андрія Орлова, який володіє ЄВРОПРОМБАНК в Україні, працюють в Донецьку і перепродують вугілля з непідконтрольних Україні територій до Росії, а потім завозять в Україну для Кременчуцького заводу технічного вуглецю.
Бізнес Андрія Орлова на Донбасі
Компанія “ІСТЕК” Андрія Орлова Зараз – один з головних гравців на цьому нелегальному ринку. Історія цієї компанії цікава і багатогранна. І дуже стане в нагоді правоохоронним органам будь-якої країни, в тому числі країн ЄС і конкретно Естонії, де зараз проживає сам Андрій Орлов.
З 2008 єдиним засновником компанії “ІСТЕК” значився чоловік сестри Андрія Орлова – Орлов Володимир Олександрович (раніше був засновником в парі з Орлової Ольгою Олександрівною – дружиною Андрія Орлова), але восени 2017 він вибув зі складу засновників, і замість нього засновниками компанії стають російські громадяни .
При цьому Володимир Орлов не задекларував доходи від продажу належних йому корпоративних прав компанії “Закінчився”. І в 2017-му одним з таких засновників ТОВ “ІСТЕК” став якийсь Боблика Павло Дмитрович, який є також засновником і керівником російської компанії ТОВ “Єдина система”. Дана російська компанія знаходиться за домашньою адресою засновника: г. Москва, ул. Краснопрудная, будинок 22 а, кв.13. Ця компанія була зареєстровано 9 грудня 2016 року зі статутним капіталом 10 тис. Рублів. Основний вид діяльності компанії: торгівля оптова твердим, рідким і газоподібним паливом. Виручка компанії за 2018 склала 79 млн. Руб. Можливо, і швидше за все саме ця компанія бере участь в реалізації донецького вугілля, під виглядом російського.
У червні 2015 свою юридичну адресу – м Донецьк, вул. Травнева, 66, за яким були зареєстровані багато компаній, підконтрольні Андрію Орлову, ТОВ “ІСТЕК” змінило на: г. Донецк, ул. Тамбовська, будинок 1, а для поштового листування компанія має а / с 96, м Київ, 02140. Але вже за 2018 ТОВ “ІСТЕК” показало нульову виручку.
А 18 лютого 2019 Фіскальна служба України анулювала його свідоцтво платника ПДВ, так як ТОВ “ІСТЕК” надавало більше року декларації про відсутність поставок.
При цьому компанія, згідно її балансу, на кінець 2018 володіла основними засобами в розмірі 230 млн. Грн., Запаси на складі перевищували 150 млн. Грн., А дебіторська заборгованість – 400 млн. Грн. До того ж компанія активно судилася з Промінвестбанком України, щоб не платити за кредитами, за якими вона виступила поручителем.
Хоча філія ТОВ “ІСТЕК” – Горлівський коксохімзавод, який знаходиться на території “ДНР”, благополучно працює. До речі, адреса реєстрації коксохімзаводу вказано г. Донецк, ул. Травнева, 66, тобто – попередній юридична адреса ТОВ “ІСТЕК”.
ІСТЕК VS ІСТЕК
В Донецьку продовжує працювати компанія “ІСТЕК” (Вже не “ІСТЕК”), за адресою м Донецьк Донбаський провулок-1 і займається вугіллям. Саме “ІСТЕК” зараз і є основною компанією Андрія Олова, яка торгує вугіллям з території “ДНР” і поставляє, в тому числі вугілля вже російської компанії “Углемет”.
Компанія “Углемет”, в свою чергу, була зареєстрована зі статутним капіталом 10 тисяч рублів 19 грудня 2011 у Ростовській області, м Новошахтинськ, вул. Енгельса, 2, корпус Б, офіс / квартира 3, а 7 листопада 2018 компанія була ліквідована. Рішення про ліквідацію було прийнято ще 1 листопада 2017 року і ліквідатором було призначено Тетяну Мінмухаметова, директором і засновником компанії був Максим Мінмухаметов (Краснодарський край). Виручка компанії за 2017 г. – 510 млн. Руб.
Але в 2018-му, після ліквідації “Углемет”, в результаті перейменування іншої компанії – ТОВ “Промтехно”, власником якої був Максим Мінмухаметов, з’явилося знову підприємство зі старою назвою і тим же власником. Засновником ТОВ “Промтехно” / ТОВ “Углемет” значиться Максим Мінмухаметов. Виручка компанії за 2018 – 662 млн. Руб.
За допомогою китайської платформи можна навіть простежити схему продажу кам’яновугільної смоли, виробленої на території “ЛДНР”. Так, ТОВ “ІСТЕК” з території “ЛДНР” експортує кам’яновугільну смолу в Ростовську область нібито на свою дочірню компанію ТОВ “ІСТЕК”, розташовану за адресою: 346703 Ростовська обл., Аксайського району, хутір Леніна, вул. Західна, 9, будова Літер А, кімната 30. (за цією адресою в Росії зареєстровано ТОВ “ГРАНДФАЯНС”.
Як вугілля Донбасу потрапляє на підконтрольну територію
Основним покупцем у ТОВ “ІСТЕК” виступає ТОВ “Компаунд”, яке зареєстроване за адресою: триста одна тисяча шістсот шістьдесят одна, Тульська обл., Г.Новомоссковск, вул.Комсомольська Шосе, д.72, оф.5.
У свою чергу, основним споживачем ТОВ “Компаунд” є український резидент – “Кременчуцький завод технічного вуглецю” (00152299), яке входить в групу сім’ї Балдис.
Ключові власники – Мирослав і Андрій Балдис. Компанії групи працюють в декількох напрямках: санаторна діяльність (санаторний комплекс “Деренівська Купіль”), хімічна промисловість (ПрАТ “Кременчуцький завод технічного вуглецю”), сільськогосподарське виробництво та інші.
“Ось такі у нас в Україні працюють спритні бізнесмени, які і державні тендери виграють, і банк в Україні розвивають, і одночасно активно співпрацюють з” ЛДНР “і її керівниками, ганяючи вугілля з території” ЛДНР “на територію України. І постає риторичне питання : а що, так можна було? “, – задаються питаннями адміністратори Телеграм-каналу.
Раніше “Весті.ua” повідомляли, що донецький бізнесмен і екс-депутат від “Партії Регіонів” Андрій Орлов хоче відібрати контроль за вугільним бізнесом ЛДНР у Сергія Курченко. Колишній бізнес-партнер Ріната Ахметова і власник ЄВРОПРОМБАНК, перебуваючи в бігах, Орлов примудряється працювати з державними тендерами в Україні, вивозити вугілля з непідконтрольною території Донбасу і продавати його в Україну, а також фінансово підтримувати ОРДЛО, активно ведучи бізнес на даній території. В Україні на Орлова заведено кілька кримінальних справ, пов’язаних у тому числі з махінаціями з грошима держбюджету у вугільній сфері в особливо великих розмірах.



Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *